Shakeeb Ahmed, ex-engenheiro sênior de segurança de uma empresa internacional de tecnologia, fez história ao se tornar a primeira pessoa condenada por hackear umtracinteligente. Ahmed se declarou culpado de fraude informática em conexão com seus ataques a duas corretoras de criptomoedas descentralizadas, uma das quais era a Nirvana Finance. Sua declaração de culpa foi registrada perante a juíza federal Ona T. Wang, e ele concordou em perder mais de US$ 12,3 milhões, incluindo aproximadamente US$ 5,6 milhões em criptomoedas obtidas fraudulentamente.
Damian Williams, Procurador dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York, anunciou a declaração de culpa, marcando um marco significativo nas ações judiciais contra crimes cibernéticos no espaço ( DeFi . O caso de Ahmed é particularmente notável por ser a primeira condenação desse tipo, envolvendo um ataque trac
Detalhes dos sofisticados ataques cibernéticos
Em julho de 2022, Ahmed executou seus sofisticados ataques a duas de criptomoedas descentralizadas . O primeiro ataque teve como alvo uma corretora não identificada, onde ele explorou uma vulnerabilidade no contrato inteligente da plataforma trac gerou fraudulentamente cerca de US$ 9 milhões em taxas inflacionadas. Posteriormente, ele negociou com a corretora a devolução dos fundos roubados, exceto US$ 1,5 milhão, sob a condição de que a corretora não denunciasse o ataque às autoridades.
O segundo ataque de Ahmed foi contra a Nirvana Finance, onde ele obteve um empréstimo relâmpago de cerca de US$ 10 milhões e explorou otracinteligente da Nirvana para obter um lucro substancial. Sua manipulação do preço do token ANA resultou em um lucro de aproximadamente US$ 3,6 milhões, drenando efetivamente os fundos da Nirvana e levando ao seu fechamento.
Técnicas de lavagem de dinheiro e pesquisas online de Ahmed
Após o ataque hacker, Ahmed empregou diversos métodos sofisticados para lavar os milhões roubados e ocultar sua origem e propriedade. Suas técnicas incluíram transações de troca de tokens, transferência de recursos obtidos com a fraude entre blockchains, conversão de ativos roubados em Monero (uma criptomoeda conhecida por suas características de anonimato) e uso de corretoras e plataformas de mistura de criptomoedas no exterior.
Além disso, o histórico de buscas na internet de Ahmed após os ataques revelou sua consciência da possível responsabilidade criminal. Ele pesquisou termos relacionados a ataques DeFi , processos judiciais envolvendo tais crimes, fraude eletrônica, lavagem de dinheiro e até explorou opções para fugir dos EUA e evitar a extradição.
Sentença e reconhecimento dos esforços investigativos.
Ahmed, de 34 anos, de Nova York, enfrenta uma pena máxima de cinco anos de prisão. Ele também é obrigado a pagar uma indenização total de mais de 5 milhões de dólares às suas vítimas. A sentença está marcada para 13 de março de 2024 e será determinada pelo juiz distrital dos Estados Unidos, Victor Marrero.
O procurador federal Damian Williams elogiou o excelente trabalho da Homeland Security Investigations e da Internal Revenue Service – Criminal Investigation no caso. Ele também expressou gratidão ao Gabinete do Procurador Federal do Distrito Sul da Califórnia pela assistência prestada.
O caso, conduzido pela Unidade de Lavagem de Dinheiro e Empresas Criminosas Transnacionais e pela Unidade de Fraudes Complexas e Crimes Cibernéticos do Ministério Público, representa um avanço significativo no combate aos crimes cibernéticos no setor DeFi . Os procuradores federais assistentes David R. Felton e Kevin Mead lideram a acusação, estabelecendo umdent para casos futuros no cenário digital em rápida evolução.
Conclusão
A confissão de culpa de Shakeeb Ahmed no caso inovador de invasão de exchanges descentralizadas de criptomoedas representa um momento crucial no âmbito jurídico da segurança cibernética e das finanças descentralizadas DeFi. Sua condenação pelo ataque aotracinteligente e a subsequente perda de mais de US$ 12,3 milhões servem como um alerta severo contra esses crimes cibernéticos, destacando os desafios em constante evolução e a crescente capacidade do sistema jurídico de lidar com e penalizar crimes financeiros digitais sofisticados.
