Шакиб Ахмед, бывший старший инженер по безопасности международной технологической компании, вошел в историю, став первым человеком, осужденным за взлом смарт-trac. Ахмед признал себя виновным в компьютерном мошенничестве в связи с атаками на две отдельные децентрализованные криптовалютные биржи, одной из которых была Nirvana Finance. Он признал себя виновным перед мировым судьей США Она Т. Ван, и согласился выплатить более 12,3 миллиона долларов, включая около 5,6 миллиона долларов в криптовалюте, полученной мошенническим путем.
Прокурор США по Южному округу Нью-Йорка Дэмиан Уильямс объявил о признании вины, что стало важной вехой в судебном процессе против киберпреступлений в сфере децентрализованных финансов ( DeFi ) . Дело Ахмеда особенно примечательно тем, что это первый обвинительный приговор такого рода, связанный со взломом смарт- trac .
Подробности сложных хакерских атак
В июле 2022 года Ахмед осуществил свои сложные взломы двух децентрализованных криптовалютных бирж. Первая атака была направлена на неназванную криптовалютную биржу, где он воспользовался уязвимостью в смарт-контракте биржи trac мошенническим путём получил завышенные комиссии на сумму около 9 миллионов долларов. Позже он договорился с биржей о возврате украденных средств, за исключением 1,5 миллиона долларов, при условии, что биржа не сообщит об атаке в правоохранительные органы.
Вторая атака Ахмеда была направлена на компанию Nirvana Finance, где он взял экспресс-заём на сумму около 10 миллионов долларов и, воспользовавшись смарт-tracNirvana, получил значительную прибыль. Манипулирование ценой токена ANA принесло ему прибыль около 3,6 миллиона долларов, что фактически лишило Nirvana всех средств и привело к её закрытию.
Методы отмывания денег Ахмеда и его поиски в Интернете
После взлома Ахмед прибегнул к различным изощрённым методам отмывания украденных миллионов и сокрытия их источника и владельца. Его методы включали обмен токенами, перенаправление мошеннических средств через блокчейны, конвертацию украденных активов в Monero (криптовалюту, известную своими функциями анонимизации) и использование зарубежных криптовалютных бирж и миксеров.
Кроме того, история поиска Ахмеда в интернете после атак показала, что он осознавал потенциальную уголовную ответственность. Он искал термины, связанные со взломом DeFi , судебным преследованием за подобные преступления, мошенничеством с использованием электронных средств связи, отмыванием улик, и даже рассматривал варианты побега из США и избежания экстрадиции.
Вынесение приговора и признание следственных действий
34-летнему Ахмеду из Нью-Йорка, штат Нью-Йорк, грозит максимальное наказание в виде пяти лет тюремного заключения. Он также обязан выплатить своим жертвам компенсацию на общую сумму более 5 миллионов долларов. Вынесение приговора назначено на 13 марта 2024 года и будет вынесено окружным судьей США Виктором Марреро.
Федеральный прокурор США Дэмиан Уильямс высоко оценил выдающуюся работу следственного отдела Министерства внутренней безопасности и отдела уголовных расследований Налоговой службы США по данному делу. Он также выразил благодарность прокуратуре США по Южному округу Калифорнии за оказанную помощь.
Дело, которое ведут Отдел по борьбе с отмыванием денег и транснациональной преступностью, а также Отдел по борьбе со сложными мошенничествами и киберпреступностью Управления, представляет собой значительный шаг в борьбе с киберпреступностью в секторе DeFi . Обвинение возглавляют помощники федерального прокурора Дэвид Р. Фелтон и Кевин Мид, создаваяdent для будущих дел в быстро меняющейся цифровой среде.
Заключение
Признание Шакибом Ахмедом вины по резонансному делу о взломе децентрализованных криптовалютных бирж знаменует собой поворотный момент в правовой сфере кибербезопасности и DeFi. Его осуждение за взлом смарт-tracи последующая конфискация более 12,3 миллионов долларов служат суровым предупреждением против подобных киберпреступлений, подчеркивая меняющиеся проблемы и растущие возможности правовой системы по пресечению и наказанию сложных цифровых финансовых преступлений.
