Бывший инженер по безопасности признал себя виновным во взломе децентрализованных криптовалютных бирж

Шакиб Ахмед, бывший старший инженер по безопасности международной технологической компании, вошел в историю, став первым человеком, осужденным за взлом смарт-trac. Ахмед признал себя виновным в компьютерном мошенничестве в связи с атаками на две отдельные децентрализованные криптовалютные биржи, одной из которых была Nirvana Finance. Он признал себя виновным перед мировым судьей США Она Т. Ван, и согласился выплатить более 12,3 миллиона долларов, включая около 5,6 миллиона долларов в криптовалюте, полученной мошенническим путем.

Дэмиан Уильямс, прокурор США по Южному округу Нью-Йорка, объявил о признании вины, что стало важной вехой в борьбе с киберпреступлениями в сфере децентрализованных финансов (DeFi). Дело Ахмеда примечательно тем, что это первый случай осуждения подобного рода, связанный со взломом смарт-trac.

Подробности сложных хакерских атак

В июле 2022 года Ахмед совершил изощренные хакерские атаки на две децентрализованные криптовалютные биржи. Первая атака была направлена ​​на неназванную криптовалютную биржу, где он использовал уязвимость в смарт-контракте биржиtracмошенническим путем получил завышенные комиссии на сумму около 9 миллионов долларов. Позже он договорился с биржей о возврате украденных средств, за исключением 1,5 миллиона долларов, при условии, что биржа не сообщит об атаке в правоохранительные органы.

Вторая атака Ахмеда была направлена ​​на компанию Nirvana Finance, где он взял экспресс-заём на сумму около 10 миллионов долларов и, воспользовавшись смарт-tracNirvana, получил значительную прибыль. Манипулирование ценой токена ANA принесло ему прибыль около 3,6 миллиона долларов, что фактически лишило Nirvana всех средств и привело к её закрытию.

Методы отмывания денег Ахмеда и его поиски в Интернете

После взлома Ахмед прибегнул к различным изощрённым методам отмывания украденных миллионов и сокрытия их источника и владельца. Его методы включали обмен токенами, перенаправление мошеннических средств через блокчейны, конвертацию украденных активов в Monero (криптовалюту, известную своими функциями анонимизации) и использование зарубежных криптовалютных бирж и миксеров.

Кроме того, история поиска Ахмеда в интернете после атак показала, что он осознавал потенциальную уголовную ответственность. Он искал термины, связанные со взломом DeFi , судебным преследованием за подобные преступления, мошенничеством с использованием электронных средств связи, отмыванием улик, и даже рассматривал варианты побега из США и избежания экстрадиции.

Вынесение приговора и признание следственных действий

34-летнему Ахмеду из Нью-Йорка, штат Нью-Йорк, грозит максимальное наказание в виде пяти лет тюремного заключения. Он также обязан выплатить своим жертвам компенсацию на общую сумму более 5 миллионов долларов. Вынесение приговора назначено на 13 марта 2024 года и будет вынесено окружным судьей США Виктором Марреро.

Федеральный прокурор США Дэмиан Уильямс высоко оценил выдающуюся работу следственного отдела Министерства внутренней безопасности и отдела уголовных расследований Налоговой службы США по данному делу. Он также выразил благодарность прокуратуре США по Южному округу Калифорнии за оказанную помощь.

Дело, которое ведут Отдел по борьбе с отмыванием денег и транснациональной преступностью, а также Отдел по борьбе со сложными мошенничествами и киберпреступностью Управления, представляет собой значительный шаг в борьбе с киберпреступностью в секторе DeFi . Обвинение возглавляют помощники федерального прокурора Дэвид Р. Фелтон и Кевин Мид, создаваяdent для будущих дел в быстро меняющейся цифровой среде.

Заключение

Признание Шакибом Ахмедом вины по резонансному делу о взломе децентрализованных криптовалютных бирж знаменует собой поворотный момент в правовой сфере кибербезопасности и DeFi. Его осуждение за взлом смарт-tracи последующая конфискация более 12,3 миллионов долларов служат суровым предупреждением против подобных киберпреступлений, подчеркивая меняющиеся проблемы и растущие возможности правовой системы по пресечению и наказанию сложных цифровых финансовых преступлений.