국제 기술 기업의 전직 수석 보안 엔지니어였던 샤킵 아메드(Shakeeb Ahmed)는 스마트trac해킹으로 유죄 판결을 받은 최초의 인물이 되어 역사를 썼습니다. 아메드는 두 개의 탈중앙화 암호화폐 거래소(그중 하나는 너바나 파이낸스(Nirvana Finance))를 공격한 것과 관련하여 컴퓨터 사기 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다. 그의 유죄 인정은 오나 T. 왕(Ona T. Wang) 연방 치안 판사 앞에서 이루어졌으며, 그는 사기로 취득한 약 560만 달러의 암호화폐를 포함하여 1,230만 달러 이상의 벌금을 납부하기로 합의했습니다.
뉴욕 남부 지방 검사인 데미안 윌리엄스는 유죄 인정을 발표하며, 탈중앙화 금융 ( DeFi ) 분야 trac 해킹과 관련된 최초의 유죄 판결이라는 점에서 주목할 만합니다
정교한 해킹의 세부 사항
탈중앙화 암호화폐 대상으로 정교한 해킹을 감행했습니다 . 첫 번째 해킹은 익명의 암호화폐 거래소를 대상으로 진행되었는데, 해당 거래소의 스마트 계약 취약점을 악용하여 trac 900만 달러 상당의 부풀려진 수수료를 부당하게 획득했습니다. 그는 이후 거래소와 협상하여 150만 달러를 제외한 나머지 자금을 반환했습니다. 단, 거래소가 사법 당국에 신고하지 않는 조건으로 말입니다.
아메드의 두 번째 공격은 니르바나 파이낸스(Nirvana Finance)를 대상으로 이루어졌습니다. 그는 약 1천만 달러의 플래시론(flash loan)을 받아 니르바나의 스마트trac을 악용하여 상당한 이익을 챙겼습니다. 그는 ANA 토큰 가격을 조작하여 약 360만 달러의 이익을 챙겼고, 이로 인해 니르바나는 사실상 자금을 고갈시켰고, 결국 폐쇄되었습니다.
아메드의 세탁 기술과 온라인 검색
해킹 이후, 아메드는 도난당한 수백만 달러를 세탁하고 출처와 소유권을 은폐하기 위해 다양하고 정교한 수법을 사용했습니다. 그의 수법에는 토큰 스왑 거래, 블록체인 간 사기 수익금 연결, 도난당한 자산을 모네로(익명성으로 유명한 암호화폐)로 환전, 그리고 해외 암호화폐 거래소와 믹서 이용 등이 포함되었습니다.
또한, 아메드의 공격 이후 인터넷 검색 기록은 그가 잠재적인 형사 책임에 대해 알고 있었음을 보여주었습니다. 그는 DeFi 해킹, 관련 범죄 기소, 전신 사기, 증거 세탁과 관련된 용어를 검색했고, 심지어 미국을 탈출하여 범죄인 인도를 피하는 방법까지 모색했습니다.
선고 및 조사 노력의 인정
뉴욕주 뉴욕 출신의 34세 아메드는 최대 5년의 징역형을 선고받을 수 있습니다. 그는 또한 피해자들에게 총 500만 달러 이상의 배상금을 지불해야 합니다. 선고 공판은 2024년 3월 13일로 예정되어 있으며, 빅터 마레로 연방 지방법원 판사가 판결을 내릴 예정입니다.
데미안 윌리엄스 연방 검사는 이 사건과 관련하여 국토안보부 수사국과 국세청 형사수사국의 뛰어난 업무 수행을 칭찬했습니다. 또한 캘리포니아 남부 지방검찰청의 지원에 감사를 표했습니다.
이 사건은 미국 연방검찰청 산하 자금세탁 및 국제범죄조직과(Money Laundering & Transnational Criminal Enterprises Unit)와 복합사기 및 사이버범죄과(Complex Frauds & Cybercrime Unit)에서 기소되었으며, DeFi 부문 사이버범죄 퇴치에 있어 중요한 진전을 보여줍니다. 데이비드 R. 펠튼(David R. Felton) 연방검사보와 케빈 미드(Kevin Mead) 연방검사보가 기소를 주도하며, 빠르게 변화하는 디지털 환경에서 향후 사건들을 위한dent 만들고 있습니다.
결론
탈중앙화 암호화폐 거래소 해킹 사건에서 샤킵 아메드가 유죄를 인정한 것은 사이버 보안 및 탈중앙화 DeFi분야의 법적 영역에서 중요한 전환점을 의미합니다. 스마트trac해킹 사건과 그에 따른 1,230만 달러 이상의 몰수 사건에 대한 그의 유죄 판결은 이러한 사이버 범죄에 대한 엄중한 경고이며, 진화하는 과제와 정교한 디지털 금융 범죄를 해결하고 처벌할 수 있는 법 체계의 역량 강화를 강조합니다.
