Греция ужесточает правила для криптобизнеса, поскольку компании готовятся к 24% налогу на услуги

Греческие финансовые власти вводят более строгие правила для криптовалютного сектора страны, чтобы соответствовать европейским стандартам и усилить борьбу с отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов.

Новые правила, предусматривающие усиление проверок и более тщательный контроль, вводятся в преддверии важных решений по налогообложению в Афинах, которые, как ожидается, затронут как криптовалютные компании, так и их клиентов этой осенью.

Греческие криптоплатформы сталкиваются со строгими требованиями к лицензированию

Греция ввела более жесткий режим лицензирования для бирж цифровых активов и поставщиков услуг электронных кошельков, что значительно затруднит получение таких разрешений для подобных организаций.

Как сообщила местная пресса, обновленная структура, представленная Греческой комиссией по рынку капитала (HCMC), приводит национальные правила в соответствие с регламентом Европейского союза «Рынки криптоактивов» ( MiCA )

Как сообщило в понедельник еженедельное издание To Vima в своей статье, поправки, уже опубликованные в официальном правительственном вестнике, кардинально меняют порядок выхода компаний на греческий криптовалютный рынок.

Согласно более строгим правилам, заявители должны пройти тщательную процедуру лицензирования, которая начинается с предварительной встречи с регулирующими органами. Затем они должны представить досье компании, включающее бизнес-план, сообщила газета, подчеркнув:

«Бизнесам больше не так просто открыть офис в Греции и начать работу»

Ожидается также, что криптоплатформы будут предоставлять подробную информацию о своих акционерах и руководителях, а также объяснять механизмы, которые они внедрили для обеспечения защиты клиентов.

Рассмотрение заявки может занять до 40 рабочих дней, а отсутствие необходимых документов приведет к ее возврату. Поставщики услуг, не получившие греческую лицензию, будут лишены права оказывать услуги в стране.

Инвесторы смогут оценить доступные криптовалютные сервисы, прежде чем вкладывать какие-либо средства, отметила компания To Vima, подчеркнув при этом:

«Даже крупным международным биржам, обслуживающим миллионы пользователей, таким как Binance, необходимо будет соблюдать новые правила, чтобы продолжить работу в Греции»

В то же время, успешно прошедшие отбор заявители получат то, что официальные лица назвали «европейским знаком надежности», что должно повысить доверие пользователей.

Афины серьезно относятся к надзору за криптовалютами

В соответствии с новыми правилами Греция также стремится усилить надзор за этой отраслью, главным образом в плане предотвращения легализации незаконных денежных средств и уклонения от уплаты налогов.

Потоки капитала, связанные с криптовалютами, будут находиться под пристальным наблюдением Греческого управления по борьбе с отмыванием денег (HAMLA) и Независимогоdent государственных доходов (IAPR).

Оба ведомства смогут проводить проверки для установления источника средств, задействованных в криптовалютных транзакциях, и замораживать цифровые активы в случае подозрительной деятельности.

В одном из таких случаев в начале этого года греческие власти заблокировали кошелек на местной бирже, в котором хранились монеты, предположительно украденные во время ограбления Bybit, как сообщило издание Cryptopolitan.

Регуляторы намерены использовать передовые инструменты для tracподозрительных переводов криптовалюты иdentпотенциальных схем отмывания денег.

Недавние встречи между HCMC и HAMLA показали, что греческое правительство серьезно настроено на надзор за криптовалютным рынком. Встречи состоялись в январе после того, как премьер-министр Кириакос Мицотакис пообещал регулировать «сомнительный» криптовалютный рынок, заявив перед членами своего кабинета:

«Наша цель — навести порядок в этой во многом неоднозначной и нерегулируемой сфере»

Греция введет НДС в размере 24% для криптовалютных сервисов

Ужесточение регулирования происходит на фоне подготовки Греции к формированию налоговой политики в отношении операций с криптовалютами. Важные решения будут приняты этой осенью.

Специальная рабочая группа уже подготовила свои рекомендации: налог на прирост капитала начинается с 15% для частных инвесторов и, вероятно, будет выше для юридических лиц. Граждане могут быть обязаны указывать информацию о владении цифровыми активами в своих ежегодных налоговых декларациях.

Как отмечает To Vima, финансовые власти также рассматривают возможность введения 24% НДС (налога на добавленную стоимость) на некоторые услуги, связанные с криптовалютами. Ожидается, что Мицотакис объявит окончательные ставки налога во время Международной выставки в Салониках в следующем месяце.