Grécia aperta regras para negócios com criptomoedas enquanto empresas se preparam para imposto de 24% sobre serviços

As autoridades financeiras da Grécia estão impondo regras mais rígidas ao setor de criptomoedas do país para atender aos padrões europeus e intensificar o combate à lavagem de dinheiro e à evasão fiscal.

As novas regulamentações, que trazem mais verificações e um monitoramento mais rigoroso, antecedem decisões importantes sobre tributação em Atenas, que devem impactar tanto as empresas de criptomoedas quanto seus clientes neste outono.

As plataformas de criptomoedas gregas enfrentam licenciamento rigoroso

A Grécia adotou um regime de licenciamento mais rigoroso para corretoras de ativos digitais e provedores de carteiras digitais, o que tornará muito mais difícil para essas entidades obterem autorização.

A atualização do quadro regulamentar, introduzida pela Comissão Helênica do Mercado de Capitais (HCMC), alinha as regras nacionais com o regulamento da União Europeia sobre Mercados de Criptoativos (MiCA), informou a imprensa local.

As alterações, já publicadas no Diário Oficial do Governo, reformulam a maneira como as empresas podem entrar no mercado de criptomoedas da Grécia, destacou o semanário To Vima em um artigo na segunda-feira.

De acordo com as regras mais rigorosas, os candidatos são obrigados a passar por um processo de licenciamento rigoroso, que começa com uma reunião preliminar com os órgãos reguladores. Em seguida, devem apresentar um dossiê da empresa, completo com um plano de negócios, conforme divulgado pelo jornal, enfatizando:

“As empresas já não podem simplesmente abrir um escritório na Grécia para operar.”

Espera-se também que as plataformas de criptomoedas compartilhem informações detalhadas sobre seus acionistas e gestores, e expliquem os mecanismos que adotaram para garantir a proteção do cliente.

A análise completa de uma solicitação pode levar até 40 dias úteis e a falta de documentos resultará na sua devolução. Os prestadores de serviços que não obtiverem uma licença grega serão impedidos de oferecer serviços no país.

Os investidores poderão avaliar os serviços de criptomoedas disponíveis antes de investir quaisquer fundos, observou To Vima ao destacar:

“Até mesmo grandes corretoras internacionais que atendem milhões de usuários, como Binance, precisarão cumprir a nova estrutura para continuar operando na Grécia.”

Ao mesmo tempo, os candidatos aprovados receberão o que as autoridades descreveram como um "selo europeu de confiabilidade", que deverá aumentar a confiança dos usuários.

Atenas leva a sério a supervisão das criptomoedas

Com as novas regulamentações, a Grécia também busca fortalecer a fiscalização do setor, principalmente no que diz respeito à prevenção da lavagem de dinheiro e da evasão fiscal.

Os fluxos de capital ligados a criptomoedas serão monitorados de perto pela Autoridade Helênica de Combate à Lavagem de Dinheiro (HAMLA) e peladent Autoridade Independente de Receita Pública (IAPR)

As duas agências poderão realizar verificações para apurar a origem dos fundos envolvidos em transações com criptomoedas e congelar ativos digitais em caso de atividades suspeitas.

Em um desses casos, ocorrido no início deste ano, as autoridades gregas bloquearam uma carteira em uma corretora local que continha moedas supostamente roubadas no furto de US$ 1,5 bilhão da Bybit, conforme relatado pelo Cryptopolitan.

Os reguladores pretendem utilizar ferramentas avançadas para tractransferências de criptomoedas sinalizadas edentpotenciais esquemas de lavagem de dinheiro.

Reuniões recentes entre a Prefeitura de Ho Chi Minh e a Autoridade de Gestão de Ativos e Mercados (HAMLA) indicaram que o governo grego está levando a sério a supervisão do mercado de criptomoedas. Os encontros ocorreram em janeiro, após o primeiro-ministro Kyriakos Mitsotakis prometer regulamentar o mercado de criptomoedas, considerado "duvidoso", declarando diante de seus ministros:

“Nosso objetivo é trazer ordem a um domínio amplamente ambíguo e não regulamentado.”

Grécia vai aplicar IVA de 24% aos serviços de criptomoedas

A pressão regulatória surge num momento em que a Grécia se prepara para definir também a sua política tributária relativamente às operações com criptomoedas. Decisões importantes serão tomadas neste outono.

Uma força-tarefa especial já preparou suas recomendações: o imposto sobre ganhos de capital começa em 15% para investidores privados e provavelmente será maior para pessoas jurídicas. Os cidadãos podem ser obrigados a declarar a posse de ativos digitais em suas declarações anuais de imposto de renda.

As autoridades financeiras também estão considerando a aplicação de um IVA (Imposto sobre Valor Agregado) de 24% sobre alguns serviços relacionados a criptomoedas, observou a To Vima. Espera-se que Mitsotakis anuncie as taxas de impostos finais durante a Feira Internacional de Salônica no próximo mês.