La Grecia inasprisce le regole per le attività crypto mentre le aziende si preparano a una tassa del 24% sui servizi

Le autorità finanziarie in Grecia stanno imponendo regole più severe sul settore crypto del paese per soddisfare gli standard europei e intensificare gli sforzi per contrastare il riciclaggio di denaro e l'evasione fiscale.

I nuovi regolamenti, che introducono più controlli e un monitoraggio più ravvicinato, arrivano prima di importanti decisioni sulla tassazione ad Atene, che si prevede colpiranno sia le aziende crypto che i loro clienti questo autunno.

Le piattaforme crypto greche affrontano un rigoroso regime di licenze

La Grecia ha adottato un regime di licenze più severo per gli scambi di attività digitali e i fornitori di portafogli, che renderà molto più difficile per tali entità ottenere l'autorizzazione.

Il quadro aggiornato, introdotto dalla Commissione dei Mercati Capitali Ellenica (HCMC), allinea le regole nazionali alla regolamentazione europea Markets in Crypto Assets (MiCA), ha riportato la stampa locale.

Le modifiche, già pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del Governo, rivoluzionano il modo in cui le aziende possono entrare nel mercato crypto greco, ha evidenziato il settimanale To Vima in un articolo di lunedì.

Secondo le regole più severe, i candidati sono tenuti a superare un rigoroso procedimento di licenza, che inizia con un incontro preliminare con i regolatori. Poi devono presentare un dossier aziendale, completo di un piano aziendale, ha rivelato il giornale, sottolineando:

“Le aziende non sono più in grado di aprire semplicemente un ufficio in Grecia per operare.”

Si prevede anche che le piattaforme crypto condividano informazioni dettagliate sui loro azionisti e manager, e spieghino i meccanismi che hanno adottato per garantire la protezione dei clienti.

La revisione completa di una domanda può richiedere fino a 40 giorni lavorativi e la mancanza di documenti comporterà il suo ritorno. I fornitori che non riescono a ottenere una licenza greca saranno esclusi dall'offrire servizi nel paese.

Gli investitori saranno in grado di valutare i servizi crypto disponibili prima di impegnare qualsiasi fondo, ha notato To Vima puntando:

“Anche grandi scambi internazionali che servono milioni di utenti, come Binance, dovranno conformarsi al nuovo quadro per continuare a operare in Grecia.”

Allo stesso tempo, i candidati di successo otterranno quello che i funzionari hanno descritto come un “marchio europeo di affidabilità” che dovrebbe aumentare la fiducia degli utenti.

Atene è seria riguardo alla supervisione crypto

Con i regolamenti più recenti, la Grecia cerca anche di rafforzare la supervisione del settore, principalmente in termini di prevenzione del riciclaggio di denaro illecito e dell'evasione fiscale.

I flussi di capitale legati alle criptovalute saranno strettamente monitorati dall'Autorità Ellenica Antiriciclaggio (HAMLA) e dall'Autorità Indipendente delle Entrate Pubbliche (IAPR).

Le due agenzie saranno in grado di effettuare verifiche per stabilire l'origine dei fondi coinvolti nelle transazioni di criptovalute e congelare le attività digitali in caso di attività sospette.

In un caso simile all'inizio di quest'anno, le autorità greche hanno bloccato un portafoglio su uno scambio locale contenente monete presumibilmente rubate nel furto da 1,5 miliardi di dollari di Bybit, come riportato da Cryptopolitan.

I regolatori intendono impiegare strumenti avanzati per tracciare i trasferimenti di criptovalute segnalati e identificare potenziali schemi di riciclaggio di denaro.

Le recenti riunioni tra HCMC e HAMLA hanno indicato che il governo greco è serio riguardo alla supervisione nello spazio delle criptovalute. Le riunioni tenutesi a gennaio, dopo che il Primo Ministro Kyriakos Mitsotakis aveva giurato di regolamentare il mercato delle criptovalute “dubbio”, dichiarando davanti ai membri del suo gabinetto:

"Miriamo a portare ordine in un dominio in gran parte ambiguo e non regolamentato."

La Grecia applicherà l'IVA al 24% ai servizi crypto

L'impulso normativo arriva mentre la Grecia si prepara a definire la propria politica fiscale riguardo alle operazioni crypto. Decisioni importanti verranno prese questo autunno.

Un task force speciale ha già preparato le sue raccomandazioni: l'imposta sulle plusvalenze parte dal 15% per gli investitori privati e sarà probabilmente più alta per le entità legali. I cittadini potrebbero essere obbligati a dichiarare le proprie partecipazioni in asset digitali nelle dichiarazioni dei redditi annuali.

Le autorità finanziarie stanno anche valutando di applicare un'IVA (imposta sul valore aggiunto) del 24% ad alcuni servizi correlati alle criptovalute, ha notato To Vima. Si prevede che Mitsotakis annuncerà le aliquote fiscali definitive durante la Fiera Internazionale di Salonicco il prossimo mese.