Las autoridades financieras en Grecia están imponiendo reglas más estrictas al sector cripto del país para cumplir con los estándares europeos y aumentar la lucha contra el lavado de dinero y la evasión fiscal.
- Grecia ha adoptado regulaciones más estrictas para el mercado de criptomonedas.
- Atenas alinea sus normas de criptomonedas con los estándares de la UE bajo MiCA.
- El gobierno griego se prepara para gravar las ganancias de capital y aplicar el IVA a los servicios de criptomonedas.
Las nuevas regulaciones, que traen más controles y un monitoreo más cercano, llegan antes de decisiones importantes sobre impuestos en Atenas, que se espera que afecten tanto a las empresas de criptomonedas como a sus clientes este otoño.
Las plataformas cripto griegas enfrentan un riguroso proceso de licenciamiento
Grecia ha adoptado un régimen de licenciamiento más estricto para los exchanges de activos digitales y proveedores de billeteras, lo que hará mucho más difícil que estas entidades obtengan autorización.
Las enmiendas, ya publicadas en la Gaceta Oficial del Gobierno, reforman la forma en que las empresas pueden ingresar al mercado cripto de Grecia, destacó la revista semanal To Vima en un artículo el lunes.
Los flujos de capital vinculados a criptomonedas serán monitoreados de cerca por la Autoridad Helénica Antilavado de Dinero (HAMLA) y la Autoridad Independiente de Ingresos Públicos (IAPR).
Bajo las reglas más estrictas, los solicitantes deben pasar por un riguroso procedimiento de licenciamiento, que comienza con una reunión preliminar con los reguladores. Luego deben presentar un dossier de la empresa, completo con un plan de negocios, reveló el periódico, enfatizando:
"Las empresas ya no pueden simplemente abrir una oficina en Grecia para operar."
También se espera que las plataformas cripto compartan información detallada sobre sus accionistas y gerentes, y expliquen los mecanismos que han adoptado para garantizar la protección de los clientes.
La revisión completa de una solicitud puede tardar hasta 40 días laborables y la falta de documentos resultará en su devolución. Los proveedores que no logren obtener una licencia griega estarán prohibidos de ofrecer servicios en el país.
Los inversores podrán evaluar los servicios cripto disponibles antes de comprometer cualquier fondo, señaló To Vima mientras señalaba:
"Incluso grandes exchanges internacionales que sirven a millones de usuarios, como Binance, necesitarán cumplir con el nuevo marco para continuar operando en Grecia."
Al mismo tiempo, los solicitantes exitosos recibirán lo que los funcionarios describieron como un "sello europeo de fiabilidad" que debería impulsar la confianza de los usuarios.
Atenas es seria sobre la supervisión cripto
Con las últimas regulaciones, Grecia también busca fortalecer la supervisión de la industria, principalmente en términos de prevenir la legalización de dinero ilícito y la evasión fiscal.
Las dos agencias podrán realizar controles para establecer el origen de los fondos involucrados en transacciones cripto y congelar activos digitales en caso de actividades sospechosas.
Los flujos de capital vinculados a las criptomonedas serán supervisados de cerca por la Autoridad Helénica contra el Blanqueo de Capitales (HAMLA) y la Autoridad Independiente de Ingresos Públicos (IAPR).
Los reguladores tienen la intención de emplear herramientas avanzadas para rastrear transferencias de criptomonedas marcadas e identificar posibles esquemas de lavado de dinero.
En uno de estos casos a principios de este año, las autoridades griegas bloquearon una billetera en un intercambio local que contenía monedas supuestamente robadas en el robo de Bybit por valor de 1.500 millones de dólares, como informó Cryptopolitan.
"Nuestro objetivo es traer orden a un dominio en gran parte ambiguo y no regulado."
Las recientes reuniones entre la HCMC y la HAMLA indicaron que el gobierno griego es serio en cuanto a la supervisión en el ámbito de las criptomonedas. Las reuniones celebradas en enero, después de que el primer ministro Kyriakos Mitsotakis se comprometiera a regular el mercado de las criptomonedas «dudoso», afirmando ante los miembros de su gabinete:
Grecia impondrá un ⟦N1⟧% de IVA a los servicios cripto
Grecia impondrá un 24% de IVA a los servicios de criptomonedas
Un grupo de trabajo especial ya ha preparado sus recomendaciones: el impuesto sobre las ganancias de capital comienza en el 15% para inversores privados y probablemente será más alto para entidades legales. Los ciudadanos pueden estar obligados a declarar sus tenencias de activos digitales en sus declaraciones de impuestos sobre la renta anuales.
Las autoridades financieras también están considerando imponer un 24% de IVA (impuesto al valor agregado) en algunos servicios relacionados con criptomonedas, señaló To Vima. Se espera que Mitsotakis anuncie las tasas impositivas finales durante la Feria Internacional de Tesalónica el próximo mes.
Las autoridades financieras en Grecia están imponiendo reglas más estrictas al sector cripto del país para cumplir con los estándares europeos y aumentar la lucha contra el lavado de dinero y la evasión fiscal. Las nuevas regulaciones, que traen más controles y un monitoreo más cercano, llegan antes de decisiones importantes sobre impuestos en Atenas, que se espera que afecten tanto a las empresas de criptomonedas como…
Las mentes más inteligentes del mundo cripto ya leen nuestro boletín. ¿Quieres unirte? Únete a ellos.
Aviso de responsabilidad. La información proporcionada no es un consejo de trading. Cryptopolitan.com no asumimos responsabilidad alguna por las inversiones realizadas basándose en la información proporcionada en esta página. Recomendamos encarecidamente la investigación independiente y/o la consulta con un profesional calificado antes de tomar cualquier decisión de inversión.
