Grecia endurece las normas para el negocio de las criptomonedas mientras las empresas se preparan para un impuesto del 24% sobre los servicios

Las autoridades financieras de Grecia están imponiendo reglas más estrictas al sector de criptomonedas del país para cumplir con los estándares europeos y mejorar la lucha contra el lavado de dinero y la evasión fiscal.

Las nuevas regulaciones, que implican más controles y una supervisión más estrecha, llegan antes de importantes decisiones sobre impuestos en Atenas, que se espera que afecten tanto a las empresas de criptomonedas como a sus clientes este otoño.

Las plataformas de criptomonedas griegas se enfrentan a unas rigurosas licencias

Grecia ha adoptado un régimen de licencias más estricto para los intercambios de activos digitales y los proveedores de billeteras que hará que sea mucho más difícil para dichas entidades obtener autorización.

el marco actualizado, introducido por la Comisión Helénica del Mercado de Capitales (HCMC), armoniza las normas nacionales con el Reglamento de Mercados de Criptoactivos (MiCASegún informó la prensa local,

Las enmiendas, ya publicadas en el Boletín Oficial del Gobierno, revisan la forma en que las empresas pueden ingresar al mercado de criptomonedas de Grecia, destacó el semanario To Vima en un artículo el lunes.

Bajo las normas más estrictas, los solicitantes deben superar un riguroso procedimiento de licencia, que comienza con una reunión preliminar con los reguladores. Posteriormente, deben presentar un expediente empresarial, junto con un plan de negocios, según reveló el periódico, destacando:

“Las empresas ya no pueden simplemente abrir una oficina en Grecia para operar”

También se espera que las plataformas de criptomonedas compartan información detallada sobre sus accionistas y gerentes, y expliquen los mecanismos que han adoptado para garantizar la protección del cliente.

La revisión completa de una solicitud puede tardar hasta 40 días hábiles y la falta de documentos resultará en su devolución. Los proveedores que no obtengan una licencia griega no podrán ofrecer servicios en el país.

Los inversores podrán evaluar los servicios de criptomonedas disponibles antes de comprometer fondos, señaló To Vima al señalar:

“Incluso los grandes intercambios internacionales que atienden a millones de usuarios, como Binance, deberán cumplir con el nuevo marco para seguir operando en Grecia”

Al mismo tiempo, a los solicitantes seleccionados se les otorgará lo que los funcionarios describen como un “sello europeo de fiabilidad” que debería aumentar la confianza de los usuarios.

Atenas se toma en serio la supervisión de las criptomonedas

Con la última normativa, Grecia también busca reforzar la supervisión de la industria, principalmente en términos de prevenir la legalización de dinero ilícito y la evasión fiscal.

Los flujos de capital vinculados a las criptomonedas serán monitoreados de cerca por la Autoridad Helénica contra el Lavado de Dinero (HAMLA) y ladent Autoridad Independiente de Ingresos Públicos (IAPR)

Las dos agencias podrán realizar controles para establecer la fuente de los fondos involucrados en transacciones de criptomonedas y congelar activos digitales en caso de actividades sospechosas.

En un caso similar a principios de este año, las autoridades griegas bloquearon una billetera en un intercambio local que contenía monedas supuestamente robadas en el robo de $1.5 mil millones de dólares de Bybitsegún informó Cryptopolitan Cryptopolitan.

Los reguladores pretenden emplear herramientas avanzadas para tractransferencias de criptomonedas marcadas edentposibles esquemas de lavado de dinero.

Las recientes reuniones entre la HCMC y la HAMLA indicaron que el gobierno griego se toma en serio la supervisión del sector de las criptomonedas. Las reuniones se celebraron en enero después de que el primer ministro Kyriakos Mitsotakis prometiera regular el "dudoso" mercado de las criptomonedas, declarando ante los miembros de su gabinete:

“Nuestro objetivo es poner orden en un ámbito en gran medida ambiguo y no regulado”

Grecia aplicará un IVA del 24% a los servicios de criptomonedas

El impulso regulatorio se produce mientras Grecia se prepara para definir su política fiscal también en lo que respecta a las operaciones con criptomonedas. Este otoño se tomarán decisiones importantes.

Un grupo de trabajo especial ya ha preparado sus recomendaciones: el impuesto sobre las ganancias de capital comienza en el 15% para los inversores privados y probablemente será más alto para las personas jurídicas. Los ciudadanos podrían estar obligados a declarar sus tenencias de activos digitales en su declaración anual de la renta.

Las autoridades financieras también están considerando aplicar un IVA (impuesto al valor agregado) del 24% a algunos servicios relacionados con las criptomonedas, señaló To Vima. Se espera que Mitsotakis anuncie las tasas impositivas definitivas durante la Feria Internacional de Tesalónica el próximo mes.