اليونان تُشدد القواعد المتعلقة بأعمال العملات المشفرة، حيث تستعد الشركات لضريبة بنسبة 24% على الخدمات

تفرض السلطات المالية في اليونان قواعد أكثر صرامة على قطاع العملات المشفرة في البلاد لتلبية المعايير الأوروبية وتعزيز الجهود المبذولة للحد من غسيل الأموال والتهرب الضريبي.

تأتي اللوائح الجديدة، التي تتضمن المزيد من عمليات التدقيق والمراقبة الدقيقة، قبل اتخاذ قرارات مهمة بشأن الضرائب في أثينا، والتي من المتوقع أن تؤثر على شركات العملات المشفرة وعملائها هذا الخريف.

تواجه منصات العملات المشفرة اليونانية إجراءات ترخيص صارمة

اعتمدت اليونان نظام ترخيص أكثر صرامة لبورصات الأصول الرقمية ومقدمي المحافظ الرقمية، مما سيجعل من الصعب للغاية على هذه الكيانات الحصول على ترخيص.

أن الإطار المحدث، الذي قدمته هيئة سوق رأس المال اليونانية (HCMC)، يواءم القواعد الوطنية مع لائحة الاتحاد الأوروبي بشأن أسواق الأصول المشفرة (MiCAوذكرت الصحافة المحلية

أشارت صحيفة "تو فيما" الأسبوعية في مقال نشرته يوم الاثنين إلى أن التعديلات، التي نُشرت بالفعل في الجريدة الرسمية للحكومة، تُغير بشكل جذري الطريقة التي يمكن للشركات من خلالها دخول سوق العملات المشفرة في اليونان.

بموجب القواعد الأكثر صرامة، يُطلب من المتقدمين اجتياز إجراءات ترخيص دقيقة، تبدأ باجتماع تمهيدي مع الجهات التنظيمية. ثم يتعين عليهم تقديم ملف الشركة، متضمنًا خطة عمل، وفقًا لما كشفته الصحيفة، مؤكدةً على ما يلي:

"لم يعد بإمكان الشركات ببساطة فتح مكتب في اليونان لممارسة أعمالها."

ومن المتوقع أيضاً أن تشارك منصات العملات المشفرة معلومات مفصلة حول مساهميها ومديريها، وأن تشرح الآليات التي اعتمدتها لضمان حماية العملاء.

قد تستغرق مراجعة الطلب بالكامل مدة تصل إلى 40 يوم عمل، وسيؤدي نقص المستندات إلى إعادته. وسيُمنع مقدمو الخدمات الذين لا يحصلون على ترخيص يوناني من تقديم خدماتهم في البلاد.

وأشار تو فيما إلى أنه سيتمكن المستثمرون من تقييم خدمات العملات المشفرة المتاحة قبل استثمار أي أموال، موضحاً في الوقت نفسه:

"حتى منصات التداول الدولية الكبيرة التي تخدم ملايين المستخدمين، مثل Binance، ستحتاج إلى الامتثال للإطار الجديد لمواصلة العمل في اليونان."

وفي الوقت نفسه، سيحصل المتقدمون الناجحون على ما وصفه المسؤولون بأنه "ختم موثوقية أوروبي" من شأنه أن يعزز ثقة المستخدم.

تُولي أثينا اهتماماً جاداً للرقابة على العملات المشفرة

تسعى اليونان أيضاً، من خلال اللوائح الأخيرة، إلى تعزيز الرقابة على هذا القطاع، لا سيما فيما يتعلق بمنع تقنين الأموال غير المشروعة والتهرب الضريبي.

ستتم مراقبة تدفقات رأس المال المرتبطة بالعملات المشفرة عن كثب من قبل الهيئة اليونانية لمكافحة غسل الأموال (HAMLA) وهيئةdent الإيرادات العامة المستقلة (IAPR)

سيكون بإمكان الوكالتين إجراء عمليات تدقيق لتحديد مصدر الأموال المتورطة في معاملات العملات المشفرة وتجميد الأصول الرقمية في حالة وجود أنشطة مشبوهة.

في إحدى هذه الحالات في وقت سابق من هذا العام، قامت السلطات اليونانية بحظر محفظة على منصة تداول محلية تحتوي على عملات معدنية يُزعم أنها سُرقت في عملية سرقة Bybit التي بلغت قيمتها 1.5 مليار ،كما ذكرت Cryptopolitan Cryptopolitan.

تعتزم الجهات التنظيمية استخدام أدوات متقدمة tracعمليات تحويل العملات المشفرة التي تم الإبلاغ عنهاdentمخططات غسيل الأموال المحتملة.

أشارت الاجتماعات الأخيرة بين مدينة هو تشي منه وهيئة الرقابة المالية اليونانية (HAMLA) إلى جدية الحكومة اليونانية في الإشراف على سوق العملات الرقمية. وقد عُقدت هذه الاجتماعات في يناير/كانون الثاني بعد أن تعهد بتنظيم سوق العملات الرقمية "المشبوهة"، مصرحًا أمام أعضاء حكومته بما يلي:

"نهدف إلى إرساء النظام في مجال غامض وغير منظم إلى حد كبير."

اليونان ستفرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 24% على خدمات العملات المشفرة

يأتي هذا التوجه التنظيمي في وقت تستعد فيه اليونان لصياغة سياستها الضريبية المتعلقة بعمليات العملات المشفرة أيضاً. وسيتم اتخاذ قرارات مهمة هذا الخريف.

أعدّت فرقة عمل خاصة توصياتها بالفعل، حيث تبدأ ضريبة الأرباح الرأسمالية بنسبة 15% للمستثمرين الأفراد، ومن المرجح أن تكون أعلى بالنسبة للكيانات القانونية. وقد يُلزم المواطنون بالإبلاغ عن حيازاتهم من الأصول الرقمية في إقراراتهم الضريبية السنوية.

أشار تو فيما إلى أن السلطات المالية تدرس أيضاً فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 24% على بعض الخدمات المتعلقة بالعملات المشفرة. ومن المتوقع أن يعلن ميتسوتاكيس عن النسب الضريبية النهائية خلال معرض ثيسالونيكي الدولي الشهر المقبل.