В рамках урегулирования дела Silvergate на сумму 10 миллионов долларов открываются возможности для предъявления претензий вкладчикам, связанным с FTX.

В Калифорнии против ориентированного на криптовалюты банка Silvergate Bank подан коллективный иск, в рамках которого истцы могут подать заявки на получение компенсации в размере 10 миллионов долларов. Иск подан в Окружной суд США Южного округа Калифорнии.

В иске указано, что инвесторы могут отказаться от участия или подать иск в рамках мирового соглашения, которое «урегулирует судебный спор о том, содействовали ли Silvergate Bank, Silvergate Capital Corporation и Алан Дж. Лейн противоправным действиям со стороны FTX, Alameda и Сэма Бэнкмана-Фрида». 

«Урегулирование является справедливым, разумным и адекватным […]», — говорится в судебном документе от 8 декабря, в котором запрашивается его утверждение. «Оно знаменует собой значительное восстановление после банкротства Silvergate и обеспечит дополнительную помощь, помимо той, которая была получена в рамках банкротства FTX, тем, кто пострадал от многомиллиардного краха криптовалютной биржи FTX».

Суд назначил заключительное слушание, поскольку инвесторы, связанные с FTX, рассчитывают на восстановление.

Судья Рут Бермудес Монтенегро проведет заключительное слушание по вопросу урегулирования спора 9 февраля, предоставив всем инвесторам, связанным с FTX и Alameda, более 30 дней на подачу исков. Согласно судебным документам, в рамках дела о банкротстве FTX более 46 000 потенциальных заявителей обратились по почте, что может привести к пропорциональным выплатам из суммы урегулирования в 10 миллионов долларов. 

Компания Silvergate добровольно прекратила свою деятельность в марте 2023 года. Изначально это был один из немногих крипто-дружественных банков в США, имевших связи с биржей FTX на момент ее краха в ноябре 2022 года. 

Хотя большинство уголовных дел против бывших руководителей FTX и Alameda были урегулированы за последние три года, некоторые гражданские дела остаются, а также возможное судебное преследование еще одного лица, связанного с биржей. Бывший генеральный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид, бывший генеральный директор Alameda Кэролайн Эллисон и бывший со-генеральный директор FTX Digital Markets Райан Саламе отбывают федеральные тюремные сроки за свою роль в крахе. В то же время руководители Нишад Сингх и Гэри Ванг получили уже отбытый срок.

Кроме того, Мишель Бонд, жена Саламе, обвиняется в нарушении правил финансирования избирательной кампании, связанных с фондами FTX, в окружном суде США Южного округа Нью-Йорка. Ее адвокаты утверждают, что прокуроры добились от Саламе признания вины, пообещав, что не будут возбуждать дело против Бонд. Следующееdentпо делу Бонд назначено на 4 марта.

Бывший генеральный директор Аламеды Кэролайн Эллисон переходит на программу общественного контроля.

В связи с этим, бывшая руководительница криптовалютной компании Кэролайн Эллисон, которая когда-то была подругой Сэма Бэнкмана-Фрида, была незаметно переведена из федеральной тюрьмы после отбытия примерно 11 месяцев из двухлетнего срока заключения, сообщает Business Insider. 31-летняя женщина была переведена 16 октября из федерального исправительного учреждения Данбери в Коннектикуте в программу общественного содержания под стражей, подтвердил представитель Федерального бюро тюрем.

Это означает, что Эллисон, бывший генеральный директор Alameda Research , принадлежащего Банкману-Фриду, по-прежнему будет находиться под стражей в федеральных органах, но теперь либо под домашним арестом, либо в реабилитационном центре, отметила пресс-секретарь Федерального бюро тюрем Рандили Джамуссо.

«Из соображений конфиденциальности, безопасности и защиты мы не обсуждаем условия содержания под стражей какого-либо лица, включая причины перевода или планы освобождения, а также не указываем конкретное местонахождение лица во время пребывания под надзором», — сказал Джамуссо.

Согласно данным тюремных записей, предполагаемая дата освобождения Эллисон — 20 февраля 2026 года, почти на девять месяцев раньше. Адвокаты Эллисон отказались от комментариев для этой статьи.

 В начале ноября 2024 года Эллисон прибыла в тюрьму с низким уровнем безопасности в Данбери, чтобы отбыть двухлетний срок, назначенный ей за участие в масштабной многомиллиардной мошеннической схеме , которая привела к краху бизнес-империи Бэнкмана-Фрида.

Она признала себя виновной в сговоре с Банкманом-Фридом — основателем криптовалютной биржи FTX и ее дочерней компании Alameda Research — в рамках мошеннической схемы на сумму 11 миллиардов долларов.

Эллисон был главным свидетелем на уголовном процессе над Бэнкманом-Фридом в 2023 году, где дал показания о том, что эта пара использовала компанию Alameda для инвестирования активов на миллиарды долларов, тайно выведенных у клиентов FTX.