Урегулирование Silvergate на сумму 10 млн долларов открывает возможность подачи требований депонентами, связанными с FTX

Групповой иск против ориентированного на криптовалюты банка Silvergate Bank в Калифорнии приглашает заявителей, связанных с счетами FTX или Alameda Research. Инвесторам, внесшим фиатные средства «на счета, связанные с FTX или Alameda» в период с 2019 по 2022 год, рекомендуется подать заявления о включении в урегулирование на сумму 10 млн долларов, поданное в Окружной суд США для Южного округа Калифорнии.

В иске указывается, что инвесторы также до 30 января могут отказаться от участия или подать заявление в рамках урегулирования, которое «разрешает иск о том, помогал ли банк Silvergate Bank, компания Silvergate Capital Corporation и Алан Дж. Лейн совершать противоправные действия со стороны FTX, Alameda и Сэма Бэнкмана-Фрида». 

«Урегулирование является справедливым, разумным и достаточным […],» — говорится в судебном документе от 8 декабря, в котором запрашивается одобрение. «Это означает значительное восстановление средств из обанкротившегося Silvergate и предоставит дополнительную помощь тем, кто пострадал от краха криптовалютной биржи FTX на сумму в миллиарды долларов, помимо той помощи, которая была получена в ходе банкротства FTX».

Суд назначил окончательное слушание, так как инвесторы, связанные с FTX, надеются на возмещение убытков

Судья Рут Бермудес Монтаньо проведет окончательное слушание для рассмотрения урегулирования 9 февраля, предоставив всем инвесторам, связанным с FTX и Alameda, более 30 дней на подачу заявлений. Согласно судебным документам, в деле о банкротстве FTX уже зарегистрировано более 46 000 потенциальных заявителей, что может привести к пропорциональным выплатам из фонда урегулирования в 10 млн долларов. 

Silvergate добровольно прекратил операционную деятельность в марте 2023 года. Изначально это был один из немногих ориентированных на криптовалюты банков в США, имевший связи с биржей FTX на момент ее краха в ноябре 2022 года. 

Хотя большинство уголовных дел против бывших руководителей FTX и Alameda были разрешены за последние три года, некоторые гражданские дела остаются, а также существует вероятность уголовного преследования еще одного лица, связанного с биржей. Бывший генеральный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид, бывший генеральный директор Alameda Кэролайн Эллисон и бывший со-генеральный директор FTX Digital Markets Райан Саламе отбывают федеральные тюремные сроки за свою роль в крахе. В то же время руководители Нишад Сингх и Гэри Ванг получили срок, который уже отбыли.

Кроме того, Мишель Бонд, жена Саламе, сталкивается с обвинениями в нарушении законодательства о финансировании избирательных кампаний, связанными со средствами FTX, в Окружном суде США для Южного округа Нью-Йорка. Ее юридическая команда заявляет что прокуроры вынудили Саламе дать показания о виновности, пообещав не преследовать дело против Бонд. Следующее слушание по представлению доказательств по делу Бонд назначено на 4 марта.

Бывший генеральный директор Alameda Кэролайн Эллисон переведена в программу общественного содержания

В смежных событиях бывшая криптовалютная исполнительница Кэролайн Эллисон, которая когда-то была девушкой Сэма Бэнкмана-Фрида, была тихо переведена из федеральной тюрьмы после отбывания примерно 11 месяцев из своего двухлетнего срока, согласно Business Insider. 31-летняя женщина была переведена 16 октября из Федерального исправительного учреждения в Данбери (Коннектикут) в программу общественного содержания, что подтвердил представитель Федерального управления тюрем.

Это означает, что Эллисон, бывший генеральный директор хедж-фонда Бэнкмана-Фрида, Alameda Research криптовалютного

остается под федеральным надзором, но теперь находится либо под домашним арестом, либо в полусвободном учреждении, отметил представитель Бюро тюрем Рэндило Гамуссо.

«По причинам конфиденциальности, безопасности и охраны мы не обсуждаем условия содержания любого лица, включая причины переводов или планы освобождения, а также не указываем конкретное местоположение лица в период общественного содержания», — сказала Гамуссо.

 Данные из тюремных записей указывают дату предполагаемого освобождения Эллисон как 20 февраля 2026 года — почти на девять месяцев раньше. Когда репортеры обратились к ней, ее адвокаты отказались комментировать эту историю. В начале ноября 2024 года Эллисон явилась в тюрьму с низким уровнем безопасности Данбери, чтобы отбывать двухлетний срок, который она получила за свою роль в масштабной многомиллиардной мошеннической схеме

приведшей к краху бизнес-империи Бэнкмана-Фрида. Она признала себя виновной в сговоре с Бэнкманом-Фридом — основателем криптовалютной биржи FTX

и ее дочерней компании Alameda Research — в мошеннической схеме на сумму 11 миллиардов долларов. Судебный процесс над Бэнкманом-Фрайдом 2023уголовном процессе Бэнкмана-Фрида ⟦N1⟧⟦/N1⟧