تسوية بقيمة 10 ملايين دولار مع شركة سيلفرغيت تفتح باب المطالبات للمودعين المرتبطين بشركة FTX

تُطالب دعوى قضائية جماعية مرفوعة ضد بنك سيلفرجيت في كاليفورنيا، المعروف بدعمه للعملات المشفرة، بتقديم مطالبات للمستثمرين المرتبطين بحسابات لدى شركتي FTX أو Alameda Research. ويُشجع المستثمرون الذين أودعوا عملات ورقية في حسابات مرتبطة بشركتي FTX أو Alameda بين عامي 2019 و2022 على تقديم مطالبات للحصول على تسوية بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي، تم رفعها أمام محكمة المقاطعة الأمريكية للمنطقة الجنوبية من كاليفورنيا.

تشير الدعوى القضائية إلى أن أمام حتى 30 يناير للانسحاب أو تقديم مطالبة كجزء من تسوية "تحل دعوى قضائية بشأن ما إذا كان بنك سيلفرجيت، وشركة سيلفرجيت كابيتال، وآلان جيه لين قد ساعدوا وحرضوا على السلوك الضار من جانب إف تي إكس، وألاميدا، وسام بانكمان-فريد". 

وجاء في طلب الموافقة المقدم إلى المحكمة بتاريخ 8 ديسمبر: "التسوية عادلة ومعقولة وكافية [...]". وأضاف الطلب: "إنها تمثل تعافياً كبيراً من إفلاس شركة سيلفرغيت، وستوفر إغاثة إضافية، تتجاوز تلك التي تم الحصول عليها في قضية إفلاس شركة FTX، للمتضررين من انهيار بورصة العملات المشفرة FTX الذي بلغت خسائره مليارات الدولارات".

حددت المحكمة جلسة الاستماع النهائية بينما يتطلع المستثمرون المرتبطون بشركة FTX إلى استرداد أموالهم

ستعقد القاضية روث بيرموديز مونتينيغرو جلسة استماع نهائية للنظر في التسوية في 9 فبراير، مما يمنح أي مستثمرين مرتبطين بشركتي FTX وألاميدا أكثر من 30 يومًا لتقديم مطالباتهم. ووفقًا لملفات المحكمة، فقد استقطبت قضية إفلاس FTX أكثر من 46 ألف مُطالب محتمل عبر البريد، وهو ما قد يُسفر عن دفعات نسبية من مبلغ التسوية البالغ 10 ملايين دولار. 

طواعية بتصفية عملياتها في مارس 2023. وكانت في البداية واحدة من البنوك القليلة الصديقة للعملات المشفرة في الولايات المتحدة التي كانت لها صلات ببورصة FTX في وقت انهيارها في نوفمبر 2022. 

رغم تسوية معظم القضايا الجنائية المرفوعة ضد مسؤولين تنفيذيين سابقين في شركتي FTX وألاميدا خلال السنوات الثلاث الماضية، لا تزال بعض القضايا المدنية قائمة، بالإضافة إلى احتمال مقاضاة شخص آخر مرتبط بالبورصة. ويقضي كل من الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX، سام بانكمان-فريد، والرئيسة التنفيذية السابقة لشركة ألاميدا، كارولين إليسون، والرئيس التنفيذي المشارك السابق لشركة FTX Digital Markets، رايان سلامة، أحكاماً بالسجن الفيدرالي لدورهم في الانهيار. وفي الوقت نفسه، قضى المسؤولان التنفيذيان، نيشاد سينغ وغاري وانغ، مدة عقوبتهما.

بالإضافة إلى ذلك، تواجه ميشيل بوند، زوجة سلامة، اتهامات تتعلق بتمويل الحملات الانتخابية المرتبطة بأموال شركة FTX في محكمة المقاطعة الجنوبية لنيويورك. ويقول فريقها القانوني إن المدعين العامين استدرجوا سلامة للاعتراف بالذنب مقابل وعدٍ بعدم ملاحقة بوند قضائيًا. ومن المقرر عقد جلسة الاستماع التالية للأدلةdentقضية بوند في 4 مارس.

تنتقل كارولين إليسون، الرئيسة التنفيذية السابقة لمدينة ألاميدا، إلى برنامج الحجر الصحي المجتمعي.

في سياق متصل، أفادت مجلة "بيزنس إنسايدر" أن كارولين إليسون، المديرة التنفيذية السابقة في مجال العملات المشفرة، والتي كانت على علاقة سابقة بسام بانكمان-فرايد، نُقلت بهدوء من السجن الفيدرالي بعد أن قضت نحو 11 شهرًا من عقوبتها البالغة عامين. وأكد متحدث باسم مكتب السجون الفيدرالي أن إليسون، البالغة من العمر 31 عامًا، نُقلت في 16 أكتوبر/تشرين الأول من سجن دانبري الفيدرالي في ولاية كونيتيكت إلى برنامج إعادة تأهيل مجتمعي.

إلى أن ذلك يشير إلى أن إليسون، الرئيس التنفيذي السابق التابع ، سيظل رهن الاحتجاز الفيدرالي ولكنه الآن إما في الإقامة الجبرية المنزلية أو في دار إعادة تأهيل.

وقال جياموسو: "لأسباب تتعلق بالخصوصية والسلامة والأمن، لا نناقش ظروف احتجاز أي فرد، بما في ذلك أسباب النقل أو خطط الإفراج، كما أننا لا نحدد الموقع المحدد للفرد أثناء وجوده في الحبس المجتمعي".

تشير بيانات سجلات السجن إلى أن تاريخ الإفراج المتوقع عن إليسون هو 20 فبراير 2026، أي قبل تسعة أشهر تقريبًا من الموعد المحدد. وعندما تواصل الصحفيون مع محاميها، رفضوا التعليق على هذا الخبر.

 في أوائل نوفمبر 2024، توجهت إليسون إلى سجن دانبري ذي الحراسة المنخفضة لقضاء عقوبة بالسجن لمدة عامين تلقتها لدورها في مخطط الاحتيال الضخم الذي بلغت قيمته مليارات الدولارات والذي أدى إلى انهيار إمبراطورية أعمال بنكمان-فريد.

وقد أقرت بأنها مذنبة بالتآمر مع بنكمان-فريد - مؤسس بورصة العملات المشفرة FTX وشركتها الشقيقة، ألاميدا ريسيرش - في مخطط الاحتيال الذي بلغت قيمته 11 مليار دولار.

عمل إليسون كشاهد رئيسي في المحاكمة الجنائية لبنكمان-فرايد عام 2023، حيث شهد بأن الزوجين استخدما ألاميدا لاستثمار مليارات الدولارات من الأصول التي تم اختلاسها سراً من عملاء FTX.