Le règlement à l'amiable de 10 millions de dollars de Silvergate ouvre des recours pour les déposants liés à FTX.

Une action collective intentée contre la banque californienne Silvergate, favorable aux cryptomonnaies, invite les personnes liées à des comptes FTX ou Alameda Research à se joindre à la procédure. Les investisseurs ayant déposé des fonds en monnaie fiduciaire sur un compte FTX ou Alameda entre 2019 et 2022 sont encouragés à soumettre une demande d'indemnisation dans le cadre de l'accord à l'amiable de 10 millions de dollars déposé auprès du tribunal de district des États-Unis pour le district sud de la Californie.

La plainte indique que les investisseurs ont jusqu'au 30 janvier pour se retirer ou déposer une réclamation dans le cadre d'un règlement qui « règle un litige portant sur la question de savoir si Silvergate Bank, Silvergate Capital Corporation et Alan J. Lane ont aidé et encouragé une conduite délictueuse de la part de FTX, Alameda et Sam Bankman-Fried. 

« L’accord est juste, raisonnable et adéquat […] », indique un document déposé auprès du tribunal le 8 décembre, demandant son approbation. « Il représente un redressement significatif suite à la faillite de Silvergate et offrira une compensation supplémentaire, au-delà de celle obtenue lors de la faillite de FTX, aux personnes touchées par l’effondrement de la plateforme d’échange de cryptomonnaies FTX, qui a engendré des pertes de plusieurs milliards de dollars. »

Le tribunal fixe une audience finale alors que les investisseurs liés à FTX espèrent un redressement

La juge Ruth Bermudez Montenegro tiendra une audience finale le 9 février afin d'examiner l'accord, accordant ainsi plus de 30 jours aux investisseurs liés à FTX et à Alameda pour déposer leurs réclamations. Selon les documents déposés auprès du tribunal, la procédure de faillite de FTX a permis de recenser plus de 46 000 demandeurs potentiels par courrier, ce qui pourrait entraîner des versements proportionnels sur les 10 millions de dollars de l'accord. 

Silvergate a volontairement cessé ses activités en mars 2023. Elle était initialement l'une des rares banques américaines favorables aux cryptomonnaies et avait des liens avec la plateforme d'échange FTX au moment de son effondrement en novembre 2022. 

Si la plupart des affaires pénales visant d'anciens dirigeants de FTX et d'Alameda ont été résolues ces trois dernières années, certaines procédures civiles demeurent, ainsi qu'une éventuelle poursuite contre une autre personne liée à la bourse. L'ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, l'ancienne PDG d'Alameda, Caroline Ellison, et l'ancien co-PDG de FTX Digital Markets, Ryan Salame, purgent des peines de prison fédérales pour leur rôle dans la faillite. Parallèlement, les dirigeants Nishad Singh et Gary Wang ont bénéficié d'une peine correspondant à la durée de leur détention provisoire.

Par ailleurs, Michelle Bond, épouse de Salame, est poursuivie devant le tribunal fédéral du district sud de New York pour des infractions au financement de campagne liées à des fonds de FTX. Son équipe juridique affirme que les procureurs ont obtenu un plaidoyer de culpabilité de Salame en lui promettant de ne pas poursuivre Bond. La prochainedentdans l'affaire Bond est prévue le 4 mars.

L'ancienne PDG d'Alameda, Caroline Ellison, est transférée dans un programme de confinement communautaire.

Par ailleurs, Caroline Ellison, ancienne dirigeante du secteur des cryptomonnaies et ex-compagne de Sam Bankman-Fried, a été discrètement transférée de prison fédérale après avoir purgé environ 11 mois de sa peine de deux ans, selon Business Insider. La jeune femme de 31 ans a été transférée le 16 octobre de l'établissement correctionnel fédéral de Danbury, dans le Connecticut, vers un programme de semi-liberté, a confirmé un porte-parole du Bureau fédéral des prisons.

Cela indique qu'Ellison, l'ancien PDG du Alameda Research , sera toujours détenu par les autorités fédérales, mais qu'il est désormais soit assigné à résidence, soit placé dans un centre de réinsertion, a noté Randilee Giamusso, porte-parole du BOP.

« Pour des raisons de confidentialité, de sûreté et de sécurité, nous ne communiquons pas sur les conditions de détention de chaque individu, y compris les raisons des transferts ou des plans de libération, ni sur le lieu précis où il se trouve pendant son assignation à résidence », a déclaré Giamusso.

D'après les registres de la prison, la date de libération prévue d'Ellison est le 20 février 2026, soit près de neuf mois plus tôt que prévu. Contactés par des journalistes, ses avocats ont refusé de commenter cet article.

 Début novembre 2024, Ellison s'est présentée à la prison de Danbury, un établissement à sécurité minimale, pour y purger une peine de deux ans qu'elle avait reçue pour son rôle dans le vaste système de fraude de plusieurs milliards de dollars qui a conduit à l'effondrement de l'empire commercial de Bankman-Fried.

Elle avait plaidé coupable de complot avec Bankman-Fried — le fondateur de la plateforme d'échange de cryptomonnaies FTX et de sa société sœur, Alameda Research — dans le cadre d'une fraude de 11 milliards de dollars.

Ellison a été le principal témoin lors du procès pénal de Bankman-Fried en 2023, témoignant que le duo avait utilisé Alameda pour investir des milliards de dollars d'actifs secrètement détournés des clients de FTX.