L'accordo da 10 milioni di dollari di Silvergate apre le porte alle richieste di risarcimento per i depositanti legati a FTX

Una causa collettiva contro Silvergate Bank, banca favorevole alle criptovalute in California, invita i richiedenti connessi a conti FTX o Alameda Research a presentare le proprie richieste. Gli investitori che hanno depositato valuta fiat "in un conto correlato a FTX o Alameda" tra il 2019 e il 2022 sono incoraggiati a presentare richieste per un accordo di risarcimento da 10 milioni di dollari depositato presso il Tribunale Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto Meridionale della California

La causa indica che gli investitori informare hanno tempo fino al 30 gennaio per optare per l'uscita o presentare una richiesta come parte di un accordo che "risolve una causa relativa al fatto se Silvergate Bank, Silvergate Capital Corporation e Alan J. Lane abbiano agevolato e assistito condotte illecite da parte di FTX, Alameda e Sam Bankman-Fried. 

“L'Accordo è equo, ragionevole e adeguato […],” ha dichiarato un deposito in tribunale del 8 dicembre che ne chiede l'approvazione. “Rappresenta un recupero significativo dalla fallita Silvergate e fornirà un ulteriore sollievo, oltre a quello ottenuto nel Fallimento di FTX, per coloro che sono stati colpiti dal crollo multimiliardario dello scambio di criptovalute FTX.”

Il tribunale fissa l'udienza finale mentre gli investitori legati a FTX puntano al recupero

La giudice Ruth Bermudez Montenegro terrà un' udienza finale per valutare l'accordo il 9 febbraio, dando agli investitori collegati a FTX e Alameda oltre 30 giorni per presentare le richieste. Secondo i documenti depositati in tribunale, il caso di fallimento di FTX ha registrato oltre 46.000 potenziali richiedenti tramite posta, il che potrebbe comportare pagamenti proporzionali dall'accordo da 10 milioni di dollari. 

Silvergate ha volontariamente chiuso le operazioni nel marzo 2023. Inizialmente era una delle poche banche favorevoli alle criptovalute negli Stati Uniti che aveva legami con lo scambio FTX al momento del suo crollo nel novembre 2022. 

Sebbene la maggior parte dei casi penali contro gli ex dirigenti di FTX e Alameda siano stati risolti negli ultimi tre anni, rimangono alcuni casi civili, nonché una potenziale accusa contro un altro individuo legato allo scambio. L'ex CEO di FTX Sam Bankman-Fried, l'ex CEO di Alameda Caroline Ellison e l'ex co-CEO di FTX Digital Markets Ryan Salame stanno scontando pene detentive federali per il loro ruolo nel crollo. Nel frattempo, i dirigenti Nishad Singh e Gary Wang hanno scontato la pena già comminata.

Inoltre, Michelle Bond, moglie di Salame, affronta accuse di finanziamento illecito alle campagne elettorali legate ai fondi di FTX presso il Tribunale Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto di New York. Il suo team legale afferma che i procuratori hanno indotto Salame a dichiararsi colpevole con la promessa che non avrebbero proceduto contro Bond. La prossima udienza probatoria per il caso di Bond è fissata per il 4 marzo.

L'ex CEO di Alameda Caroline Ellison si trasferisce in un programma di confino comunitario

Per quanto riguarda gli sviluppi correlati, l'ex dirigente delle criptovalute Caroline Ellison, che un tempo era la fidanzata di Sam Bankman-Fried, è stata trasferita discretamente fuori dal carcere federale dopo aver scontato circa 11 mesi della sua pena di due anni, secondo Business Insider. La 31enne è stata trasferita il 16 ottobre dall'Istituto Correzionale Federale di Danbury nel Connecticut a un programma di confino comunitario, ha confermato un portavoce del Bureau of Prisons federale.

Questo indica che Ellison, l'ex CEO del fondo hedge Alameda Research di criptovalute di Bankman-Fried, rimarrà ancora sotto custodia federale ma ora si trova o in confino domiciliare o in una casa di transizione, ha notato il portavoce del BOP Randilee Giamusso.

“Per motivi di privacy, sicurezza e protezione, non discutiamo delle condizioni di confino per alcun individuo, né delle ragioni dei trasferimenti o dei piani di rilascio, né specifichiamo la posizione specifica di un individuo mentre si trova in confino comunitario,” ha detto Giamusso.

I dati dei registri carcerari indicano che la data di rilascio prevista per Ellison è il 20 febbraio 2026, quasi nove mesi prima. Interpellati dai giornalisti, i suoi avvocati hanno rifiutato di commentare per questa storia.

 All'inizio di novembre 2024, Ellison si è presentata nel carcere a sicurezza ridotta di Danbury per scontare una pena di due anni ricevuta per il suo ruolo nella massiccia truffa multimiliardaria che ha portato al crollo dell'impero aziendale di Bankman-Fried.

Si era dichiarata colpevole di cospirazione con Bankman-Fried — il fondatore dello scambio di criptovalute FTX e della sua società sorella, Alameda Research — nella truffa da 11 miliardi di dollari.

Ellison è stata la testimone principale nel processo penale di Bankman-Fried 2023, testimoniando che la coppia ha utilizzato Alameda per investire miliardi di dollari in asset segretamente sottratti ai clienti di FTX.