L'accordo da 10 milioni di dollari di Silvergate apre le richieste di risarcimento per i depositanti collegati a FTX

Una class action contro Silvergate Bank, banca californiana favorevole alle criptovalute, sta invitando i ricorrenti collegati a conti FTX o Alameda Research a presentare istanza. Gli investitori che hanno depositato fiat "in un conto correlato a FTX o Alameda" tra il 2019 e il 2022 sono incoraggiati a presentare richieste di risarcimento di 10 milioni di dollari presso la Corte Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto Meridionale della California.

La causa legale indica che gli investitori hanno tempo fino al 30 gennaio per rinunciare o presentare un reclamo nell'ambito di un accordo che "risolve una causa legale sulla questione se Silvergate Bank, Silvergate Capital Corporation e Alan J. Lane abbiano aiutato e favorito una condotta illecita da parte di FTX, Alameda e Sam Bankman-Fried". 

"L'accordo è equo, ragionevole e adeguato [...]", si legge in un documento depositato in tribunale l'8 dicembre, che ne chiedeva l'approvazione. "Segna una significativa ripresa dalla bancarotta di Silvergate e fornirà un ulteriore sollievo, oltre a quello ottenuto con la bancarotta di FTX, per coloro che sono stati colpiti dal crollo multimiliardario dell'exchange di criptovalute FTX".

Il tribunale fissa l'udienza finale mentre gli investitori legati a FTX mirano al recupero

Il giudice Ruth Bermudez Montenegro terrà un'udienza finale per valutare l'accordo il 9 febbraio, dando a tutti gli investitori legati a FTX e Alameda oltre 30 giorni di tempo per presentare le proprie istanze. Secondo gli atti del tribunale, il caso di fallimento di FTX ha raggiunto oltre 46.000 potenziali ricorrenti per posta, il che potrebbe comportare pagamenti proporzionali all'accordo di 10 milioni di dollari. 

Silvergate ha volontariamente chiuso le sue attività nel marzo 2023. Inizialmente era una delle poche banche statunitensi favorevoli alle criptovalute ad avere legami con la borsa FTX al momento del suo crollo nel novembre 2022. 

Sebbene la maggior parte dei casi penali contro ex dirigenti di FTX e Alameda siano stati risolti negli ultimi tre anni, rimangono ancora alcuni casi civili, oltre a un potenziale procedimento penale nei confronti di un altro individuo legato alla borsa. L'ex CEO di FTX Sam Bankman-Fried, l'ex CEO di Alameda Caroline Ellison e l'ex co-CEO di FTX Digital Markets Ryan Salame stanno scontando pene detentive federali per il loro ruolo nel crollo. Allo stesso tempo, i dirigenti Nishad Singh e Gary Wang hanno scontato la pena.

Inoltre, Michelle Bond, moglie di Salame, deve affrontare accuse di finanziamento illecito della campagna elettorale legate ai fondi di FTX presso il Tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto Meridionale di New York. Il suo team legale afferma che i pubblici ministeri hanno indotto Salame a dichiararsi colpevole promettendogli che non avrebbero perseguito Bond. La prossimadentper il caso di Bond è prevista per il 4 marzo.

L'ex CEO di Alameda Caroline Ellison passa a un programma di confinamento comunitario

In merito a sviluppi correlati, l'ex dirigente del settore delle criptovalute Caroline Ellison, un tempo fidanzata di Sam Bankman-Fried, è stata trasferita in silenzio da una prigione federale dopo aver scontato circa 11 mesi della sua condanna a due anni, secondo quanto riportato da Business Insider. La 31enne è stata trasferita il 16 ottobre dal Danbury Federal Correctional Institution nel Connecticut a un programma di detenzione domiciliare, come confermato da un portavoce del Federal Bureau of Prisons.

Ciò indica che Ellison, ex CEO del Alameda Research , sarà ancora sotto custodia federale, ma ora si trova agli arresti domiciliari o in una struttura di reinserimento sociale, ha osservato la portavoce del BOP, Randilee Giamusso.

"Per motivi di privacy e sicurezza, non discutiamo le condizioni di confinamento di alcun individuo, compresi i motivi dei trasferimenti o dei piani di rilascio, né specifichiamo la posizione specifica di un individuo durante la reclusione nella comunità", ha affermato Giamusso.

I dati tratti dai registri del carcere indicano come data di rilascio prevista per Ellison il 20 febbraio 2026, quasi nove mesi prima. Contattati dai giornalisti, i suoi avvocati hanno rifiutato di rilasciare dichiarazioni per questo articolo.

 All'inizio di novembre 2024, Ellison si è presentata al carcere di bassa sicurezza di Danbury per scontare una condanna a due anni per il suo ruolo nella gigantesca frode multimiliardaria che ha portato al crollo dell'impero commerciale di Bankman-Fried.

Si era dichiarata colpevole di aver cospirato con Bankman-Fried, fondatore dell'exchange di criptovalute FTX e della sua società affiliata, Alameda Research, nell'ambito di una frode da 11 miliardi di dollari.

Ellison è stato il principale testimone nel processo penale contro Bankman-Fried nel 2023, testimoniando che i due avevano utilizzato Alameda per investire miliardi di dollari di beni sottratti segretamente ai clienti di FTX.