Acordo de US$ 10 milhões da Silvergate abre processo para depositantes ligados à FTX.

Uma ação coletiva contra o Silvergate Bank, um banco da Califórnia favorável a criptomoedas, está convidando investidores com contas na FTX ou na Alameda Research a apresentarem suas reivindicações. Investidores que depositaram moeda fiduciária "em uma conta relacionada à FTX ou à Alameda" entre 2019 e 2022 são encorajados a apresentar suas reivindicações para um acordo de US$ 10 milhões, conforme registrado no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul da Califórnia.

O processo indica que os investidores têm até 30 de janeiro para optar por não participar ou apresentar uma reclamação como parte de um acordo que "resolve um processo judicial sobre se o Silvergate Bank, a Silvergate Capital Corporation e Alan J. Lane auxiliaram e instigaram conduta ilícita por parte da FTX, da Alameda e de Sam Bankman-Fried." 

“O acordo é justo, razoável e adequado […]”, diz um documento judicial de 8 de dezembro solicitando sua aprovação. “Ele representa uma recuperação significativa da falida Silvergate e proporcionará alívio adicional, além do obtido na falência da FTX, para aqueles afetados pelo colapso bilionário da corretora de criptomoedas FTX.”

Tribunal marca audiência final enquanto investidores ligados à FTX vislumbram recuperação.

A juíza Ruth Bermudez Montenegro realizará uma audiência final para analisar o acordo em 9 de fevereiro, dando a todos os investidores ligados à FTX e à Alameda mais de 30 dias para apresentarem suas reivindicações. De acordo com documentos judiciais, o processo de falência da FTX já recebeu mais de 46.000 potenciais reclamantes por meio de correspondência, o que pode resultar em pagamentos proporcionais do acordo de US$ 10 milhões. 

voluntariamente encerrou em março de 2023. Inicialmente, era um dos poucos bancos nos EUA com relações comerciais com criptomoedas e que mantinha vínculos com a corretora FTX na época de seu colapso, em novembro de 2022. 

Embora a maioria dos processos criminais contra ex-executivos da FTX e da Alameda tenha sido resolvida nos últimos três anos, alguns processos cíveis ainda estão em andamento, assim como um possível processo contra outro indivíduo ligado à corretora. O ex-CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, a ex-CEO da Alameda, Caroline Ellison, e o ex-co-CEO da FTX Digital Markets, Ryan Salame, estão cumprindo penas em prisões federais por seus papéis no colapso. Ao mesmo tempo, os executivos Nishad Singh e Gary Wang receberam suas penas já cumpridas.

Além disso, Michelle Bond, esposa de Salame, enfrenta acusações de financiamento de campanha relacionadas a fundos da FTX no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova York. Sua equipe jurídica afirma que os promotores induziram Salame a se declarar culpado sob a promessa de que não prosseguiriam com o processo contra Bond. A próximadentdo caso de Bond está marcada para 4 de março.

A ex-CEO da Alameda, Caroline Ellison, passa para um programa de confinamento comunitário.

Em relação a outros desdobramentos, a ex-executiva do setor de criptomoedas, Caroline Ellison, que já foi namorada de Sam Bankman-Fried, foi transferida discretamente de uma prisão federal após cumprir aproximadamente 11 meses de sua sentença de dois anos, segundo o Business Insider. A jovem de 31 anos foi transferida em 16 de outubro da Instituição Correcional Federal de Danbury, em Connecticut, para um programa de confinamento comunitário, confirmou um porta-voz do Departamento Federal de Prisões.

Isso indica que Ellison, ex-CEO do Alameda Research , ainda estará sob custódia federal, mas agora em prisão domiciliar ou em uma casa de reintegração social, observou a porta-voz do BOP, Randilee Giamusso.

“Por razões de privacidade, segurança e proteção, não discutimos as condições de confinamento de nenhum indivíduo, incluindo os motivos das transferências ou planos de libertação, nem especificamos a localização exata de um indivíduo enquanto estiver em confinamento comunitário”, disse Giamusso.

Dados dos registros prisionais indicam que a data prevista para a libertação de Ellison é 20 de fevereiro de 2026 — quase nove meses antes do previsto. Ao serem contatados por repórteres, seus advogados se recusaram a comentar para esta matéria.

 No início de novembro de 2024, Ellison se apresentou à prisão de segurança mínima de Danbury para cumprir uma sentença de dois anos que recebeu por seu papel no esquema de fraude bilionária que levou ao colapso do império empresarial de Bankman-Fried.

Ela se declarou culpada de conspiração com Bankman-Fried — o fundador da corretora de criptomoedas FTX e de sua empresa irmã, a Alameda Research — em um esquema de fraude de US$ 11 bilhões.

Ellison foi a principal testemunha no julgamento criminal de Bankman-Fried em 2023, testemunhando que a dupla usou Alameda para investir bilhões de dólares em ativos desviados secretamente de clientes da FTX.