El acuerdo de 10 millones de dólares con Silvergate abre demandas para los depositantes vinculados a FTX

Una demanda colectiva contra Silvergate Bank, un banco californiano que promueve las criptomonedas, invita a los demandantes vinculados a cuentas de FTX o Alameda Research. Se anima a los inversores que depositaron dinero fiduciario en una cuenta relacionada con FTX o Alameda entre 2019 y 2022 a presentar reclamaciones para un acuerdo de 10 millones de dólares presentado ante el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de California.

La demanda indica que los inversores tienen hasta el 30 de enero para optar por no participar o presentar una reclamación como parte de un acuerdo que “resuelve una demanda sobre si Silvergate Bank, Silvergate Capital Corporation y Alan J. Lane ayudaron e instigaron una conducta ilícita por parte de FTX, Alameda y Sam Bankman-Fried. 

“El Acuerdo es justo, razonable y adecuado […]”, declaró un escrito judicial del 8 de diciembre solicitando su aprobación. “Marca una recuperación significativa tras la quiebra de Silvergate y brindará un alivio adicional, además del obtenido en la quiebra de FTX, a los afectados por el colapso multimillonario de la plataforma de intercambio de criptomonedas FTX”.

El tribunal fija la audiencia final mientras los inversores vinculados a FTX buscan recuperarse

La jueza Ruth Bermúdez Montenegro celebrará una audiencia final para considerar el acuerdo el 9 de febrero, lo que otorga a los inversionistas vinculados a FTX y Alameda más de 30 días para presentar sus reclamaciones. Según documentos judiciales, el caso de bancarrota de FTX ha logrado más de 46,000 posibles demandantes por correo, lo que podría resultar en pagos proporcionales del acuerdo de $10 millones. 

Silvergate cerró voluntariamente sus operaciones en marzo de 2023. Inicialmente, era uno de los pocos bancos amigables con las criptomonedas en los EE. UU. que tenía vínculos con el intercambio FTX en el momento de su colapso en noviembre de 2022. 

Si bien la mayoría de los casos penales contra exejecutivos de FTX y Alameda se han resuelto en los últimos tres años, aún quedan algunos casos civiles, así como el posible procesamiento de otra persona vinculada a la plataforma. El exdirector ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, la exdirectora ejecutiva de Alameda, Caroline Ellison, y el excodirector ejecutivo de FTX Digital Markets, Ryan Salame, cumplen condenas federales por su participación en el colapso. Al mismo tiempo, los ejecutivos Nishad Singh y Gary Wang cumplieron condena.

Además, Michelle Bond, esposa de Salame, enfrenta cargos por financiamiento de campaña vinculados a fondos de FTX en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York. Su equipo legal afirma que los fiscales lograron que Salame se declarara culpable a cambio de la promesa de no presentar cargos contra Bond. La próximadenten el caso de Bond está programada para el 4 de marzo.

La exdirectora ejecutiva de Alameda, Caroline Ellison, se traslada a un programa de confinamiento comunitario

En noticias relacionadas, la exejecutiva de criptomonedas Caroline Ellison, quien fuera novia de Sam Bankman-Fried, fue trasladada discretamente de la prisión federal tras cumplir aproximadamente 11 meses de su condena de dos años, según Business Insider. La mujer de 31 años fue trasladada el 16 de octubre de la Institución Correccional Federal de Danbury en Connecticut a un programa de confinamiento comunitario, confirmó un portavoz de la Oficina Federal de Prisiones.

Esto indica que Ellison, el ex director ejecutivo del Alameda Research , seguirá bajo custodia federal, pero ahora se encuentra bajo arresto domiciliario o en un centro de reinserción social, señaló la portavoz de la Oficina Federal de Prisiones (BOP), Randilee Giamusso.

“Por razones de privacidad, seguridad y protección, no analizamos las condiciones de confinamiento de ninguna persona, incluidas las razones de los traslados o los planes de liberación, ni especificamos la ubicación específica de una persona mientras se encuentra en confinamiento comunitario”, dijo Giamusso.

Los datos de los registros penitenciarios indican que la fecha de liberación prevista para Ellison es el 20 de febrero de 2026, casi nueve meses antes. Al ser contactados por los periodistas, sus abogados declinaron hacer comentarios para este artículo.

 A principios de noviembre de 2024, Ellison ingresó en la prisión de baja seguridad de Danbury para cumplir una condena de dos años que recibió por su papel en el enorme esquema de fraude multimillonario que provocó el colapso del imperio empresarial de Bankman-Fried.

Se había declarado culpable de conspirar con Bankman-Fried, fundador de la plataforma de intercambio de criptomonedas FTX y su empresa hermana, Alameda Research, en el esquema de fraude de 11 mil millones de dólares.

Ellison fue el testigo principal en el juicio penal de Bankman-Fried en 2023, donde testificó que ambos utilizaron Alameda para invertir miles de millones de dólares en activos sustraídos secretamente de los clientes de FTX.