El acuerdo de $10M de Silvergate abre reclamaciones para depositantes vinculados a FTX
- Los inversores de FTX y Alameda tienen hasta el 30 de enero para presentar reclamaciones por un acuerdo de 10 millones de dólares contra Silvergate Bank.
- Una audiencia judicial el 9 de febrero decidirá la aprobación final del acuerdo.
- La ex directora ejecutiva de Alameda, Caroline Ellison, ha sido trasladada a un programa de confinamiento comunitario después de cumplir parte de su condena.
Una demanda colectiva contra el banco amigable con cripto Silvergate Bank en California está invitando a reclamantes conectados con cuentas de FTX o Alameda Research. Los inversores que depositaron dinero fiduciario “en una cuenta relacionada con FTX o Alameda” entre 2019 y 2022 están invitados a presentar reclamaciones por un acuerdo de $10 millones presentado en el Tribunal Distrital de EE. UU. para el Distrito Sur de California
La demanda indica que los Inversores han hasta el 30 de enero para optar por la exclusión o presentar una reclamación como parte de un acuerdo que "resuelve una demanda sobre si Silvergate Bank, Silvergate Capital Corporation y Alan J. Lane ayudaron y secundaron conductas delictivas por parte de FTX, Alameda y Sam Bankman-Fried.
"El acuerdo es justo, razonable y adecuado […]," dijo un documento judicial del 8 de diciembre solicitando su aprobación. "Marca una recuperación significativa de la quiebra de Silvergate y proporcionará un alivio adicional, más allá del obtenido en la quiebra de FTX, para aquellos afectados por el colapso multimillonario del exchange de criptomonedas FTX."
El tribunal fija la audiencia final mientras los inversores vinculados a FTX esperan una recuperación
La jueza Ruth Bermudez Montenegro llevará a cabo una audiencia final para considerar el acuerdo el 9 de febrero, dando a los inversores vinculados a FTX y Alameda más de 30 días para presentar reclamaciones. Según los documentos judiciales, el caso de quiebra de FTX ha logrado más de 46.000 reclamantes potenciales a través del correo, lo que podría resultar en pagos proporcionales del acuerdo de 10 millones de dólares.
Silvergate voluntariamente cerró sus operaciones en marzo de 2023. Inicialmente fue uno de los pocos bancos amigables con las criptomonedas en EE. UU. que tenía vínculos con el exchange FTX en el momento de su colapso en noviembre de 2022.
Aunque la mayoría de los casos penales contra los ex ejecutivos de FTX y Alameda se han resuelto en los últimos tres años, aún quedan algunos casos civiles, así como una posible acusación contra otro individuo vinculado al exchange. El ex CEO de FTX Sam Bankman-Fried, la ex CEO de Alameda Caroline Ellison y el ex co-CEO de FTX Digital Markets Ryan Salame están cumpliendo sentencias de prisión federal por su papel en el colapso. Al mismo tiempo, los ejecutivos Nishad Singh y Gary Wang recibieron el tiempo cumplido.
Además, Michelle Bond, esposa de Salame, enfrenta cargos de financiamiento de campañas vinculados a fondos de FTX en el Tribunal Distrital de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York. Su equipo legal dice que los fiscales indujeron a Salame a declarar culpable con la promesa de que no perseguirían un caso contra Bond. La próxima audiencia de pruebas para el caso de Bond está programada para el 4 de marzo.
La ex CEO de Alameda Caroline Ellison se traslada a un programa de confinamiento comunitario
En desarrollos relacionados, la ex ejecutiva de criptomonedas Caroline Ellison, que alguna vez fue la novia de Sam Bankman-Fried, ha sido transferida silenciosamente fuera de la prisión federal después de cumplir aproximadamente 11 meses de su sentencia de dos años, según Business Insider. La mujer de 31 años fue trasladada el 16 de octubre de la Institución Correccional Federal de Danbury en Connecticut a un programa de confinamiento comunitario, confirmó un portavoz del Buró Federal de Prisiones.
Esto indica que Ellison, la ex CEO del Alameda Research fondo de cobertura de criptomonedas de Bankman-Fried, seguirá bajo custodia federal pero ahora está ya sea en confinamiento domiciliario o en una casa de medio camino, señaló la portavoz del BOP Randilee Giamusso.
"Por razones de privacidad, seguridad y protección, no discutimos las condiciones de confinamiento de ninguna persona, incluidas las razones de las transferencias o los planes de liberación, ni especificamos la ubicación exacta de una persona mientras está en confinamiento comunitario", dijo Giamusso.
Los datos de los registros penales indican que la fecha de liberación proyectada de Ellison es el 20 de febrero de 2026, casi nueve meses antes. Cuando los reporteros intentaron contactarla, sus abogados se negaron a comentar para esta historia.
A principios de noviembre de 2024, Ellison se presentó en la prisión de seguridad mínima Danbury para cumplir una sentencia de dos años que recibió por su papel en el masivo esquema de fraude multimillonario que llevó al colapso del imperio empresarial de Bankman-Fried.
Ella había declarado culpable de conspirar con Bankman-Fried, el fundador del exchange de criptomonedas FTX y su empresa hermana, Alameda Research, en el esquema de fraude de 11 mil millones de dólares.
Ellison fue la testigo principal en el juicio penal de Bankman-Fried 2023, testificando que el par utilizó Alameda para invertir miles de millones de dólares en activos secretamente desviados de los clientes de FTX.
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Nellius Irene
Nellius es graduada en Administración de Empresas y Tecnología de la Información con cinco años de experiencia en la industria de las criptomonedas. También es egresada de Bitcoin Dada. Nellius ha contribuido a publicaciones mediáticas líderes, incluyendo BanklessTimes, Cryptobasic y Riseup Media.
