Бывший руководитель FTX приговорен к 7,5 годам лишения свободы за мошенничество и ведение бизнеса без лицензии

Бывший со-генеральный директор FTX Digital Markets CFT Райан Саламе приговорен к 7,5 годам тюремного заключения. Приговор был вынесен 28 мая в окружном суде США Южного округа Нью-Йорка судьей Льюисом Капланом.

Читайте также: Прокурор США: Юристы FTX по делам о банкротстве не вступали в сговор с биржей.

Саламе признал себя виновным по обвинениям, связанным с сговором с целью осуществления деятельности по переводу денежных средств без лицензии и сговором с целью совершения мошенничества, связанного с избирательными фондами. Эти обвинения были впервые озвучены в сентябре 2023 года.

Прокурор США обвиняет Саламе в использовании незаконных методов ведения избирательной кампании и финансовых операций

Согласно заявлениям прокурора США Дамиана Уильямса, Саламе использовал незаконные политические кампании и нелицензированную финансовую деятельность в интересах FTX и Alameda Research. Ранее заявлялось, что эти действия способствовали росту FTX благодаря тому, что компания избегала судебных разбирательств.

Прокурор США Дэмиан Уильямс заявил:

«Райан Саламе согласился продвигать интересы FTX, Alameda Research и своих сообщников посредством незаконной кампании политического влияния и нелицензированной деятельности по переводу денежных средств, что помогло FTX расти быстрее и расширяться за счет работы вне закона»

Читайте также: Как Уолл-стрит нажила большие деньги на банкротстве FTX

Саламе написал письмо в Комиссию по ценным бумагам Багамских островов 9 ноября 2022 года, когда Сэм Бэнкман-Фрид (SBF) еще был генеральным директором FTX, не зная о том, что он уйдет в отставку, а биржа объявит о банкротстве днем ​​позже. После этого Бэнкман-Фрид бежал в Абу-Даби, а затем был экстрадирован в США, где в марте был признан виновным по семи пунктам обвинения в совершении тяжких преступлений и приговорен к 25 годам лишения свободы.

Прокуроры предложили приговорить Саламе к тюремному заключению сроком до семи лет за преступления, связанные с отмыванием средств пользователей FTX и мошенничеством с финансированием избирательных кампаний. Однако адвокат защиты настаивал на 18-месячном сроке, заявив, что он принимал участие в вышеупомянутых заговорах лишь на минимальном уровне и представляет низкий риск повторного ареста.

Саламе способствовал привлечению политических пожертвований на сумму 100 миллионов долларов

Саламе признался, что действовал в качестве подставного спонсора, содействуя получению политических пожертвований на сумму более 100 миллионов долларов, чтобы помочь FTX завоевать политическую поддержку. Эти пожертвования были сделаны кандидатам от обеих основных партий, финансировались за счет переводов из дочерней компании Alameda и были классифицированы как займы, которые Саламе не намеревался возвращать. Прокуроры назвали это одним из крупнейших нарушений правил финансирования избирательных кампаний в истории США, включающим более 300 индивидуальных пожертвований. В рамках этой деятельности Саламе встречался с высокопоставленными политиками, включая сенатора Митча Макконнелла и конгрессмена Кевина Маккарти.

Правовой статус бывших руководителей FTX

Саламе — второй руководитель FTX и Alameda Research, заключенный в тюрьму после Бэнкмана-Фрида, основателя ныне обанкротившейся биржи. Другие, включая бывшего генерального директора Alameda Кэролайн Эллисон, бывшего директора по техническим вопросам FTX Нишада Сингха и соучредителя FTX Гэри Вана, признали себя виновными и дали показания во время суда над Бэнкманом-Фридом. Важно отметить, что на момент написания этого отчета даты вынесения приговора еще не были назначены.

В рамках соглашения о признании вины он должен выплатить правительству США и другим должникам FTX около 12 миллионов долларов в качестве штрафов. Он также должен предоставить в качестве залога два земельных участка и бизнес. Его адвокат заявил, что после конфискации у него не останется ни имущества, ни наличных cash , хотя в 2022 году его состояние оценивалось в миллионы долларов. В заявлении, приложенном к ходатайству, поданному в суд 27 мая, указывалось, что Саламе может сохранить свой Porsche 2021 года выпуска, поскольку для его конфискации недостаточно средств.

Cryptopolitan репортаж Дамилолы Лоуренс