حُكم على مسؤول تنفيذي سابق في شركة FTX بالسجن 7.5 سنوات بتهمة الاحتيال وإدارة أعمال تجارية غير مرخصة

حُكم على ريان سلامة، الرئيس التنفيذي المشارك السابق لشركة FTX Digital Markets CFT، بالسجن سبع سنوات ونصف. صدر هذا الحكم خلال جلسة محاكمة عُقدت في 28 مايو/أيار في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك، برئاسة القاضي لويس كابلان.

اقرأ أيضًا: المدعي العام الأمريكي: محامو إفلاس FTX لم يتآمروا مع البورصة

سلامة اعترف بتهم تتعلق بالتآمر لممارسة أعمال تحويل أموال دون ترخيص، والتآمر لارتكاب احتيال متعلق بأموال الحملة الانتخابية. وقد أُقرّ بهذه التهم في البداية في سبتمبر/أيلول 2023.

المدعي العام الأمريكي يتهم سلامة باستخدام حملات وأنشطة مالية غير قانونية

بحسب تصريحات المدعي العام الأمريكي داميان ويليامز، استخدم سلامة حملات سياسية غير قانونية وأنشطة مالية غير مرخصة لخدمة مصالح شركتي FTX وألاميدا للأبحاث. وقد ذُكر سابقاً أن هذه الإجراءات ساهمت في نمو شركة FTX نتيجةً لتجنبها الإجراءات القانونية.

وقال المدعي العام الأمريكي داميان ويليامز:

"وافق رايان سلامة على تعزيز مصالح FTX وAlameda Research والمتآمرين معه من خلال حملة تأثير سياسي غير قانونية ومن خلال أعمال تحويل أموال غير مرخصة، مما ساعد FTX على النمو بشكل أسرع وأكبر من خلال العمل خارج القانون."

اقرأ أيضًا: كيف استفادت وول ستريت كثيرًا من فوضى إفلاس FTX

كتب سلامة إلى هيئة الأوراق المالية في جزر البهاما في 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، عندما كان سام بانكمان-فريد (SBF) لا يزال الرئيس التنفيذي لبورصة FTX، غافلاً عن استقالته وإعلان البورصة إفلاسها في اليوم التالي. بعد ذلك، فرّ بانكمان-فريد إلى أبوظبي، ثم سُلِّم إلى الولايات المتحدة، حيث أُدين بسبع تهم جنائية، ثم حُكم عليه بالسجن 25 عامًا في مارس/آذار.

اقترح الادعاء الحكم على سلامة بالسجن لمدة تصل إلى سبع سنوات على جرائمه، التي شملت غسل أموال مستخدمي FTX والاحتيال في تمويل الحملات الانتخابية. لكن محامي الدفاع طالب بالحكم عليه بالسجن 18 شهرًا، مشيرًا إلى أنه لم يكن مشاركًا إلا بشكل طفيف في المؤامرات المذكورة، وأن خطر إعادة اعتقاله منخفض.

سلامة سهّل جمع 100 مليون دولار من التبرعات السياسية

اعترف سلامة بأنه كان متبرعًا وهميًا، حيث سهّل جمع أكثر من 100 مليون دولار من التبرعات السياسية لمساعدة شركة FTX على كسب تأييد سياسي. قُدّمت هذه التبرعات لمرشحين من كلا الحزبين الرئيسيين، ومُوّلت بتحويلات من شركة تابعة لشركة Alameda، وصُنّفت كقروض لم يكن سلامة ينوي سدادها. وصف المدعون هذا بأنه أحد أكبر انتهاكات تمويل الحملات الانتخابية في تاريخ الولايات المتحدة، إذ شمل أكثر من 300 تبرع فردي. التقى سلامة بكبار السياسيين، بمن فيهم السيناتور ميتش ماكونيل والنائب كيفن مكارثي، في إطار هذه الأنشطة.

الوضع القانوني للمسؤولين التنفيذيين السابقين في FTX

يُعدّ سلامة ثاني مسؤول تنفيذي في شركتي FTX وألاميدا للأبحاث يُسجن بعد بانكمان-فريد، مؤسس البورصة التي أُعلنت إفلاسها لاحقًا. وقد أقرّ آخرون، بمن فيهم الرئيسة التنفيذية السابقة لشركة ألاميدا، كارولين إليسون، والمدير الهندسي السابق لشركة FTX، نيشاد سينغ، والمؤسس المشارك لشركة FTX، غاري وانغ، بالذنب وأدلوا بشهادتهم خلال محاكمة بانكمان-فريد. تجدر الإشارة إلى أنه حتى وقت كتابة هذا التقرير، لم تُحدد مواعيد النطق بالحكم عليهم.

في اتفاق إقراره بالذنب، يجب عليه دفع غرامات بقيمة 12 مليون دولار للحكومة الأمريكية ومدينين آخرين من شركة FTX. كما عليه تقديم قطعتي أرض وشركة تجارية كضمان. صرّح مستشاره القانوني بأنه لن يملك أي ممتلكات أو cash بعد مصادرة ممتلكاته، على الرغم من أن ثروته كانت تقدر بالملايين في عام 2022. وأشارت إفادة خطية مرفقة بطلب قُدّم إلى المحكمة في 27 مايو/أيار إلى أن سلامة قد يحتفظ بسيارته بورشه موديل 2021 لعدم كفاية رأس مالها لمصادرتها.

تقرير Cryptopolitan من داميلولا لورانس