مدير تنفيذي سابق في FTX يُحكم عليه بالسجن 7.5 سنوات بتهمة الاحتيال وممارسة أنشطة تجارية غير مرخصة

تم الحكم على ريان سالمه، الرئيس التنفيذي المشارك السابق لـ FTX Digital Markets بالسجن لمدة 7.5 سنوات. حدث هذا الحكم خلال جلسة محكمة في 28 مايو في المحكمة الأمريكية المقاطعية للمنطقة الجنوبية من نيويورك من قبل القاضي لويس كابلان.

اقرأ أيضًا: مدعي أمريكي: محامو إفلاس FTX لم يتآمروا مع البورصة

أقر سالمه بالتهم المتعلقة بالتآمر لممارسة أعمال نقل الأموال دون ترخيص والتآمر لارتكاب الاحتيال المتعلق بأموال الحملات. تم الاعتراف بهذه التهم في البداية في سبتمبر 2023.

المدعي العام يتهم سالمه باستخدام حملات وأنشطة مالية غير قانونية

وفقاً لـ البيانات الصادرة عن المدعي العام للولايات المتحدة داميان ويليامز، استخدم سالمه حملات سياسية غير قانونية وأنشطة مالية غير مرخصة لخدمة مصالح FTX وAlameda Research. كان قد سبق وأن أُعلن أن هذه الإجراءات ساعدت في نمو FTX بسبب تجنب الشركة للإجراءات القانونية.

قال المدعي العام داميان ويليامز:

"وافق ريان سالمه على دفع مصالح FTX وAlameda Research وشركائه في التآمر من خلال حملة نفوذ سياسي غير قانونية ومن خلال أعمال نقل أموال غير مرخصة، مما ساعد FTX على النمو بشكل أسرع وأكبر بالعمل خارج نطاق القانون."

اقرأ أيضًا: كيف حققت وول ستريت مكاسب كبيرة في فوضى إفلاس FTX

كتب سالمه إلى لجنة الأوراق المالية في جزر البهاما في 9 نوفمبر 2022، عندما كان سام بانكمان فريد (SBF) لا يزال الرئيس التنفيذي لـ FTX، غير مدرك لحقيقة أنه سيستقيل وتعلن البورصة إفلاسها في اليوم التالي. بعد ذلك، هرب بانكمان فريد إلى أبو ظبي وتم تسليمه لاحقاً إلى الولايات المتحدة، حيث أدين بسبع تهم جنائية وحُكم عليه بالسجن لمدة 25 عاماً في مارس.

اقترحت النيابة العامة أن يُحكم على سلام بالسجن لمدة تصل إلى سبع سنوات بسبب جرائمه، التي شملت غسل أموال مستخدمي منصة FTX والاحتيال في تمويل الحملات الانتخابية. لكن محامي الدفاع طالبوا بعقوبة مدتها 18 شهراً، مشيرين إلى أنه كان مجرد مشارك بدرجة ضئيلة في المؤامرات المذكورة، وأن خطر عودته للإجرام منخفض.

سهم سلام في تسهيل تبرعات سياسية بقيمة 100 مليون دولار

أقرّ سلام بالتصرف كمانح صوري، حيث سهّل تبرعات سياسية تزيد عن 100 مليون دولار لمساعدة منصة FTX على اكتساب نفوذ سياسي. أُجريت هذه التبرعات لمرشحين من الحزبين الرئيسيين، وتم تمويلها من تحويلات من شركة تابعة لشركة Alameda، وصُنفت كقروض، ولم ينوِ سلام سدادها. وصفت النيابة هذا الأمر بأنه أحد أكبر انتهاكات تمويل الحملات الانتخابية في تاريخ الولايات المتحدة، وشمل أكثر من 300 تبرعاً فردياً. التقى سلام بسياسيين كبار، بما في ذلك السيناتور ميتش ماكونيل والكونغرس Kevin McCarthy، كجزء من هذه الأنشطة.

الحالة القانونية لمدراء FTX السابقين

سالمه هو المدير التنفيذي الثاني لـ FTX وAlameda Research الذي يُحكم عليه بالسجن بعد بانكمان فريد، مؤسس البورصة المفلسة الآن. آخرون، بما في ذلك الرئيس التنفيذي السابق لـ Alameda كارولين إليسون، والمدير الهندسي السابق لـ FTX نيشاد سينغ، والمؤسس المشارك لـ FTX غاري وانغ، قد اعترفوا بالذنب وشهدوا خلال محاكمة بانكمان فريد. من المهم ملاحظة أنه في وقت كتابة هذا التقرير، لم يتم تحديد تواريخ إدانتهم.

في اتفاق الإقرار بالذنب، يجب دفع حوالي 12 مليون دولار كغرامات للحكومة الأمريكية ودائني FTX الآخرين. كما يجب عليه تقديم قطعتي أرض وأعمال كضمان. صرح محاميه بأنه سيترك بدون ممتلكات أو نقد بعد المصادرة، على الرغم من أنه كان يستحق الملايين في عام 2022. أشارت إفادة مصاحبة لـ طلب مقدم إلى المحكمة في 27 مايو إلى أن سالمه قد يحتفظ بسيارته بورشه لعام 2021 لأنه لم يكن هناك ما يكفي من رأس المال لمصادرتها.

تقرير من Cryptopolitan بقلم داميلولا لورانس