前FTX高管因欺诈和无证经营被判处7.5年监禁

前 FTX Digital Markets CFT 联合首席执行官 Ryan Salame 被判处 7.5 年监禁。此次量刑于 5 月 28 日在纽约南区美国地区法院由 Lewis Kaplan 法官在法庭会议上进行。

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Salame 承认了与密谋从事未经许可的资金传输业务以及密谋实施与竞选资金相关的欺诈有关的指控。这些指控最初于 2023 年 9 月得到承认。

美国检察官指控 Salame 使用非法竞选和金融活动

根据 美国检察官 Damian Williams 的声明，Salame 利用非法政治竞选和未经许可的金融活动来服务于 FTX 和 Alameda Research 的利益。此前曾指出，这些行动因公司规避法律程序而帮助了 FTX 的增长。

美国检察官 Damian Williams 表示：

“Ryan Salame 同意通过非法政治影响力竞选和未经许可的资金传输业务来推进 FTX、Alameda Research 及其同谋者的利益，这帮助 FTX 在法律之外更快地增长和扩大规模。”

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2022 年 11 月 9 日，当 Sam Bankman-Fried (SBF) 仍是 FTX CEO 时，Salame 向巴哈马证券委员会写信，当时他浑然不知自己将在第二天辞职，交易所也将宣布破产。此后，Bankman-Fried 逃往阿布扎比，随后被引渡到美国，在那里他被判定犯有七项重罪，并于 3 月被判处 25 年监禁。

检察官建议对 Salame 的罪行判处最高七年监禁，这些罪行涉及洗钱 FTX 用户资金和竞选资金欺诈。但辩护律师敦促判处 18 个月刑期，称他仅以最低程度参与上述共谋，再犯风险低。

Salame 促成了 $100 百万的政治捐款

Salame 承认充当政治捐款的中间人，促成了超过 1 亿美元的政治捐款，以帮助 FTX 获得政治青睐。这些捐款来自两大政党的候选人，资金来自 Alameda 子公司的转账，并被归类为贷款，Salame 并不打算偿还。检察官称这是美国历史上最大的竞选资金违规事件之一，涉及 300 多笔个人捐款。Salame 在这些活动中会见了高级政治家，包括参议员 Mitch McConnell 和众议员 Kevin McCarthy。

前 FTX 高管的法律地位

Salame 是继现已破产交易所的创始人 Bankman-Fried 之后，第二位被监禁的 FTX 和 Alameda Research 高管。其他人，包括前 Alameda CEO Caroline Ellison、前 FTX 工程总监 Nishad Singh 和 FTX 联合创始人 Gary Wang 已认罪并在 Bankman-Fried 的审判中作证。值得注意的是，在撰写本报告时，他们的量刑日期尚未确定。

在他的认罪协议中，必须向美国政府和其他 FTX 债权人支付约 1200 万美元的罚款。他还需提供两块土地和一家企业作为担保。他的法律顾问表示，没收后他将不留任何财产或现金，尽管他在 2022 年的价值达数百万美元。5 月 27 日向法院提交的 动议 附带的宣誓书表明，Salame 可能会保留他的 2021 年保时捷，因为其没有足够的净值可供没收。

Cryptopolitan 记者 Damilola Lawrence 报道