元FTX幹部、詐欺と無許可営業で懲役7年半の判決

FTXデジタル・マーケッツCFTの元共同CEO、ライアン・サラメ氏が懲役7年6ヶ月の判決を受けました。この判決は、5月28日にニューヨーク南部地区連邦地方裁判所でルイス・カプラン判事によって言い渡されました。

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サラメ氏は 認めた 、無許可で送金事業を行う共謀と、選挙資金に関する詐欺行為の共謀に関する容疑を

米連邦検事、サラメ氏を違法な選挙活動と金融活動で告発

によると 声明 、サラメ氏はFTX社とアラメダ・リサーチ社の利益のために、違法な政治キャンペーンや無許可の金融活動を行った。これらの行為は、FTX社が法的手続きを回避することで同社の成長を助けたと以前に述べられていた。

米国連邦検事ダミアン・ウィリアムズは次のように述べた。

「ライアン・サラメは、違法な政治的影響力行使キャンペーンと無認可の送金事業を通じて、FTX、アラメダ・リサーチ、そして共謀者たちの利益を追求することに同意した。これにより、FTXは法の外で事業を展開し、より速く、より大きく成長した。」

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サラメ氏は2022年11月9日、サム・バンクマン＝フリード氏（SBF）がまだFTXのCEOを務めていた当時、バハマ証券委員会に書簡を送付した。彼は辞任し、翌日には取引所が破産宣告を受けるとは考えていなかった。その後、バンクマン＝フリード氏はアブダビに逃亡し、その後米国に送還された。そこで7件の重罪で有罪判決を受け、3月に懲役25年の判決を受けた。

検察は、FTXユーザーの資金洗浄と選挙資金詐欺に関与したサラメ被告に対し、最長7年の刑期を求刑した。しかし、弁護側は、サラメ被告は上記の共謀に最小限の関与にとどまっており、再逮捕されるリスクは低いとして、18ヶ月の刑期を求刑した。

サラメは1億ドルの政治献金を促進

サラメ氏は、FTXの政治的支持獲得を支援するため、1億ドルを超える政治献金を仲介したダミードナーとしての活動を認めた。これらの寄付は、アラメダの子会社からの資金で両大政党の候補者に行われ、サラメ氏には返済の意思がなかった貸付に分類されていた。検察は、300件を超える個人献金が関与するこの件を、米国史上最大級の選挙資金法違反の一つと評した。サラメ氏は、これらの活動の一環として、ミッチ・マコーネル上院議員やケビン・マッカーシー下院議員を含む有力政治家と面会した。

過去のFTX幹部の法的地位

サラメ氏は、破産した取引所FTXの創設者であるバンクマン＝フリード氏に続き、FTXとアラメダ・リサーチの幹部として2人目の収監者となった。アラメダの元CEOである キャロライン・エリソン氏、FTXの元エンジニアリングディレクターであるニシャド・シン氏、FTXの共同創設者であるゲイリー・ワン氏らは、バンクマン＝フリード氏の裁判で有罪を認め、証言を行った。なお、本稿執筆時点では、彼らの量刑言い渡しの日程はまだ決まっていない。

司法取引では、米国政府およびFTXの他の債務者に対し、約1,200万ドルの罰金を支払うことが定められている。また、2つの土地と事業を担保として提供することも定められている。弁護士によると、2022年には数百万ドルの資産があったにもかかわらず、没収後には財産も cash に添付された宣誓供述書に 提出された申立て よると、サラメ氏は2021年型ポルシェを没収するのに十分な資産がないため、車を保持する可能性があるという。

ダミロラ・ローレンスによるCryptopolitan レポート