Ex dirigente della FTX condannato a 7,5 anni per frode e operazioni commerciali senza licenza

L'ex co-CEO di FTX Digital Markets CFT, Ryan Salame, è stato condannato a 7,5 anni di carcere. La sentenza è stata pronunciata durante un'udienza del 28 maggio presso la Corte Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto Meridionale di New York dal giudice Lewis Kaplan.

Leggi anche: Il procuratore degli Stati Uniti: gli avvocati fallimentari di FTX non hanno cospirato con la borsa

Salame ha ammesso le accuse relative a cospirazione per l'attività di trasferimento di denaro senza licenza e cospirazione per commettere frode relativa ai fondi della campagna elettorale. Queste accuse sono state inizialmente riconosciute nel settembre 2023.

Il procuratore degli Stati Uniti accusa Salame di aver utilizzato campagne e attività finanziarie illegali

Secondo quanto affermato dal procuratore statunitense Damian Williams, Salame avrebbe utilizzato campagne politiche illegali e attività finanziarie non autorizzate per favorire gli interessi di FTX e Alameda Research. In precedenza era stato dichiarato che tali azioni avevano contribuito alla crescita di FTX, consentendo all'azienda di eludere i procedimenti legali.

Il procuratore degli Stati Uniti Damian Williams ha affermato:

"Ryan Salame ha accettato di promuovere gli interessi di FTX, Alameda Research e dei suoi complici attraverso una campagna di influenza politica illegale e tramite un'attività di trasferimento di denaro senza licenza, che ha aiutato FTX a crescere più velocemente e in modo più ampio operando al di fuori della legge."

Leggi anche: Come Wall Street ha ottenuto grandi risultati nel disastro del fallimento di FTX

Salame scrisse alla Securities Commission delle Bahamas il 9 novembre 2022, quando Sam Bankman-Fried (SBF) era ancora l'amministratore delegato di FTX, ignaro del fatto che si sarebbe dimesso e che la borsa avrebbe dichiarato bancarotta il giorno dopo. In seguito, Bankman-Fried fuggì ad Abu Dhabi e fu successivamente estradato negli Stati Uniti, dove fu condannato a sette capi d'accusa e poi condannato a 25 anni di reclusione a marzo.

L'accusa ha proposto che Salame venga condannato fino a sette anni per i suoi crimini, tra cui riciclaggio di fondi degli utenti di FTX e frode finanziaria alle campagne elettorali. Ma la difesa ha chiesto una pena di 18 mesi, affermando che l'uomo aveva partecipato solo in minima parte alle cospirazioni di cui sopra e che il rischio di un nuovo arresto è basso.

Salame ha facilitato 100 milioni di dollari in donazioni politiche

Salame ha ammesso di aver agito come prestanome, facilitando oltre 100 milioni di dollari in donazioni politiche per aiutare FTX a ottenere il favore politico. Questi contributi sono stati erogati a candidati di entrambi i principali partiti, finanziati da trasferimenti da una sussidiaria di Alameda, e sono stati classificati come prestiti, che Salame non intendeva rimborsare. I pubblici ministeri hanno descritto questa come una delle più grandi violazioni del finanziamento delle campagne elettorali nella storia degli Stati Uniti, che ha coinvolto oltre 300 donazioni individuali. Nell'ambito di queste attività, Salame ha incontrato politici di alto livello, tra cui il senatore Mitch McConnell e il deputato Kevin McCarthy.

Lo status giuridico dei precedenti dirigenti FTX

Salame è il secondo dirigente di FTX e Alameda Research a essere incarcerato dopo Bankman-Fried, il fondatore della piattaforma di scambio ora fallita. Altri, tra cui l'ex CEO di Alameda Caroline Ellison, l'ex direttore tecnico di FTX Nishad Singh e il co-fondatore di FTX Gary Wang, si sono dichiarati colpevoli e hanno testimoniato durante il processo a Bankman-Fried. È importante notare che, al momento della stesura di questo articolo, le date per le loro sentenze non sono ancora state fissate.

Nel suo patteggiamento, Salame dovrà pagare circa 12 milioni di dollari di sanzioni al governo degli Stati Uniti e ad altri debitori di FTX. Dovrà inoltre fornire due appezzamenti di terreno e un'attività commerciale come garanzia. Il suo consulente legale ha dichiarato che, dopo la confisca, si sarebbe ritrovato senza proprietà né cash contante, sebbene il suo patrimonio nel 2022 fosse di milioni. Una dichiarazione giurata allegata a una mozione depositata in tribunale il 27 maggio indicava che Salame avrebbe potuto trattenere la sua Porsche del 2021 perché non c'era abbastanza capitale per la confisca.

Reportage Cryptopolitan di Damilola Lawrence