L'ex co-CEO di FTX Digital Markets CFT Ryan Salame è stato condannato a 7,5 anni di prigione. La sentenza è stata pronunciata il 28 maggio nel corso di un'udienza del tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York dal giudice Lewis Kaplan.
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Salame ha ammesso le accuse relative ad associazione a delinquere finalizzata all'attività di trasmissione di denaro senza licenza e associazione a delinquere finalizzata a commettere frodi relative ai fondi elettorali. Tali accuse sono state inizialmente riconosciute nel settembre 2023.
Il procuratore degli Stati Uniti accusa Salame di aver utilizzato campagne e attività finanziarie illegali
Secondo le dichiarazioni del procuratore americano Damian Williams, Salame ha utilizzato campagne politiche illegali e attività finanziarie senza licenza per servire gli interessi di FTX e Alameda Research. In precedenza è stato affermato che queste azioni hanno aiutato la crescita di FTX perché l'azienda ha evitato i procedimenti legali.
Il procuratore americano Damian Williams ha dichiarato:
"Ryan Salame ha accettato di promuovere gli interessi di FTX, Alameda Research e dei suoi cospiratori attraverso una campagna di influenza politica illegale e attraverso un'attività di trasmissione di denaro senza licenza, che ha aiutato FTX a crescere più velocemente e più grande operando al di fuori della legge."
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Salame ha scritto alla Securities Commission delle Bahamas il 9 novembre 2022, quando Sam Bankman-Fried (SBF) era ancora il CEO di FTX, ignaro del fatto che si sarebbe dimesso e che l'exchange avrebbe dichiarato bancarotta il giorno dopo. Successivamente, Bankman-Fried è fuggito ad Abu Dhabi ed è stato successivamente estradato negli Stati Uniti, dove è stato giudicato colpevole di sette reati e poi condannato a 25 anni di reclusione a marzo.
I pubblici ministeri hanno suggerito che Salame fosse condannato fino a sette anni per i suoi crimini, che includevano il riciclaggio di fondi degli utenti di FTX e la frode nel finanziamento della campagna elettorale. Ma l'avvocato difensore ha chiesto una condanna a 18 mesi, affermando che aveva partecipato solo in minima parte alle cospirazioni di cui sopra e che il rischio di riarresto era basso.
Salame ha agevolato 100 milioni di dollari in donazioni politiche
Salame ha ammesso di aver agito come donatore di paglia, facilitando oltre 100 milioni di dollari in donazioni politiche per aiutare FTX a ottenere il favore politico. Questi contributi sono stati versati ai candidati di entrambi i principali partiti, finanziati da trasferimenti da una filiale di Alameda, e sono stati classificati come prestiti, che Salame non intendeva rimborsare. I pubblici ministeri hanno descritto questa come una delle più grandi violazioni del finanziamento delle campagne elettorali nella storia degli Stati Uniti, che ha coinvolto più di 300 donazioni individuali. Salame ha incontrato politici di alto livello, tra cui il senatore Mitch McConnell e il deputato Kevin McCarthy, come parte di queste attività.
Lo status giuridico dei precedenti dirigenti di FTX
Salame è il secondo dirigente di FTX e Alameda Research ad essere incarcerato dopo Bankman-Fried, il fondatore dell'exchange ormai in bancarotta. Altri, tra cui l'ex CEO di Alameda Caroline Ellison , l'ex direttore tecnico di FTX Nishad Singh e il co-fondatore di FTX Gary Wang si sono dichiarati colpevoli e hanno testimoniato durante il processo di Bankman-Fried. È importante notare che al momento della stesura di questo rapporto, le date per la loro condanna non sono state fissate.
Nel suo patteggiamento, circa 12 milioni di dollari di sanzioni dovranno essere pagati al governo degli Stati Uniti e agli altri debitori di FTX. Dovrà inoltre fornire due terreni e un'impresa in garanzia. Il suo consulente legale ha dichiarato che sarebbe rimasto senza proprietà o cash dopo la confisca, sebbene valesse milioni nel 2022. Una dichiarazione giurata che accompagnava una mozione presentata in tribunale il 27 maggio indicava che Salame avrebbe potuto trattenere la sua Porsche del 2021 perché non c'era capitale sufficiente per la sua decadenza.
Reportage criptopolita di Damilola Lawrence
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