Ex dirigente di FTX condannato a 7,5 anni per frode e attività commerciali non autorizzate

L'ex CFT Co-CEO di FTX Digital Markets Ryan Salame è stato condannato a 7,5 anni di prigione. Questa condanna si è tenuta durante una sessione del tribunale il 28 maggio nel Tribunale Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto Meridionale di New York dal giudice Lewis Kaplan.

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Salame ha ammesso le accuse relative alla cospirazione per impegnarsi nel business di trasmissione di denaro senza licenza e cospirazione per commettere frode relativa ai fondi di campagna. Queste accuse sono state inizialmente riconosciute a settembre 2023.

L'Avvocato degli Stati Uniti Accusa Salame di Utilizzare Campagne e Attività Finanziarie Illegali

Secondo dichiarazioni dell'Avvocato degli Stati Uniti Damian Williams, Salame ha usato campagne politiche illegali e attività finanziarie non licenziate per servire gli interessi di FTX e Alameda Research. È stato precedentemente dichiarato che queste azioni hanno aiutato la crescita di FTX a causa dell'evitamento da parte dell'azienda dei processi legali.

L'Avvocato degli Stati Uniti Damian Williams ha detto:

"Ryan Salame ha accettato di avanzare gli interessi di FTX, Alameda Research e i suoi co-conspiratori attraverso una campagna di influenza politica illegale e attraverso un business di trasmissione di denaro non licenziato, che ha aiutato FTX a crescere più velocemente e più grande operando al di fuori della legge."

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Salame ha scritto alla Commissione dei Valori Mobiliari delle Bahamas il 9 novembre 2022, quando Sam Bankman-Fried (SBF) era ancora il CEO di FTX, ignaro del fatto che si sarebbe dimesso e lo scambio avrebbe dichiarato fallimento un giorno dopo. Dopo questo, Bankman-Fried è fuggito ad Abu Dhabi ed è stato successivamente estradato negli Stati Uniti, dove è stato condannato per sette reati gravi e poi condannato a 25 anni di prigione a marzo.

I procuratori hanno suggerito che Salame fosse condannato fino a sette anni per i suoi crimini, che includevano il riciclaggio di fondi degli utenti di FTX e la frode sui finanziamenti di campagna. Ma l'avvocato della difesa ha esortato per un termine di 18 mesi, affermando che era solo un partecipante a un livello minimo nelle suddette cospirazioni e ha un basso rischio di rearresto.

Salame ha Facilitato $100 Milioni in Donazioni Politiche

Salame ha ammesso di aver agito come donatore di paglia, facilitando oltre 100 milioni di dollari in donazioni politiche per aiutare FTX a ottenere favore politico. Questi contributi sono stati fatti a candidati di entrambi i partiti principali, finanziati da trasferimenti da una sussidiaria di Alameda, e sono stati categorizzati come prestiti, che Salame non intendeva rimborsare. I procuratori hanno descritto questo come una delle più grandi violazioni dei finanziamenti di campagna nella storia degli Stati Uniti, coinvolgendo più di 300 donazioni individuali. Salame ha incontrato politici di alto livello, tra cui il senatore Mitch McConnell e il rappresentante Kevin McCarthy, come parte di queste attività.

Lo stato legale dei precedenti dirigenti di FTX

Salame è il secondo dirigente di FTX e Alameda Research a essere incarcerato dopo Bankman-Fried, il fondatore dello scambio ora fallito. Altri, tra cui l'ex CEO di Alameda Caroline Ellison, l'ex direttore dell'ingegneria di FTX Nishad Singh e il co-fondatore di FTX Gary Wang hanno dichiarato colpevole e testimoniato durante il processo di Bankman-Fried. È importante notare che al momento della scrittura di questo rapporto, le date per le loro condanne non sono state stabilite.

Nel suo accordo di patteggiamento, circa 12 milioni di dollari di penalità devono essere pagati al governo degli Stati Uniti e ad altri debitori di FTX. Deve anche fornire due pezzi di terra e un'azienda come garanzia. Il suo avvocato ha dichiarato che non gli sarebbero rimasti né proprietà né contanti dopo la confisca, sebbene valesse milioni nel 2022. Un'affidavit accompagnante una domanda presentata in tribunale il 27 maggio indicava che Salame potrebbe mantenere la sua Porsche 2021 perché non c'era abbastanza equità per la sua confisca.

Reportage di Cryptopolitan di Damilola Lawrence