Un ancien cadre de FTX condamné à 7 ans et demi de prison pour fraude et exploitation d'une entreprise sans licence

Ryan Salame, ancien co-PDG de FTX Digital Markets CFT, a été condamné à sept ans et demi de prison. Le jugement a été prononcé le 28 mai par le juge Lewis Kaplan, du tribunal de district des États-Unis pour le district sud de New York.

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Salame a reconnu les faits qui lui étaient reprochés : complot en vue d’exercer des activités de transfert de fonds sans autorisation et complot en vue de commettre une fraude liée à des fonds de campagne. Ces accusations avaient été initialement reconnues en septembre 2023.

Le procureur américain accuse Salame d'avoir utilisé des campagnes et des activités financières illégales

D'après les déclarations du procureur fédéral Damian Williams, Salame a eu recours à des campagnes politiques illégales et à des activités financières sans autorisation pour servir les intérêts de FTX et d'Alameda Research. Il avait été précédemment indiqué que ces agissements avaient favorisé la croissance de FTX, l'entreprise ayant ainsi contourné les procédures légales.

Le procureur américain Damian Williams a déclaré :

« Ryan Salame a accepté de promouvoir les intérêts de FTX, d'Alameda Research et de ses complices par le biais d'une campagne d'influence politique illégale et d'une activité de transfert de fonds sans licence, ce qui a permis à FTX de croître plus rapidement et de prendre de l'ampleur en opérant en dehors du cadre légal. »

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Le 9 novembre 2022, Salame écrivit à la Commission des valeurs mobilières des Bahamas, alors que Sam Bankman-Fried (SBF) était encore PDG de FTX, ignorant qu'il démissionnerait et que la bourse déclarerait faillite le lendemain. Bankman-Fried s'enfuit ensuite à Abou Dhabi, puis fut extradé vers les États-Unis, où il fut reconnu coupable de sept chefs d'accusation et condamné à 25 ans de prison en mars.

Le procureur a requis une peine maximale de sept ans de prison contre Salame pour ses crimes, notamment le blanchiment d'argent provenant des utilisateurs de FTX et la fraude au financement de campagnes électorales. La défense a plaidé pour une peine de 18 mois, arguant que son client n'avait été qu'un acteur mineur dans ces affaires et que le risque de récidive était faible.

Salame a facilité des dons politiques d'une valeur de 100 millions de dollars

Salame a reconnu avoir agi comme prête-nom, facilitant le versement de plus de 100 millions de dollars de dons politiques afin d'aider FTX à obtenir des faveurs politiques. Ces contributions, destinées à des candidats des deux principaux partis et financées par des transferts d'une filiale d'Alameda, étaient qualifiées de prêts que Salame n'avait pas l'intention de rembourser. Les procureurs ont décrit cette affaire comme l'une des plus importantes violations du financement de campagne de l'histoire des États-Unis, impliquant plus de 300 dons individuels. Dans le cadre de ces activités, Salame a rencontré des personnalités politiques de premier plan, dont le sénateur Mitch McConnell et le représentant Kevin McCarthy.

Le statut juridique des anciens dirigeants de FTX

Salame est le deuxième dirigeant de FTX et d'Alameda Research à être incarcéré après Bankman-Fried, le fondateur de la bourse désormais en faillite. D'autres personnes, dont l'ancienne PDG d'Alameda, Caroline Ellison, l'ancien directeur de l'ingénierie de FTX, Nishad Singh, et le cofondateur de FTX, Gary Wang, ont plaidé coupable et témoigné lors du procès de Bankman-Fried. Il est important de noter qu'à l'heure où ce rapport est rédigé, les dates de leur condamnation n'ont pas encore été fixées.

Dans le cadre de son accord de plaidoyer, il devra verser environ 12 millions de dollars d'amendes au gouvernement américain et à d'autres débiteurs de FTX. Il devra également fournir deux terrains et une entreprise en garantie. Son avocat a déclaré qu'après la confiscation de ses biens, il ne posséderait plus ni biens ni cash , alors que sa fortune s'élevait à plusieurs millions en 2022. Une déclaration sous serment, jointe à une requête déposée auprès du tribunal le 27 mai, indiquait que Salame pourrait conserver sa Porsche 2021, faute de fonds propres suffisants pour sa confiscation.

Reportage Cryptopolitan de Damilola Lawrence