Ancien dirigeant de FTX condamné à 7,5 ans de prison pour fraude et activités commerciales non autorisées

L’ancien co-PDG de FTX Digital Markets CFT, Ryan Salame, a été condamné à 7,5 ans de prison. Cette condamnation a eu lieu lors d’une audience de tribunal le 28 mai au tribunal de district des États-Unis pour le district sud de New York, par le juge Lewis Kaplan.

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Salame a admis les accusations liées à la conspiration pour se livrer à l’activité de transmission d’argent sans licence et à la conspiration pour commettre une fraude liée aux fonds de campagne. Ces accusations ont été initialement reconnues en septembre 2023.

Le procureur des États-Unis accuse Salame d’avoir utilisé des campagnes et des activités financières illégales

Selon les déclarations du procureur des États-Unis Damian Williams, Salame a utilisé des campagnes politiques illégales et des activités financières non licenciées pour servir les intérêts de FTX et d’Alameda Research. Il a été précédemment indiqué que ces actions ont aidé la croissance de FTX grâce à l’évitement par l’entreprise des procédures légales.

Le procureur des États-Unis Damian Williams a déclaré :

« Ryan Salame a accepté de faire avancer les intérêts de FTX, d’Alameda Research et de ses co-conspirateurs par le biais d’une campagne d’influence politique illégale et par une entreprise de transmission d’argent non licenciée, ce qui a aidé FTX à croître plus rapidement et plus grandement en opérant en dehors de la loi. »

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Salame a écrit à la Commission des valeurs mobilières des Bahamas le 9 novembre 2022, lorsque Sam Bankman-Fried (SBF) était encore PDG de FTX, ignorant le fait qu’il démissionnerait et que l’échange déclarerait faillite le lendemain. Après cela, Bankman-Fried s’est enfui à Abou Dabi et a ensuite été extradé vers les États-Unis, où il a été reconnu coupable de sept chefs d’accusation criminels et condamné à 25 ans de prison en mars.

Les procureurs ont suggéré que Salame soit condamné à jusqu’à sept ans de prison pour ses crimes, qui comprenaient le blanchiment de fonds d’utilisateurs de FTX et la fraude en matière de financement de campagne. Mais le conseil de la défense a plaidé pour une peine de 18 mois, affirmant qu’il n’était qu’un participant à un niveau minimal dans les conspirations susmentionnées et présentait un faible risque de récidive.

Salame a facilité des dons politiques de 100 millions de dollars

Salame a admis avoir agi comme un donateur de paille, facilitant plus de 100 millions de dollars de dons politiques pour aider FTX à obtenir une faveur politique. Ces contributions ont été faites à des candidats des deux grands partis, financées par des transferts d’une filiale d’Alameda, et ont été catégorisées comme des prêts, que Salame n’avait pas l’intention de rembourser. Les procureurs ont décrit cela comme l’une des plus grandes violations du financement de campagne de l’histoire des États-Unis, impliquant plus de 300 dons individuels. Salame a rencontré des politiciens de haut rang, y compris le sénateur Mitch McConnell et le représentant Kevin McCarthy, dans le cadre de ces activités.

Le statut juridique des anciens dirigeants de FTX

Salame est le deuxième dirigeant de FTX et d’Alameda Research à être emprisonné après Bankman-Fried, le fondateur de l’échange désormais en faillite. D’autres, y compris l’ancienne PDG d’Alameda Caroline Ellison, l’ancien directeur de l’ingénierie de FTX Nishad Singh, et le co-fondateur de FTX Gary Wang, ont plaidé coupables et ont témoigné lors du procès de Bankman-Fried. Il est important de noter qu’au moment de la rédaction de ce rapport, les dates de leur condamnation n’ont pas encore été fixées.

Dans son accord de plaidoyer, environ 12 millions de dollars de pénalités doivent être versés au gouvernement des États-Unis et aux autres débiteurs de FTX. Il doit également fournir deux terrains et une entreprise en garantie. Son conseil juridique a déclaré qu’il ne lui resterait aucun bien immobilier ni espèces après la confiscation, bien qu’il ait valu des millions de dollars en 2022. Une attestation accompagnant une demande déposée au tribunal le 27 mai indiquait que Salame pourrait conserver sa Porsche de 2021 car il n’y avait pas assez d’équité pour sa confiscation.

Reporting Cryptopolitan par Damilola Lawrence