Ex-executivo da FTX é condenado a 7,5 anos por fraude e operação comercial sem licença

O ex-co-CEO da FTX Digital Markets CFT, Ryan Salame, foi condenado a 7 anos e meio de prisão. A sentença foi proferida em sessão do tribunal em 28 de maio, no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova York, pelo juiz Lewis Kaplan.

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Salame admitiu as acusações relacionadas à conspiração para exercer atividades de transferência de dinheiro sem licença e à conspiração para cometer fraude relacionada a fundos de campanha. Essas acusações foram inicialmente reconhecidas em setembro de 2023.

Procurador dos EUA acusa Salame de usar campanhas e atividades financeiras ilegais.

De acordo com declarações do procurador dos EUA, Damian Williams, Salame utilizou campanhas políticas ilegais e atividades financeiras sem licença para servir aos interesses da FTX e da Alameda Research. Anteriormente, foi declarado que essas ações contribuíram para o crescimento da FTX, uma vez que a empresa conseguiu evitar processos judiciais.

O procurador dos EUA, Damian Williams, disse:

“Ryan Salame concordou em promover os interesses da FTX, da Alameda Research e de seus cúmplices por meio de uma campanha ilegal de influência política e de um negócio de transferência de dinheiro sem licença, o que ajudou a FTX a crescer mais rápido e a se tornar maior, operando fora da lei.”

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Salame escreveu à Comissão de Valores Mobiliários das Bahamas em 9 de novembro de 2022, quando Sam Bankman-Fried (SBF) ainda era o CEO da FTX, sem saber que ele renunciaria e a bolsa declararia falência um dia depois. Após isso, Bankman-Fried fugiu para Abu Dhabi e foi posteriormente extraditado para os EUA, onde foi condenado por sete crimes graves e sentenciado a 25 anos de prisão em março.

Os promotores sugeriram que Salame fosse condenado a até sete anos de prisão por seus crimes, que envolviam lavagem de dinheiro de usuários da FTX e fraude no financiamento de campanhas eleitorais. Mas a defesa pediu uma pena de 18 meses, alegando que ele teve participação mínima nas conspirações mencionadas e que o risco de ser preso novamente é baixo.

Salame facilitou doações políticas no valor de 100 milhões de dólares.

Salame admitiu ter atuado como um doador laranja, facilitando mais de US$ 100 milhões em doações políticas para ajudar a FTX a obter apoio político. Essas contribuições foram feitas a candidatos de ambos os principais partidos, financiadas por transferências de uma subsidiária da Alameda, e foram classificadas como empréstimos, que Salame não tinha intenção de reembolsar. Os promotores descreveram isso como uma das maiores violações de financiamento de campanha na história dos EUA, envolvendo mais de 300 doações individuais. Salame se reuniu com políticos de alto escalão, incluindo o senador Mitch McConnell e o deputado Kevin McCarthy, como parte dessas atividades.

Situação jurídica dos ex-executivos da FTX

Salame é o segundo executivo da FTX e da Alameda Research a ser preso, depois de Bankman-Fried, o fundador da corretora agora falida. Outros, incluindo a ex-CEO da Alameda, Caroline Ellison, o ex-diretor de engenharia da FTX, Nishad Singh, e o cofundador da FTX, Gary Wang, se declararam culpados e testemunharam durante o julgamento de Bankman-Fried. É importante ressaltar que, até o momento da publicação desta reportagem, as datas de suas sentenças ainda não foram definidas.

Em seu acordo de confissão, ele deverá pagar cerca de US$ 12 milhões em multas ao governo dos EUA e a outros devedores da FTX. Ele também deverá fornecer dois terrenos e uma empresa como garantia. Seu advogado afirmou que ele ficaria sem bens ou cash após o confisco, embora possuísse um patrimônio de milhões em 2022. Uma declaração juramentada que acompanhava uma petição apresentada ao tribunal em 27 de maio indicava que Salame poderia manter seu Porsche 2021, pois não havia patrimônio suficiente para o seu confisco.

Reportagem Cryptopolitan de Damilola Lawrence