Ex-Executivo da FTX Recebe Sentença de 7,5 Anos por Fraude e Operações Comerciais sem Licença

O ex-Cofundador Digital da FTX Ryan Salame foi condenado a 7,5 anos de prisão. Esta sentença ocorreu durante uma sessão do tribunal em 28 de maio no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova York pelo Juiz Lewis Kaplan.

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Salame admitiu as acusações relacionadas à conspiração para se envolver no negócio de transmitir dinheiro sem licença e conspiração para cometer fraude relacionada a fundos de campanha. Essas acusações foram inicialmente reconhecidas em setembro de 2023.

Procurador dos EUA Acusa Salame de Usar Campanhas e Atividades Financeiras Ilegais

De acordo com declarações do Procurador dos EUA Damian Williams, Salame usou campanhas políticas ilegais e atividades financeiras não licenciadas para servir aos interesses da FTX e Alameda Research. Foi anteriormente afirmado que essas ações ajudaram no crescimento da FTX devido à evitação da empresa de processos legais.

O Procurador dos EUA Damian Williams disse:

“Ryan Salame concordou em avançar os interesses da FTX, Alameda Research e seus co-conspiradores por meio de uma campanha de influência política ilegal e por meio de um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado, o que ajudou a FTX a crescer mais rápido e maior operando fora da lei.”

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Salame escreveu à Comissão de Valores Mobiliários das Bahamas em 9 de novembro de 2022, quando Sam Bankman-Fried (SBF) ainda era o CEO da FTX, alheio ao fato de que ele renunciaria e a exchange declararia falência no dia seguinte. Depois disso, Bankman-Fried fugiu para Abu Dhabi e foi posteriormente extraditado para os EUA, onde foi condenado por sete acusações criminais e então sentenciado a 25 anos de prisão em março.

Os promotores sugeriram que Salame fosse condenado a até sete anos de prisão por seus crimes, que envolviam lavagem de fundos de usuários da FTX e fraude em financiamento de campanhas. No entanto, o advogado de defesa pediu uma pena de 18 meses, afirmando que ele participou apenas em nível mínimo das conspirações acima e apresenta baixo risco de reincidência.

Salame facilitou doações políticas de $100 milhões

Salame admitiu ter atuado como doador de fachada, facilitando mais de $100 milhões em doações políticas para ajudar a FTX a obter favor político. Essas contribuições foram feitas para candidatos de ambos os grandes partidos, financiadas por transferências de uma subsidiária da Alameda e categorizadas como empréstimos, que Salame não pretendia pagar. Os promotores descreveram isso como uma das maiores violações do financiamento de campanhas na história dos EUA, envolvendo mais de 300 doações individuais. Salame se reuniu com políticos de alto escalão, incluindo o senador Mitch McConnell e o deputado Kevin McCarthy, como parte dessas atividades.

O status legal dos ex-executivos da FTX

Salame é o segundo executivo da FTX e Alameda Research a ser preso após Bankman-Fried, o fundador da agora falida exchange. Outros, incluindo a ex-CEO da Alameda Caroline Ellison, o ex-diretor de engenharia da FTX Nishad Singh e o co-fundador da FTX Gary Wang, declararam-se culpados e testemunharam durante o julgamento de Bankman-Fried. É importante notar que, no momento da redação deste relatório, as datas de suas sentenças não foram definidas.

Em seu acordo de delação, cerca de $12 milhões em penalidades devem ser pagos ao governo dos EUA e a outros credores da FTX. Ele também deve fornecer dois lotes de terra e um negócio como garantia. Seu advogado afirmou que ele não teria propriedades ou dinheiro em espécie após a confiscação, embora ele valesse milhões em 2022. Um affidavit acompanhado de uma mover apresentado no tribunal em 27 de maio indicou que Salame pode reter seu Porsche de 2021 porque não havia valor suficiente para sua confiscação.

Reportagem da Cryptopolitan por Damilola Lawrence