Ex ejecutivo de FTX condenado a 7,5 años de prisión por fraude y operaciones comerciales sin licencia

El excodirector ejecutivo de FTX Digital Markets CFT, Ryan Salame, ha sido condenado a 7,5 años de prisión. La sentencia se dictó el 28 de mayo en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York, dictada por el juez Lewis Kaplan.

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Salame admitió los cargos relacionados con conspiración para participar en el negocio de transferencias de dinero sin licencia y conspiración para cometer fraude relacionado con fondos de campaña. Estos cargos fueron reconocidos inicialmente en septiembre de 2023.

Fiscal de EE. UU. acusa a Salame de utilizar campañas ilegales y actividades financieras

Según declaraciones del fiscal estadounidense Damian Williams, Salame utilizó campañas políticas ilícitas y actividades financieras sin licencia para favorecer los intereses de FTX y Alameda Research. Anteriormente se había afirmado que estas acciones contribuyeron al crecimiento de FTX, ya que la empresa eludió los procesos legales.

El fiscal estadounidense Damian Williams dijo:

Ryan Salame aceptó promover los intereses de FTX, Alameda Research y sus cómplices mediante una campaña ilegal de influencia política y un negocio de transferencia de dinero sin licencia, lo que ayudó a FTX a crecer más rápido y más al operar al margen de la ley.

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Salame escribió a la Comisión de Valores de las Bahamas el 9 de noviembre de 2022, cuando Sam Bankman-Fried (SBF) aún era el director ejecutivo de FTX, sin saber que renunciaría y que la bolsa se declararía en quiebra al día siguiente. Tras esto, Bankman-Fried huyó a Abu Dabi y fue extraditado a Estados Unidos, donde fue declarado culpable de siete delitos graves y sentenciado a 25 años de prisión en marzo.

La fiscalía sugirió que Salame fuera condenado a hasta siete años de prisión por sus delitos, que incluían lavado de fondos de usuarios de FTX y fraude en la financiación de campañas. Sin embargo, la defensa solicitó una pena de 18 meses, alegando que solo participó mínimamente en las conspiraciones mencionadas y que su riesgo de reincidencia era bajo.

Salame facilitó 100 millones de dólares en donaciones políticas

Salame admitió haber actuado como testaferro, facilitando más de 100 millones de dólares en donaciones políticas para ayudar a FTX a ganar apoyo político. Estas contribuciones se hicieron a candidatos de ambos partidos principales, se financiaron mediante transferencias de una filial de Alameda y se clasificaron como préstamos, que Salame no tenía intención de reembolsar. La fiscalía describió esto como una de las mayores violaciones de financiación de campañas en la historia de Estados Unidos, con más de 300 donaciones individuales. Salame se reunió con políticos de alto rango, como el senador Mitch McConnell y el congresista Kevin McCarthy, como parte de estas actividades.

El estatus legal de los anteriores ejecutivos de FTX

Salame es el segundo ejecutivo de FTX y Alameda Research en ser encarcelado, después de Bankman-Fried, fundador de la ahora quebrada bolsa. Otros, entre ellos la exdirectora ejecutiva de Alameda, Caroline Ellison, el exdirector de ingeniería de FTX, Nishad Singh, y el cofundador de FTX, Gary Wang, se declararon culpables y testificaron durante el juicio de Bankman-Fried. Cabe destacar que, al momento de redactar este informe, aún no se han fijado las fechas para sus sentencias.

En su acuerdo de culpabilidad, debe pagar aproximadamente $12 millones en multas al gobierno estadounidense y a otros deudores de FTX. También debe proporcionar dos terrenos y un negocio como garantía. Su asesor legal declaró que no le quedarían propiedades ni cash tras la confiscación, a pesar de que su patrimonio ascendía a millones en 2022. Una declaración jurada adjunta a una moción presentada ante el tribunal el 27 de mayo indicó que Salame podría conservar su Porsche 2021 porque no había suficiente capital para su confiscación.

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