Ex ejecutivo de FTX condenado a 7,5 años por fraude y operaciones comerciales sin licencia
Ex ejecutivo de FTX condenado a 7,5 años por fraude y operaciones comerciales sin licencia
- El exco-CEO de FTX, Ryan Salame, fue condenado a 7.5 años por delitos financieros.
- Salame facilitó más de 100 millones de dólares en donaciones políticas ilegales.
- Se espera que pague 12 millones de dólares en multas y confisque sus activos.
El ex co-CEO de Mercados Digitales CFT de FTX, Ryan Salame, ha sido condenado a 7,5 años de prisión. Esta sentencia tuvo lugar durante una sesión judicial el 28 de mayo en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York, por el juez Lewis Kaplan.
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Salame admitió a los cargos relacionados con la conspiración para dedicarse al negocio de transmitir dinero sin licencia y la conspiración para cometer fraude relacionado con fondos de campaña. Estos cargos fueron reconocidos inicialmente en septiembre de 2023.
El Fiscal de EE. UU. Acusa a Salame de Usar Campañas y Actividades Financieras Ilegales
Según las declaraciones del Fiscal de EE. UU. Damian Williams, Salame utilizó campañas políticas ilegales y actividades financieras no autorizadas para servir los intereses de FTX y Alameda Research. Se había afirmado anteriormente que estas acciones ayudaron al crecimiento de FTX debido a la evasión de procesos legales por parte de la empresa.
El Fiscal de EE. UU. Damian Williams dijo:
“Ryan Salame acordó promover los intereses de FTX, Alameda Research y sus cómplices a través de una campaña de influencia política ilegal y a través de un negocio de transmisión de dinero sin licencia, lo que ayudó a FTX a crecer más rápido y más grande operando fuera de la ley.”
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Salame escribió a la Comisión de Valores de las Bahamas el 9 de noviembre de 2022, cuando Sam Bankman-Fried (SBF) aún era el CEO de FTX, ajeno al hecho de que renunciaría y el exchange declararía quiebra al día siguiente. Después de esto, Bankman-Fried huyó a Abu Dabi y fue posteriormente extraditado a EE. UU., donde fue condenado por siete cargos de felonía y luego sentenciado a 25 años de prisión en marzo.
Los fiscales sugirieron que Salame fuera sentenciado a hasta siete años por sus crímenes, que involucraban el lavado de fondos de usuarios de FTX y fraude en finanzas de campaña. Pero el abogado de la defensa instó a una pena de 18 meses, afirmando que solo fue un participante en un nivel mínimo en las conspiraciones anteriores y tiene bajo riesgo de reincidencia.
Salame Facilitó $100 Millones en Donaciones Políticas
Salame admitió actuar como un donante de paja, facilitando más de $100 millones en donaciones políticas para ayudar a FTX a ganar favor político. Estas contribuciones se hicieron a candidatos de ambos partidos principales, financiadas por transferencias de una subsidiaria de Alameda, y se categorizaron como préstamos, que Salame no tenía intención de reembolsar. Los fiscales describieron esto como una de las mayores violaciones de finanzas de campaña en la historia de EE. UU., que involucró más de 300 donaciones individuales. Salame se reunió con altos políticos, incluido el senador Mitch McConnell y el congresista Kevin McCarthy, como parte de estas actividades.
El estado legal de los ex ejecutivos de FTX
Salame es el segundo ejecutivo de FTX y Alameda Research en ser encarcelado después de Bankman-Fried, el fundador del ahora quiebro exchange. Otros, incluida la ex CEO de Alameda Caroline Ellison, el ex director de ingeniería de FTX Nishad Singh y el cofundador de FTX Gary Wang, han declarado culpables y testificado durante el juicio de Bankman-Fried. Es importante señalar que, al momento de escribir este informe, las fechas para sus sentencias no han sido establecidas.
En su acuerdo de confesión, se deben pagar aproximadamente $12 millones en multas al gobierno de EE. UU. y a otros acreedores de FTX. También debe proporcionar dos terrenos y un negocio como fianza. Su asesor legal declaró que se le dejaría sin propiedades ni efectivo después de la confiscación, aunque valía millones en el año 2022. Un affidavit que acompaña a una moción presentada en el tribunal el 27 de mayo indicó que Salame podría conservar su Porsche de 2021 porque no había suficiente equidad para su confiscación.
Reportes de Cryptopolitan por Damilola Lawrence
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Damilola Lawrence
Damilola Lawrence cubre noticias sobre mercados cripto y tecnología desde hace más de 5 años. Anteriormente compartió análisis e ideas sobre criptomonedas para TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine y The Recording Academy antes de pasar al sector Web3. En Cryptopolitan, es especialista en predicciones de precios de criptomonedas. Tras completar su licenciatura, está cursando actualmente un máster en Ciberseguridad de TI en la Universidad Maria Curie-Skłodowska.
