Сенатор Элизабет Уоррен оказывает давление на Министерство юстиции США, требуя от Binanceсоблюдения условий соглашения на сумму 4,3 миллиарда долларов

Сенатор Элизабет Уоррен требует от Министерства юстиции ответа на вопрос о том, действительно ли Binance, крупнейшая криптовалютная биржа в мире, придерживается условий своего соглашения о признании вины от 2023 года.

Элизабет вместе с двумя другими сенаторами-демократами направила письмо генеральному прокурору Пэм Бонди с вопросом о том, выполняет ли Binance «постоянные требования», связанные с этим соглашением.

В письме, с которым ознакомилось издание Cryptopolitan, также задавался вопрос о каких-либо частных переговорах между Binance и представителями администрации Трампа.

В письме, которое было впервые отправлено в мае, сенаторы задаются вопросом, продолжают ли федеральные власти контролировать Binance после того, как компания признала нарушение законов США путем отмывания денег, осуществления нелицензированной деятельности по переводу денег, нарушения санкций и несообщения о подозрительных транзакциях с участием террористических группировок.

Сенаторы сообщили Пэм, что они обеспокоены сообщениями о встречах руководителей Binance с должностными лицами Министерства финансов, и потребовали предоставить полный отчет о том, какие действия были предприняты для того, чтобы Binance не проигнорировала свое урегулирование.

Сенаторы требуют доказательств того, Binance находится под наблюдением

В письме были изложены четыре вопроса, на которые Министерство юстиции США хотело получить ответ. Во-первых, они спрашивали, какие конкретные шаги были предприняты для обеспечения полного соблюдения Binance согласованных условий.

Во-вторых, они запросили обновленную информацию о запланированном уходе Binanceиз США. Они хотели узнать сроки, какие действия уже были предприняты и когда компания, как ожидается, полностью покинет страну.

В-третьих, они хотели узнать, пыталась ли Binance поднять вопрос о возможном помиловании бывшего генерального директора Чанпэна Чжао в разговорах с Министерством юстиции. И наконец, они спросили, обсуждала ли Binance когда-либо компанию World Liberty Financial или её планы листинга нового стейблкоина с представителями Министерства юстиции.

Последнее — не просто любопытство. Оно связано с семьёй Трампа. Сообщается, что с мая Дональд Трамп и его семья укрепили свои финансовые связи с Binance через свою компанию World Liberty Financial.

Именно эта связь отчасти объясняет, почему сенаторы так настойчиво добиваются прозрачности. Они спрашивают не только о прошлых нарушениях, но и о возможной роли нынешней администрации в текущей деятельности Binance .

Министерство юстиции ответило 12 сентября, но Элизабет заявила, что после повторения основных публичных фактов о соглашении о признании вины от 2023 года в письме говорится, что «Binance выплатила все штрафы, причитающиеся Министерству».

Затем было добавлено , что BinanceBinanceBinance BinanceBinanceBinanceBinance BinanceBinance какие-либо из этих обязательств. Не было подтверждено, ведет ли Министерство юстиции активный мониторинг соблюдения нормативных требований. И не было дано ни одного четкого ответа на один из четырех вопросов.

Новая сделка Binance вызывает вопросы о надзоре

Время, в которое Минюст хранит молчание, делает ситуацию ещё более тревожной. На той же неделе появились сообщения о том, что Binance ведёт переговоры с Министерством юстиции об отказе от внешнего мониторинга соблюдения требований.

Этот мониторинг был ключевым элементом мирового соглашения на сумму 4,3 миллиарда долларов, заключенного в 2023 году, и должен был гарантировать, что Binance не вернется к старым методам. Если этот мониторинг будет снят, Binance по сути, придется самостоятельно контролировать свою деятельность. Для Элизабет это вызывает серьезные опасения.

«С маяdent Трамп и его семья усилили свои финансовые связи с Binance», — написали сенаторы, прямо указывая на связь между World Liberty Financial и криптовалютной биржей.

Они добавили, что «только на этой неделе появились новости о том, что Binance , возможно, «стремится к потенциальному соглашению с Министерством юстиции США, которое позволит ей отказаться» от внешнего мониторинга соблюдения правил, «ключевого требования надзора в рамках ее урегулирования на сумму 4,3 млрд долларов США»».

Письмо заканчивалось последней просьбой: Пэм Бонди должна предоставить им правдивые ответы на все четыре вопроса к 1 октября 2025 года.