Le migliori analisi sul mondo delle criptovalute, direttamente nella tua casella di posta.
- Elizabeth Warren ha chiesto al Dipartimento di Giustizia di confermare se Binance sta rispettando i termini dell'accordo del 2023.
- I senatori hanno chiesto risposte sull'uscita di Binancedagli Stati Uniti, sui colloqui di grazia per Changpeng Zhao e sui piani per le stablecoin.
- La precedente risposta del Dipartimento di Giustizia non ha fornito risposte chiare in merito alla conformità o all'applicazione della legge.
La senatrice Elizabeth Warren chiede al Dipartimento di Giustizia di rispondere alle domande se Binance, il più grande exchange di criptovalute al mondo, stia effettivamente rispettando i termini del suo patteggiamento del 2023.
Elizabeth, insieme ad altri due senatori democratici, ha inviato una lettera al procuratore generale Pam Bondi chiedendo se Binance sta rispettando i "requisiti in corso" legati a quell'accordo.
Nella lettera, esaminata da Cryptopolitan, si chiedeva anche di eventuali colloqui privati tra Binance e funzionari dell'amministrazione Trump.
Nella lettera, inviata per la prima volta a maggio, i senatori si sono chiesti se le autorità federali stiano ancora tenendo sotto controllo Binance dopo che la società ha ammesso di aver violato le leggi statunitensi riciclando denaro, gestendo un servizio di trasferimento di denaro senza licenza, violando le sanzioni e non segnalando transazioni sospette che coinvolgono gruppi terroristici.
I senatori hanno detto a Pam di essere preoccupati per i presunti incontri tra i dirigenti Binance e i funzionari del Dipartimento del Tesoro e hanno chiesto un resoconto completo delle azioni intraprese per garantire che Binance non ignori il suo accordo.
I senatori chiedono la prova che Binance sia monitorata
La lettera specificava quattro punti a cui il Dipartimento di Giustizia avrebbe dovuto rispondere. In primo luogo, chiedevano quali misure concrete fossero state adottate per garantire che Binance rispettasse pienamente i termini concordati.
In secondo luogo, hanno chiesto un aggiornamento sul ritiro pianificato di Binancedagli Stati Uniti. Volevano conoscere la tempistica, quali azioni erano già state intraprese e quando si prevedeva che la società avrebbe lasciato completamente il Paese.
In terzo luogo, volevano sapere se Binance avesse mai sollevato la questione di una possibile grazia per l'ex CEO Changpeng Zhao nei colloqui con il Dipartimento di Giustizia. Infine, hanno chiesto se Binance avesse mai sollevato la questione di World Liberty Financial o dei suoi piani di quotare una nuova stablecoin con qualche funzionario del Dipartimento di Giustizia.
Quest'ultima parte non è solo una curiosità casuale. È legata alla famiglia Trump. Da maggio, Donald Trump e la sua famiglia avrebbero approfondito i loro legami finanziari con Binance attraverso la loro società, World Liberty Financial.
Questa connessione è uno dei motivi per cui i senatori stanno spingendo così tanto per la trasparenza. Non si limitano a chiedere informazioni sulle violazioni passate; stanno anche valutando il possibile ruolo dell'attuale amministrazione in ciò che Binance sta facendo ora.
Il Dipartimento di Giustizia ha risposto il 12 settembre, ma Elizabeth ha affermato che, dopo aver ripetuto i fatti pubblici fondamentali sull'accordo di patteggiamento del 2023, la lettera affermava che "Binance ha pagato tutte le sanzioni dovute al Dipartimento"
Ha poi aggiunto che BinanceBinanceBinance BinanceBinanceBinanceBinance BinanceBinance stia rispettando qualcuno di questi obblighi. Non ha confermato se il Dipartimento di Giustizia stia monitorando attivamente la conformità. E non ha risposto in modo chiaro a nessuna delle quattro domande.
Il nuovo accordo Binance solleva interrogativi sulla supervisione
La tempistica di questo silenzio del Dipartimento di Giustizia è ciò che rende la situazione ancora più allarmante. La stessa settimana, alcuni report hanno rivelato che Binance è ora in trattative con il Dipartimento di Giustizia per abbandonare il suo sistema di monitoraggio esterno della conformità.
Quel monitoraggio era un elemento fondamentale dell'accordo di risarcimento da 4,3 miliardi di dollari del 2023 e avrebbe dovuto garantire che Binance non tornasse alle sue vecchie abitudini. Se quel monitoraggio venisse rimosso, Binance tornerebbe sostanzialmente a sorvegliare se stessa. Per Elizabeth, questo solleva serie preoccupazioni.
"Da maggio, ildent Trump e la sua famiglia hanno intensificato i loro legami finanziari con Binance", hanno scritto i senatori, indicando direttamente la relazione tra World Liberty Financial e l'exchange di criptovalute.
Hanno aggiunto che "proprio questa settimana è emersa la notizia che Binance potrebbe 'muoversi verso un potenziale accordo con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti che gli consentirebbe di abbandonare' il suo monitor di conformità esterno, un 'requisito di supervisione chiave nel suo accordo da 4,3 miliardi di dollari'"
La lettera si concludeva con un'ultima richiesta: che Pam Bondi fornisse loro risposte concrete a tutte e quattro le domande entro il 1° ottobre 2025.
Se stai leggendo questo, sei già un passo avanti. Rimani al passo con i tempi iscrivendoti alla nostra newsletter.
Disclaimer. Le informazioni fornite non costituiscono consulenza finanziaria. Cryptopolitandi declina ogni responsabilità per gli investimenti effettuati sulla base delle informazioni contenute in questa pagina. Raccomandiamotrondentdentdentdentdentdentdentdent e/o di consultare un professionista qualificato prima di prendere qualsiasi decisione di investimento.
CORSO
- Quali criptovalute possono farti guadagnare
- Come rafforzare la sicurezza del tuo portafoglio digitale (e quali sono quelli davvero validi)
- Strategie di investimento poco conosciute utilizzate dai professionisti
- Come iniziare a investire in criptovalute (quali piattaforme di scambio utilizzare, le migliori criptovalute da acquistare, ecc.)