A senadora Elizabeth Warren pressiona o Departamento de Justiça dos EUA sobre o cumprimento, por Binance, do acordo de US$ 4,3 bilhões
- Elizabeth Warren pediu ao Departamento de Justiça dos EUA que confirmasse se Binance está cumprindo os termos do acordo firmado em 2023.
- Senadores exigiram respostas sobre a saída Binancedos EUA, as negociações para o indulto de Changpeng Zhao e os planos para uma stablecoin.
- A resposta anterior do Departamento de Justiça não forneceu respostas claras sobre conformidade ou aplicação da lei.
A senadora Elizabeth Warren está exigindo respostas do Departamento de Justiça sobre se Binance, a maior corretora de criptomoedas do mundo, está de fato cumprindo os termos de seu acordo judicial de 2023.
Elizabeth, juntamente com outros dois senadores democratas, enviou uma carta à Procuradora-Geral Pam Bondi perguntando se Binance está cumprindo os "requisitos contínuos" vinculados a esse acordo.
A carta, analisada pela Cryptopolitan, também questionava sobre possíveis conversas privadas entre Binance e funcionários do governo Trump.
Na carta, enviada inicialmente em maio, os senadores questionaram se as autoridades federais ainda estão fiscalizando Binance depois que a empresa admitiu ter violado leis americanas ao lavar dinheiro, operar um serviço de transferência de dinheiro sem licença, descumprir sanções e não relatar transações suspeitas envolvendo grupos terroristas.
Os senadores disseram a Pam que estavam preocupados com os relatos de reuniões entre executivos Binance e funcionários do Departamento do Tesouro, e exigiram um relatório completo das medidas tomadas para garantir que Binance não ignore o acordo.
Senadores exigem provas de que Binance está sendo monitorada
A carta detalhava quatro pontos que eles queriam que o Departamento de Justiça respondesse. Primeiro, perguntavam quais medidas concretas haviam sido tomadas para garantir que Binance cumprisse integralmente os termos acordados.
Em segundo lugar, pediram uma atualização sobre a planejada saída da Binancedos EUA. Queriam saber o cronograma, quais ações já haviam sido tomadas e quando a empresa deveria deixar o país completamente.
Em terceiro lugar, queriam saber se Binance havia tentado mencionar um possível indulto para o ex-CEO Changpeng Zhao em conversas com o Departamento de Justiça dos EUA. E, por fim, perguntaram se Binance alguma vez mencionou a World Liberty Financial ou seus planos de listar uma nova stablecoin a algum funcionário do Departamento de Justiça.
Essa última parte não é mera curiosidade. Ela está ligada à família Trump. Desde maio, Donald Trump e sua família teriam estreitado seus laços financeiros com a Binance por meio de sua empresa, a World Liberty Financial.
Essa conexão é parte do motivo pelo qual os senadores estão pressionando tanto por transparência. Eles não estão apenas questionando violações passadas; estão analisando o possível papel do governo atual no que Binance está fazendo agora.
O Departamento de Justiça respondeu em 12 de setembro, mas Elizabeth disse que, após repetir informações públicas básicas sobre o acordo de confissão de culpa de 2023, a carta afirmava que "Binance pagou todas as multas devidas ao Departamento"
Em seguida, acrescentou que Binance “também tem obrigações contínuas nos termos de seu acordo de confissão, incluindo cooperar com o Departamento e remediar e aprimorar seu programa de conformidade”. Mas parou por aí. Não disse se Binance está cumprindo alguma dessas obrigações. Não confirmou se o Departamento de Justiça está monitorando ativamente a conformidade. E não respondeu a nenhuma das quatro perguntas de forma clara.
Novo acordo Binance levanta questões sobre supervisão
O momento em que o Departamento de Justiça silenciou a situação é ainda mais alarmante. Nesta mesma semana, surgiram relatos de que Binance está em negociações com o Departamento de Justiça para dispensar seu monitor externo de conformidade.
Esse monitor era parte fundamental do acordo de indenização de US$ 4,3 bilhões de 2023 e tinha como objetivo garantir que Binance não voltasse aos seus antigos hábitos. Se esse monitor for removido, Binance basicamente voltará a se autorregular. Para Elizabeth, isso gera sérias preocupações.
“Desde maio, odent Trump e sua família aumentaram seus laços financeiros com a Binance”, escreveram os senadores, apontando diretamente para a relação entre a World Liberty Financial e a corretora de criptomoedas.
Eles acrescentaram que "esta semana, surgiram notícias de que Binance pode estar 'caminhando para um possível acordo com o Departamento de Justiça dos EUA que lhe permitiria dispensar' seu monitor de conformidade externo, um 'requisito fundamental de supervisão em seu acordo de US$ 4,3 bilhões'"
A carta terminava com um último pedido: que Pam Bondi desse respostas concretas às quatro perguntas até 1º de outubro de 2025.
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Jai Hamid
Jai Hamid cobre criptomoedas, mercados de ações, tecnologia, economia global e eventos geopolíticos que afetam os mercados há seis anos. Ela trabalhou com publicações focadas em blockchain, incluindo AMB Crypto, Coin Edition e CryptoTale, em análises de mercado, grandes empresas, regulamentação e tendências macroeconômicas. Ela estudou na London School of Journalism e compartilhou três vezes suas análises sobre o mercado de criptomoedas em uma das principais redes de TV da África.
