エリザベス・ウォーレン上院議員がDOJにバイナンスの$43億ドルの和解におけるコンプライアンスを迫る

エリザベス・ウォーレン上院議員は、世界最大の暗号通貨取引所であるバイナンスが、2023年の起訴合意の条件を実際に遵守しているかどうかについて、司法省に回答を求めています。

エリザベスは、他の2人の民主党上院議員とともに、司法長官パム・ボンドリ宛てに書簡を送り、バイナンスがその合意に関連する「継続的な要件」を満たしているかどうかを尋ねました。

Cryptopolitanが確認した書簡では、バイナンスとトランプ政権の高官との間の非公式な協議についてについても質問しました。

5月に最初に送られた書簡の中で、議員たちは、同社が資金洗浄、無許可の送金サービスの運営、制裁違反、テロリスト集団に関連する疑わしい取引の報告不履行という米国の法律違反を認めた後、連邦当局が依然としてバイナンスを統制しているかどうかを疑問視しました。

議員たちは、パムに対し、バイナンスの執行役員と財務省の高官との間で報告された会合を懸念しており、バイナンスが和解を無視しないようにするために講じられた措置の完全な概要を要求しました。

議員たちがバイナンスの監視の証拠を要求

書簡には、DOJに回答を求めたい4つの事項が明記されていました。第一に、バイナンスが合意した条件を完全に遵守し続けるために、実際にどのような措置が講じられたかを尋ねました。

第二に、バイナンスの米国からの撤退計画に関する最新情報を求めました。彼らはタイムライン、すでに講じられた措置、そして会社が国を完全に離れると見込まれる時期を望みました。

第三に、バイナンスがDOJとの会話で、元CEOのチャン・ジェン・ジャオ（CZ）に対する恩赦の可能性を持ち出したかどうかを知りたがりました。そして最後に、バイナンスがDOJの高官に対して、World Liberty Financialや新しいステーブルコインのリスト化計画について言及したかどうかを尋ねました。

最後の部分は、単なる偶然の興味本位ではありません。これはトランプ家につながっています。5月以来、ドナルド・トランプとその家族は、彼らの会社World Liberty Financialを通じて、バイナンスとの財務的な結びつきを深めてきたと報告されています。

このつながりは、議員たちが透明性を強く求めている理由の一部です。彼らは過去の違反について尋ねているだけでなく、現在の政権がバイナンスの現在の行動にどのような役割を果たしているかを検討しています。

DOJは9月12日に返信しましたが、エリザベスは、2023年の起訴合意に関する基本的な公的な事実を繰り返した後、書簡は「バイナンスは法務省に支払うべきすべての罰金を支払った」と述べたと後に語りました。

その後、追加して、バイナンスは「法務省との協力や、コンプライアンスプログラムの是正および強化を含む、起訴合意の条件に基づく継続的な要件」も満たしていると述べました。しかし、そこで終わりました。バイナンスがこれらの義務のいずれかを履行しているかどうかは明記されていませんでした。DOJがコンプライアンスを積極的に監視しているかどうかを確認したわけでもありません。そして、4つの質問のいずれにも明確に答えたわけではありませんでした。

新しいバイナンスの取引が監視に関する疑問を提起

このDOJの沈黙のタイミングは、さらに警戒を呼びます。今週、バイナンスが司法省と外部コンプライアンス・モニターの解除について協議中であるという報道が明らかになりました。

このモニターは、2023年の$43億ドルの和解取引の中核的な部分であり、バイナンスが昔の悪習に戻らないようにすることを目的としていました。もしこのモニターが削除される場合、バイナンスは基本的に自己規制に戻るでしょう。エリザベスにとって、これは深刻な懸念を呼び起こします。

「5月以来、トランプ大統領とその家族はバイナンスとの財務的な結びつきを強めてきました」と議員たちは書き、World Liberty Financialと暗号通貨取引所の間の関係に直接言及しました。

彼らはさらに、「今週、バイナンスが『米司法省との潜在的な取引に向けて動き出している』というニュースが報じられ、それは『$43億ドルの和解における主要な監視要件』である外部コンプライアンス・モニターの解除を可能にするものだと伝えられました」と付け加えました。

書簡は、パム・ボンドリに2025年10月1日までに4つの質問に対する本当の回答を与えるよう、最終的な要請で締めくくられました。