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- Elizabeth Warren a demandé au ministère de la Justice de confirmer si Binance respecte les termes de son accord de 2023.
- Les sénateurs ont exigé des réponses concernant le retrait Binancedu marché américain, les négociations sur la grâce de Changpeng Zhao et les projets relatifs aux stablecoins.
- La réponse précédente du ministère de la Justice n'apportait aucune réponse claire concernant la conformité ou l'application de la loi.
La sénatrice Elizabeth Warren exige des réponses du ministère de la Justice quant à savoir si Binance, la plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde, respecte réellement les termes de son accord de plaidoyer de 2023.
Elizabeth, accompagnée de deux autres sénatrices démocrates, a adressé une lettre à la procureure générale Pam Bondi pour lui demander si Binance respectait les « exigences permanentes » liées à cet accord.
La lettre, consultée par Cryptopolitan, posait également des questions sur d'éventuelles discussions privées entre Binance et des responsables de l'administration Trump.
Dans cette lettre, envoyée initialement en mai, les sénateurs se demandaient si les autorités fédérales contrôlaient toujours Binance après que la société eut admis avoir enfreint les lois américaines en blanchissant de l'argent, en exploitant un service de transfert d'argent sans licence, en violant les sanctions et en omettant de signaler des transactions suspectes impliquant des groupes terroristes.
Les sénateurs ont fait part à Pam de leurs inquiétudes concernant les rencontres signalées entre les dirigeants Binance et des responsables du département du Trésor, et ont exigé un compte rendu complet des mesures prises pour garantir que Binance ne fasse pas fi de son accord.
Des sénateurs exigent des preuves que Binance est surveillée
La lettre précisait quatre points sur lesquels ils souhaitaient que le ministère de la Justice réponde. Premièrement, ils demandaient quelles mesures concrètes avaient été prises pour garantir que Binance respecte pleinement les conditions qu'elle avait acceptées.
Deuxièmement, ils ont demandé des nouvelles du retrait prévu de Binancedes États-Unis. Ils voulaient connaître le calendrier, les mesures déjà prises et la date à laquelle l'entreprise devrait quitter définitivement le pays.
Troisièmement, ils souhaitaient savoir si Binance avait évoqué la possibilité d'une grâce pour son ancien PDG, Changpeng Zhao, lors de ses échanges avec le département de la Justice américain. Enfin, ils ont demandé si Binance avait déjà mentionné World Liberty Financial ou son projet de coter un nouveau stablecoin auprès de représentants du département de la Justice.
Ce dernier point n'est pas une simple curiosité. Il est lié à la famille Trump. Depuis mai, Donald Trump et sa famille auraient renforcé leurs liens financiers avec Binance par le biais de leur société, World Liberty Financial.
Ce lien explique en partie pourquoi les sénateurs insistent autant sur la transparence. Ils ne se contentent pas de s'interroger sur les violations passées ; ils examinent également le rôle potentiel de l'administration actuelle dans les agissements actuels Binance .
Le ministère de la Justice a répondu le 12 septembre, mais Elizabeth a déclaré qu'après avoir répété des faits publics de base concernant l'accord de plaidoyer de 2023, la lettre indiquait que «Binance a payé toutes les pénalités dues au ministère »
ensuite ajoutait que BinanceBinanceBinance BinanceBinanceBinanceBinance BinanceBinance remplissait ces obligations. Il ne confirmait pas si le Département de la Justice contrôlait activement la conformité. Et il ne répondait clairement à aucune des quatre questions posées.
Le nouvel accord Binance soulève des questions de surveillance
Le moment choisi par le ministère de la Justice pour annoncer ce silence est d'autant plus inquiétant. Cette même semaine, des informations ont révélé que Binance est en pourparlers avec le ministère de la Justice afin de mettre fin à la collaboration avec son contrôleur externe de conformité.
Ce mécanisme de surveillance était un élément essentiel de l'accord à l'amiable de 4,3 milliards de dollars conclu en 2023 et était censé empêcher Binance de retomber dans ses travers. Si ce mécanisme est supprimé, Binance se retrouverait en quelque sorte livrée à elle-même. Pour Elizabeth, cela soulève de sérieuses inquiétudes.
« Depuis mai, ledent Trump et sa famille ont renforcé leurs liens financiers avec Binance», ont écrit les sénateurs, faisant directement référence à la relation entre World Liberty Financial et la plateforme d'échange de cryptomonnaies.
Ils ont ajouté que « cette semaine encore, des informations ont circulé selon lesquelles Binance pourrait "se diriger vers un accord potentiel avec le ministère de la Justice américain qui lui permettrait de se passer" de son contrôleur de conformité externe, une "exigence de surveillance clé dans son règlement de 4,3 milliards de dollars". »
La lettre se terminait par une dernière demande : que Pam Bondi leur fournisse de véritables réponses aux quatre questions d’ici le 1er octobre 2025.
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