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- Elizabeth Warren pidió al Departamento de Justicia que confirme si Binance está cumpliendo con sus términos de liquidación de 2023.
- Los senadores exigieron respuestas sobre la salida de Binancede Estados Unidos, las conversaciones de indulto para Changpeng Zhao y los planes de stablecoin.
- La respuesta anterior del Departamento de Justicia no ofreció respuestas claras sobre el cumplimiento o la aplicación.
La senadora Elizabeth Warren exige respuestas del Departamento de Justicia sobre si Binance, el mayor exchange de criptomonedas del mundo, realmente está cumpliendo con los términos de su acuerdo de culpabilidad de 2023.
Elizabeth, junto con otros dos senadores demócratas, envió una carta a la fiscal general Pam Bondi preguntando si Binance está cumpliendo con los “requisitos continuos” vinculados a ese acuerdo.
La carta, revisada por Cryptopolitan, también preguntó sobre cualquier conversación privada entre Binance y funcionarios de la administración Trump.
En la carta, enviada por primera vez en mayo, los senadores cuestionaron si las autoridades federales aún mantienen Binance bajo control después de que la compañía admitiera haber violado las leyes estadounidenses al lavar dinero, operar un servicio de transferencia de dinero sin licencia, violar sanciones y no informar transacciones sospechosas que involucran a grupos terroristas.
Los senadores le dijeron a Pam que estaban preocupados por las reuniones reportadas entre ejecutivos Binance y funcionarios del Departamento del Tesoro, y exigieron un resumen completo de las acciones que se habían tomado para garantizar que Binance no ignore su acuerdo.
Senadores exigen pruebas de que Binance está siendo monitoreado
La carta detallaba cuatro aspectos que querían que el Departamento de Justicia respondiera. Primero, preguntaban qué medidas se habían tomado para que Binance cumpliera plenamente con los términos acordados.
En segundo lugar, pidieron una actualización sobre el retiro planificado de Binancede los EE. UU. Querían el cronograma, qué acciones ya se habían tomado y cuándo se esperaba que la compañía abandonara completamente el país.
En tercer lugar, querían saber si Binance había intentado mencionar un posible indulto para el exdirector ejecutivo Changpeng Zhao en conversaciones con el Departamento de Justicia. Y, por último, preguntaron si Binance alguna vez mencionó World Liberty Financial o sus planes de incluir una nueva stablecoin ante algún funcionario del Departamento de Justicia.
Esta última parte no es solo una curiosidad casual. Se relaciona con la familia Trump. Desde mayo, Donald Trump y su familia, según se informa, han estrechado sus vínculos financieros con Binance a través de su empresa, World Liberty Financial.
Esa conexión es parte de la razón por la que los senadores presionan tanto por la transparencia. No solo preguntan por infracciones pasadas; también analizan el posible papel de la administración actual en las acciones actuales Binance .
El Departamento de Justicia respondió el 12 de septiembre, pero Elizabeth dijo que después de repetir hechos públicos básicos sobre el acuerdo de culpabilidad de 2023, la carta decía que "Binance ha pagado todas las multas adeudadas al Departamento"
Luego añadió que BinanceBinanceBinance BinanceBinanceBinanceBinance BinanceBinance está cumpliendo con alguna de esas obligaciones. No confirmó si el Departamento de Justicia está supervisando activamente el cumplimiento. Y no respondió de manera clara a ninguna de las cuatro preguntas.
El nuevo acuerdo Binance plantea preguntas sobre la supervisión
El momento de este silencio del Departamento de Justicia lo hace aún más alarmante. Esta misma semana, informes revelaron que Binance está en conversaciones con el Departamento de Justicia para eliminar a su supervisor de cumplimiento externo.
Ese monitor fue una parte fundamental del acuerdo de conciliación de 4.300 millones de dólares a partir de 2023, y se suponía que garantizaría que Binance no volviera a sus viejas costumbres. Si se elimina, Binance tendría que volver a autocontrolarse. Para Elizabeth, esto plantea serias preocupaciones.
“Desde mayo, eldent Trump y su familia han aumentado sus vínculos financieros con Binance”, escribieron los senadores, señalando directamente la relación entre World Liberty Financial y el intercambio de criptomonedas.
Agregaron que “justo esta semana, se supo que Binance podría estar ‘avanzando hacia un posible acuerdo con el Departamento de Justicia de EE. UU. que le permitiría abandonar’ su monitor de cumplimiento externo, un ‘requisito de supervisión clave en su acuerdo de $4.3 mil millones’”
La carta terminaba con una última petición: que Pam Bondi les diera respuestas reales a las cuatro preguntas antes del 1 de octubre de 2025.
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