تضغط السيناتور إليزابيث وارين على وزارة العدل بشأن امتثال Binanceلتسوية بقيمة 4.3 مليار دولار

تطالب السيناتور إليزابيث وارين وزارة العدل بتقديم إجابات حول ما إذا كانت Binance، أكبر منصة لتداول العملات المشفرة في العالم، ملتزمة بالفعل بشروط صفقة الإقرار بالذنب التي أبرمتها عام 2023.

أرسلت إليزابيث، إلى جانب اثنين آخرين من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين، رسالة إلى المدعية العامة بام بوندي تسأل فيها عما إذا كانت Binance تفي بـ "المتطلبات المستمرة" المرتبطة بتلك الاتفاقية.

تضمنت الرسالة، التي راجعتها Cryptopolitan، استفسارات حول أي محادثات خاصة بين Binance ومسؤولين في إدارة ترامب.

في الرسالة، التي أُرسلت لأول مرة في مايو، تساءل أعضاء مجلس الشيوخ عما إذا كانت السلطات الفيدرالية لا تزال تراقب Binance بعد أن اعترفت الشركة بانتهاك القوانين الأمريكية من خلال غسل الأموال، وإدارة خدمة تحويل أموال غير مرخصة، وانتهاك العقوبات، وعدم الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة التي تشمل جماعات إرهابية.

أبلغ أعضاء مجلس الشيوخ بام أنهم قلقون بشأن الاجتماعات التي تم الإبلاغ عنها بين المديرين التنفيذيين Binance ومسؤولي وزارة الخزانة، وطالبوا بتقديم تقرير كامل عن الإجراءات التي تم اتخاذها لضمان عدم تجاهل Binance لتسويتها.

يطالب أعضاء مجلس الشيوخ بإثبات أن Binance تخضع للمراقبة

أوضحت الرسالة أربعة أمور أرادوا من وزارة العدل الإجابة عنها. أولاً، سألوا عن الخطوات الفعلية التي تم اتخاذها لضمان التزام Binance الكامل بالشروط التي وافقت عليها.

ثانياً، طلبوا تحديثاً بشأن انسحاب Binanceالمخطط له من الولايات المتحدة. أرادوا معرفة الجدول الزمني، والإجراءات التي تم اتخاذها بالفعل، ومتى من المتوقع أن تغادر الشركة البلاد بالكامل.

ثالثًا، أرادوا معرفة ما إذا كانت Binance قد حاولت طرح مسألة العفو المحتمل عن الرئيس التنفيذي السابق تشانغبينغ تشاو في محادثاتها مع وزارة العدل الأمريكية. وأخيرًا، سألوا عما إذا كانت Binance قد طرحت موضوع شركة وورلد ليبرتي فاينانشال أو خططها لإدراج عملة مستقرة جديدة مع أي من مسؤولي وزارة العدل.

هذا الجزء الأخير ليس مجرد فضول عابر، بل يرتبط بعائلة ترامب. فمنذ شهر مايو، أفادت التقارير أن دونالد ترامب وعائلته قد عززوا علاقاتهم المالية مع Binance من خلال شركتهم، وورلد ليبرتي فاينانشال.

هذا الارتباط هو أحد أسباب إصرار أعضاء مجلس الشيوخ على تحقيق الشفافية. فهم لا يكتفون بالاستفسار عن الانتهاكات السابقة، بل ينظرون أيضاً في الدور المحتمل للإدارة الحالية فيما تقوم به Binance حالياً.

ردت وزارة العدل في 12 سبتمبر، لكن إليزابيث قالت بعد تكرار الحقائق العامة الأساسية حول اتفاقية الإقرار بالذنب لعام 2023، إن الرسالة ذكرت أن "Binance قد دفعت جميع الغرامات المستحقة للوزارة"

ثم أضافت أن Binance "لديها أيضًا متطلبات مستمرة بموجب شروط اتفاقية الإقرار بالذنب، بما في ذلك التعاون مع وزارة العدل ومعالجة برنامج الامتثال الخاص بها وتحسينه". لكن الأمر توقف عند هذا الحد. لم توضح ما إذا كانت Binance تفي بأي من هذه الالتزامات. ولم تؤكد ما إذا كانت وزارة العدل تراقب الامتثال بشكل فعال. ولم تجب على أي من الأسئلة الأربعة بشكل واضح.

صفقة جديدة Binance تثير تساؤلات حول الرقابة

إن توقيت هذا الصمت من وزارة العدل هو ما يجعله أكثر إثارة للقلق. ففي الأسبوع نفسه، كشفت التقارير أن Binance تجري محادثات مع وزارة العدل للتخلي عن مراقب الامتثال الخارجي التابع لها.

كان هذا النظام الرقابي جزءًا أساسيًا من اتفاقية التسوية البالغة 4.3 مليار دولار في عام 2023، وكان من المفترض أن يضمن عدم عودة Binance إلى ممارساتها السابقة. إذا أُزيل هذا النظام، فستعود Binance عمليًا إلى مراقبة نفسها بنفسها. وهذا الأمر يثير مخاوف جدية لدى إليزابيث.

وكتب أعضاء مجلس الشيوخ: "منذ شهر مايو، قامdent ترامب وعائلته بزيادة علاقاتهم المالية مع Binance"، مشيرين بشكل مباشر إلى العلاقة بين شركة وورلد ليبرتي فاينانشال وبورصة العملات المشفرة.

وأضافوا أنه "في هذا الأسبوع فقط، انتشرت أنباء تفيد بأن Binance قد "تتجه نحو صفقة محتملة مع وزارة العدل الأمريكية تسمح لها بإسقاط" مراقب الامتثال الخارجي، وهو "شرط إشرافي رئيسي في تسوية بقيمة 4.3 مليار دولار"

وانتهت الرسالة بطلب أخير واحد: أن تقدم بام بوندي إجابات حقيقية على جميع الأسئلة الأربعة بحلول 1 أكتوبر 2025.