Голландский регулятор AFM указывает на риски «накачки и сброса» в криптовалютном секторе

Управление по финансовым рынкам Нидерландов (AFM) выпустило предупреждение о схемах «накачки и сброса» на криптовалютном рынке.

В связи с вступлением в силу 30 декабря Закона о регулировании рынков криптоактивов (MiCA), Управление по финансовым рынкам Австралии (AFM) готовится принять жесткие меры против подобной деятельности.

Схемы «накачки и сброса» (pump-and-dump schemes) действовали бесконтрольно, но с принятием закона MiCA они, предположительно, столкнутся с множествомtronправовых ограничений.

Как обычно работают схемы "накачки и сброса"

В схеме "накачка и сброс" цена криптовалютного токена искусственно завышается (накачивается) за счет распространения ажиотажа, в основном через социальные сети.

Как только цена резко возрастает, злоумышленники продают (сбрасывают) свои активы, присваивая прибыль и оставляя ничего не подозревающих инвесторов с ничего не стоящими активами.

Цель — привлечь как можно больше людей, что приведет к повышению цены. Организаторы обещают невероятную прибыль, до 800% и даже более 1000%, создавая ощущение срочности.

Как только цена достигает желаемого значения, инсайдеры сбрасывают свои токены, что приводит к обвалу цены.

ВВС Австралии заявляют, что находятся в состоянии повышенной готовности, изучая закономерности в социальных сетях и ценовые тенденции.

После анализа множества дел они заявили, что смоглиdentконкретные виды деятельности, связанные с этими схемами, и готовы применять новые правила.

Министерство финансов Нидерландов начало консультации по MiCA в начале этого года, завершив сбор отзывов 30 августа.

Это было необходимо для того, чтобы внедрение соответствовало местным потребностям, но при этом оставалось в рамках правил ЕС.

18 июля Национальный банк Нидерландов (DNB) обновил правила обращения банков с криптоактивами в соответствии с Регламентом о требованиях к капиталу (CRR3).

Существует временное правило, позволяющее банкам хранить некоторое количество криптоактивов, но им по-прежнему необходимо иметь достаточный капитал на руках.

В законодательстве Нидерландов также принята Пятая директива по борьбе с отмыванием денег (5MLD).

В соответствии с этим, поставщики криптоуслуг называются «поставщиками хранимых кошельков» и обязаны зарегистрироваться в DNB, если они осуществляют коммерческую или профессиональную деятельность в стране.

Данная регистрация включает в себя строгие проверки того, кто управляет этими компаниями и кто ими владеет, чтобы убедиться в соблюдении ими правил борьбы с отмыванием денег.

Опросы показывают, что около 15% населения страны торговали криптовалютами или инвестировали в них, несмотря на неопределенность в отношении регулирования. 

Общая рыночная капитализация криптовалют в Нидерландах составляет около 30 миллиардов евро, на нее влияют глобальные тенденции и vibeместных инвесторов. Bitcoin лидирует, занимая почти 45% рынка.