Нидерландский регулятор AFM предупреждает о рисках схем «накачка и сброс» в криптовалютах
- AFM предупреждает о схемах «накачай и сбрось» на рынке криптовалют перед вступлением в силу регулирования MiCA 30 декабря.
- Схемы «накачай и сбрось» предполагают искусственное завышение цены криптовалюты через социальные сети с последующей её продажей, что оставляет инвесторов с бесполезными токенами.
- Регулирование в Нидерландах всегда было неопределённым, однако это не помешало гражданам активно инвестировать и торговать криптовалютой.
Нидерландское управление по финансовым рынкам (AFM) выпустило предупреждение о схемах «накачка и сброс» на рынке криптовалют.
С вступлением в силу 30 декабря Регламента о рынках криптоактивов (MiCA), AFM готовится к борьбе с этими действиями.
Схемы «накачка и сброс» действовали без контроля, но с MiCA они, как предполагается, столкнутся с множеством строгих правовых ограничений.
Как обычно работают схемы «накачка и сброс»
В схеме «накачка и сброс» цена крипто токена искусственно завышается («накачивается») путем распространения хайпа, в основном через социальные сети.
Как только цена резко возрастает, организаторы продают («сбрасывают») свои активы, забирая прибыль и оставляя неосведомленных инвесторов с обесценившимися активами.
Цель — вовлечь как можно больше людей в покупку, чтобы поднять цену. Организаторы обещают нереальные доходы, до 800% и даже 1000%+, создавая чувство срочности.
Как только цена достигает желаемого уровня, инсайдеры сбрасывают свои токены, обрушивая цену.
AFM заявляет сообщила, что находится в состоянии повышенной готовности, изучая паттерны в социальных сетях и ценовые тренды.
После анализа множества случаев они заявили, что смогли выявить конкретные действия, связанные с этими схемами, и готовы применять новые правила.
Министерство финансов Нидерландов начало консультации по MiCA в начале этого года, завершив сбор отзывов 30 августа.
Это было сделано для того, чтобы убедиться, что внедрение соответствует местным потребностям, оставаясь в рамках правил ЕС.
18 июля Национальный банк Нидерландов (DNB) обновил свои правила для банков по обращению с криптоактивами в соответствии с Регламентом о требованиях к капиталу (CRR3).
Существует временное правило, позволяющее банкам держать некоторые криптоактивы, но им все равно необходимо поддерживать достаточный уровень капитала.
В Нидерландах также были внедрены в законодательство Пятая директива по противодействию отмыванию денег (5MLD).
Согласно этому, провайдеры криптоуслуг называются «провайдерами кошельков-хранителей» и должны зарегистрироваться в DNB, если они работают коммерчески или профессионально в стране.
Эта регистрация включает строгую проверку лиц, управляющих и владеющих этими компаниями, чтобы убедиться, что они соблюдают правила противодействия отмыванию денег.
Опросы показывают, что около 15% населения страны торговали или инвестировали в криптовалюты, несмотря на неопределенность в регулировании.
Общая капитализация криптовалют в Нидерландах составляет около €30 млрд, на которую влияют глобальные тренды и настроения местных инвесторов. Биткоин лидирует, составляя почти 45% рынка.
Не просто читайте новости о криптовалютах. Понимайте их. Подпишитесь на нашу рассылку. Это бесплатно.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com Мы не несем ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимое исследование и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Джай Хамид
Джай Хамид последние 6 лет освещает криптовалюты, фондовые рынки, технологии, мировую экономику и геополитические события, влияющие на рынки. Она работала с изданиями, сфокусированными на блокчейне, включая AMB Crypto, Coin Edition и CryptoTale, над рыночными аналитическими материалами, обзорами крупных компаний, регулированием и макроэкономическими трендами. Окончила Лондонскую школу журналистики и трижды выступала с аналитическими обзорами криптовалютного рынка на одном из ведущих телеканалов Африки.
