El regulador holandés AFM señala riesgos de esquemas pump-and-dump en cripto
- La AFM alerta sobre esquemas 'pump-and-dump' en el ámbito de las criptomonedas antes de que entren en vigor las regulaciones MiCA el 30 de diciembre.
- Las estafas 'pump-and-dump' consisten en inflar artificialmente el precio de una criptomoneda a través de redes sociales y luego venderla masivamente, dejando a los inversores con tokens sin valor.
- Aunque la regulación en los Países Bajos siempre ha sido incierta, esto no ha impedido que los ciudadanos sigan invirtiendo y operando intensamente en criptomonedas.
La Autoridad Holandesa de los Mercados Financieros (AFM) emitió una advertencia sobre los esquemas pump-and-dump en el mercado cripto.
Con la Regulación de Mercados de Activos Cripto (MiCA) programada para entrar en vigor el 30 de diciembre, la AFM se está preparando para hacer cumplir una represión contra estas actividades.
Los esquemas pump-and-dump han estado funcionando sin control, pero con MiCA, supuestamente enfrentarán muchas restricciones legales fuertes.
Cómo funcionan típicamente los esquemas pump-and-dump
En un esquema pump-and-dump, el precio de un token cripto se infla artificialmente (pump) propagando hype, principalmente a través de redes sociales.
Una vez que el precio se dispara, los perpetradores venden (dump) sus tenencias, embolsándose las ganancias y dejando a los inversores desprevenidos atascados con activos sin valor.
El objetivo es conseguir que la mayor cantidad de personas posible compren, impulsando el precio hacia arriba. Los organizadores prometen retornos ridículos, hasta del 800% e incluso 1000%+, generando una sensación de urgencia.
Una vez que el precio alcanza el número deseado, los insiders venden sus tokens, haciendo estrellar el precio.
La AFM afirma ha estado en alta alerta, investigando patrones en redes sociales y tendencias de precios.
Después de analizar muchos casos, dijeron que fueron capaces de identificar actividades específicas vinculadas a estos esquemas, y están listos para hacer cumplir las nuevas reglas.
El Ministerio de Finanzas de los Países Bajos inició consultas sobre MiCA a principios de este año, cerrando la retroalimentación el 30 de agosto.
Esto fue para asegurar que la implementación se ajuste a las necesidades locales mientras se adhiere a las reglas de la UE.
El 18 de julio, el Banco Nacional de los Países Bajos (DNB) actualizó sus reglas sobre cómo los bancos manejan los activos cripto bajo el Reglamento de Requisitos de Capital (CRR3).
Hay una regla temporal que permite a los bancos mantener algunos activos cripto, pero aún necesitan mantener suficiente capital disponible.
Los Países Bajos también han incorporado la Quinta Directiva Antilavado de Dinero (5MLD) en sus leyes.
Bajo esto, los proveedores de servicios cripto son llamados "proveedores de billeteras custodias" y deben registrarse con el DNB si trabajan comercial o profesionalmente en el país.
Este registro incluye estrictas verificaciones sobre quién dirige y posee estas empresas para asegurar que sigan las reglas antilavado de dinero.
Las encuestas muestran que aproximadamente el 15% de la población del país ha hecho trading o invertido en cripto a pesar de la incertidumbre alrededor de las regulaciones.
La capitalización total de mercado de los cryptos en los Países Bajos es de alrededor de €30 mil millones, afectada por tendencias globales y el ambiente de los inversores locales. Bitcoin lidera, representando casi el 45% del mercado.
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Jai Hamid
Jai Hamid ha estado cubriendo criptomonedas, mercados bursátiles, tecnología, la economía global y los eventos geopolíticos que afectan a los mercados durante los últimos 6 años. Ha trabajado con publicaciones centradas en blockchain, incluidas AMB Crypto, Coin Edition y CryptoTale, en análisis de mercado, grandes empresas, regulación y tendencias macroeconómicas. Se graduó en la London School of Journalism y ha compartido tres veces sus conocimientos sobre el mercado de criptomonedas en una de las principales cadenas de televisión de África.
