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El regulador holandés AFM advierte sobre los riesgos de pump and dump en las criptomonedas
- AFM advierte sobre esquemas de bombeo y descarga en criptomonedas antes de que las regulaciones de MiCA entren en vigencia el 30 de diciembre.
- Las estafas de bombeo y descarga implican aumentar exageradamente el precio de una criptomoneda a través de las redes sociales y luego deshacerse de ella, dejando a los inversores con tokens sin valor.
- Las regulaciones de los Países Bajos siempre han sido inciertas, pero eso no ha impedido que los ciudadanos sigan invirtiendo y comerciando con criptomonedas.
La Autoridad Holandesa de los Mercados Financieros (AFM) emitió una advertencia sobre esquemas de bombeo y descarga en el mercado de criptomonedas.
Ahora que la Regulación de los Mercados de Criptoactivos (MiCA) entrará en vigor el 30 de diciembre, la AFM se está preparando para tomar medidas enérgicas contra estas actividades.
Los esquemas de bombeo y descarga se han estado ejecutando sin control, pero con MiCA, supuestamente enfrentarán muchas restricciones legalestron.
Cómo funcionan típicamente los esquemas de bombeo y descarga
En un esquema de bombeo y descarga, el precio de un token criptográfico se infla artificialmente (se aumenta) difundiendo publicidad, principalmente a través de las redes sociales.
Una vez que el precio se dispara, los perpetradores venden (se deshacen de) sus tenencias, se embolsan las ganancias y dejan a los inversores desprevenidos atrapados con activos sin valor.
El objetivo es conseguir la mayor cantidad de gente posible para comprar, lo que aumenta el precio. Los organizadores prometen retornos increíbles, de hasta el 800% e incluso más del 1000%, lo que genera una sensación de urgencia.
Una vez que el precio alcanza el número deseado, los insiders se deshacen de sus tokens, haciendo caer el precio.
La AFM afirma que ha estado en alerta máxima, analizando los patrones de las redes sociales y las tendencias de precios.
Después de analizar muchos casos, dijeron que pudierondentactividades específicas vinculadas a estos esquemas y que están listos para hacer cumplir las nuevas reglas.
El Ministerio de Finanzas de los Países Bajos inició las consultas sobre MiCA a principios de este año y concluyó la entrega de comentarios el 30 de agosto.
Esto tenía como objetivo garantizar que la implementación se ajustara a las necesidades locales y al mismo tiempo cumpliera las normas de la UE.
El 18 de julio, el Banco Nacional Holandés (DNB) actualizó sus reglas sobre cómo los bancos manejan los criptoactivos según el Reglamento de Requisitos de Capital (CRR3).
Existe una regla temporal que permite a los bancos mantener algunos criptoactivos, pero aún necesitan tener suficiente capital disponible.
Los Países Bajos también han incorporado a su legislación la Quinta Directiva contra el blanqueo de capitales (5MLD).
Según esta norma, los proveedores de servicios de criptomonedas se denominan “proveedores de billeteras de custodia” y deben registrarse en el DNB si trabajan comercial o profesionalmente en el país.
Este registro incluye controles estrictos sobre quién dirige y posee estas empresas para asegurarse de que cumplen las normas contra el lavado de dinero.
Las encuestas muestran que aproximadamente el 15% de la población del país ha comerciado o invertido en criptomonedas incluso con la incertidumbre en torno a las regulaciones.
La capitalización de mercado total de las criptomonedas en los Países Bajos ronda los 30 000 millones de euros, influenciada por las tendencias globales y vibede los inversores locales. Bitcoin lidera el mercado, representando casi el 45 % del mismo.
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Jai Hamid
Jai Hamid lleva seis años cubriendo temas de criptomonedas, mercados bursátiles, tecnología, economía global y eventos geopolíticos que afectan a los mercados. Ha colaborado con publicaciones especializadas en blockchain, como AMB Crypto, Coin Edition y CryptoTale, en análisis de mercado, grandes empresas, regulación y tendencias macroeconómicas. Estudió en la London School of Journalism y ha compartido en tres ocasiones sus perspectivas sobre el mercado de criptomonedas en una de las principales cadenas de televisión de África.
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