- Die AFM warnt vor Pump-and-Dump-Schemata im Krypto-Bereich, bevor die MiCA-Verordnung am 30. Dezember in Kraft tritt.
- Pump-and-Dump-Betrug beinhaltet das Hochtreiben des Krypto-Preises über soziale Medien und anschließendes Veräußern, wodurch Anleger mit wertlosen Token zurückbleiben.
- Die Regulierungen in den Niederlanden waren stets unklar, doch dies hat Bürger nicht davon abgehalten, weiterhin stark in Krypto zu investieren und damit zu handeln.
Die niederländische Behörde für die Finanzmärkte (AFM) hat vor Pump-and-Dump-Schemata im Kryptomarkt gewarnt.
Da die Verordnung über Krypto-Assets auf den Märkten (MiCA) am 30. Dezember in Kraft treten soll, bereitet sich die AFM darauf vor, gegen diese Aktivitäten vorzugehen.
Pump-and-Dump-Schemata liefen bisher unkontrolliert, aber mit MiCA werden sie angeblich so vielen starken rechtlichen Beschränkungen ausgesetzt sein.
Wie Pump-and-Dump-Schemata typischerweise funktionieren
Bei einem Pump-and-Dump-Schema wird der Preis eines Krypto-Tokens künstlich aufgebläht (gepumpt), indem Hype verbreitet wird, hauptsächlich über soziale Medien.
Sobald der Preis in die Höhe schießt, verkaufen die Täter (dumpen) ihre Bestände, kassieren die Gewinne und lassen ahnungslose Anleger mit wertlosen Vermögenswerten zurück.
Das Ziel ist es, so viele Menschen wie möglich zum Kauf zu bewegen und den Preis in die Höhe zu treiben. Organisatoren versprechen lächerliche Renditen von bis zu 800 % und sogar 1000 %+, was ein Gefühl der Dringlichkeit erzeugt.
Sobald der Preis die gewünschte Zahl erreicht hat, dumpen die Insiders ihre Token, was den Preis in den Keller treibt.
Die AFM behauptet ist auf hoher Alarmstufe und untersucht soziale Medien-Muster und Preistrends.
Nach der Analyse zahlreicher Fälle gaben sie an, spezifische Aktivitäten identifiziert zu haben, die mit diesen Schemata verbunden sind, und sie sind bereit, die neuen Regeln durchzusetzen.
Das niederländische Finanzministerium hat Anfang dieses Jahres die Konsultationen zu MiCA gestartet und das Feedback am 30. August abgeschlossen.
Dies geschah, um sicherzustellen, dass die Umsetzung den lokalen Bedürfnissen entspricht, während die EU-Regeln eingehalten werden.
Am 18. Juli hat die Niederländische Nationalbank (DNB) ihre Regeln für den Umgang von Banken mit Krypto-Assets gemäß der Kapitalanforderungsverordnung (CRR3) aktualisiert.
Es gibt eine vorübergehende Regel, die es Banken erlaubt, einige Krypto-Assets zu halten, aber sie müssen dennoch ausreichend Kapital vorhalten.
Die Niederlande haben auch die Fünfte Geldwäscherichtlinie (5MLD) in ihre Gesetze aufgenommen.
Unter dieser Regelung werden Krypto-Dienstleister als „Custodian-Wallet-Anbieter“ bezeichnet und müssen sich bei der DNB registrieren, wenn sie kommerziell oder beruflich im Land tätig sind.
Diese Registrierung umfasst strenge Überprüfungen der Verantwortlichen und Eigentümer dieser Unternehmen, um sicherzustellen, dass sie die Geldwäscheregeln einhalten.
Umfragen zeigen, dass etwa 15 % der Bevölkerung des Landes Krypto gehandelt oder investiert haben, trotz der Unsicherheit bezüglich der Regulierung.
Die gesamte Marktkapitalisierung von Kryptowährungen in den Niederlanden liegt bei rund 30 Milliarden Euro, beeinflusst von globalen Trends und der Stimmung lokaler Anleger. Bitcoin führt mit fast 45 % des Marktes.
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Jai Hamid
Jai Hamid berichtet seit sechs Jahren über Kryptowährungen, Aktienmärkte, Technologie, die globale Wirtschaft und geopolitische Ereignisse, die die Märkte beeinflussen. Sie hat für auf Blockchain spezialisierte Publikationen wie AMB Crypto, Coin Edition und CryptoTale Marktanalysen, Berichte über große Unternehmen, Regulierung und makroökonomische Trends verfasst. Sie hat die London School of Journalism besucht und dreimal Krypto-Marktanalysen in einem der führenden Fernsehsender Afrikas vorgestellt.
