Regulador holandês AFM sinaliza riscos de esquemas pump-and-dump em criptomoedas
- A AFM está alertando sobre esquemas de pump-and-dump no setor de criptomoedas, à medida que as regulamentações da MiCA entram em vigor em 30 de dezembro.
- As fraudes do tipo pump-and-dump envolvem inflacionar artificialmente o preço de uma criptomoeda por meio das redes sociais e depois vendê-la rapidamente, deixando os investidores com tokens sem valor.
- As regulamentações nos Países Baixos sempre foram incertas, mas isso não impediu os cidadãos de continuarem fortemente envolvidos na investimento e negociação de criptomoedas.
A Autoridade Holandesa dos Mercados Financeiros (AFM) emitiu um alerta sobre esquemas pump-and-dump no mercado de criptomoedas.
Com o Regulamento de Ativos Cripto nos Mercados (MiCA) prestes a entrar em vigor em 30 de dezembro, a AFM está se preparando para reprimir essas atividades.
Os esquemas pump-and-dump têm operado sem controle, mas com o MiCA, eles supostamente enfrentarão restrições legais muito fortes.
Como os esquemas pump-and-dump geralmente funcionam
Em um esquema pump-and-dump, o preço de um token de criptomoeda é artificialmente inflacionado (pump) espalhando hype, principalmente através das redes sociais.
Assim que o preço dispara, os perpetradores vendem (dump) suas participações, lucrando e deixando os investidores desprevenidos presos com ativos sem valor.
O objetivo é fazer com que o maior número possível de pessoas compre, impulsionando o preço para cima. Os organizadores prometem retornos ridículos, de até 800% e até 1000%+, criando uma sensação de urgência.
Assim que o preço atinge o número desejado, os insiders vendem seus tokens, fazendo o preço despencar.
A AFM afirma está em alerta máximo, analisando padrões nas redes sociais e tendências de preços.
Após analisar muitos casos, eles disseram que foram capazes de identificar atividades específicas ligadas a esses esquemas e estão prontos para aplicar as novas regras.
O Ministério das Finanças dos Países Baixos iniciou consultas sobre o MiCA no início deste ano, encerrando o feedback em 30 de agosto.
Isso foi para garantir que a implementação se adequasse às necessidades locais, mantendo-se fiel às regras da UE.
Em 18 de julho, o Banco Nacional Holandês (DNB) atualizou suas regras sobre como os bancos lidam com ativos de criptomoedas sob o Regulamento de Requisitos de Capital (CRR3).
Há uma regra temporária que permite aos bancos deter alguns ativos de criptomoeda, mas eles ainda precisam manter capital suficiente disponível.
Os Países Baixos também lançaram a Quinta Diretiva Antilavagem de Dinheiro (5MLD) em suas leis.
Sob isso, os provedores de serviços de criptomoedas são chamados de "provedores de carteiras custodiadas" e devem se registrar no DNB se trabalharem comercial ou profissionalmente no país.
Este registro inclui verificações rigorosas sobre quem dirige e possui essas empresas para garantir que sigam as regras antilavagem de dinheiro.
Pesquisas mostram que cerca de 15% da população do país negociou ou investiu em criptomoedas, mesmo com a incerteza em torno das regulamentações.
A capitalização total de mercado das criptomoedas nos Países Baixos é de cerca de €30 bilhões, afetada por tendências globais e pelo clima dos investidores locais. O Bitcoin lidera, representando quase 45% do mercado.
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Jai Hamid
Jai Hamid cobre criptomoedas, mercados de ações, tecnologia, economia global e eventos geopolíticos que afetam os mercados há 6 anos. Ela trabalhou com publicações focadas em blockchain, incluindo AMB Crypto, Coin Edition e CryptoTale, em análises de mercado, grandes empresas, regulamentação e tendências macroeconômicas. Formada na London School of Journalism, ela compartilhou insights sobre o mercado de criptomoedas três vezes em uma das principais redes de TV da África.
