A reguladora holandesa AFM alerta para os riscos de esquemas de pump-and-dump no mercado de criptomoedas

A Autoridade Holandesa para os Mercados Financeiros (AFM) emitiu um alerta sobre esquemas de manipulação de mercado no setor de criptomoedas.

Com a entrada em vigor do Regulamento dos Mercados de Criptoativos (MiCA) prevista para 30 de dezembro, a AFM está se preparando para reprimir essas atividades.

Os esquemas de manipulação de ações têm ocorrido sem controle, mas com a MiCA, eles supostamente enfrentarão muitas restrições legaistron.

Como funcionam normalmente os esquemas de pump-and-dump

Em um esquema de pump-and-dump, o preço de um token criptográfico é inflado artificialmente (pumped) através da disseminação de informações exageradas, principalmente por meio das redes sociais.

Assim que o preço dispara, os perpetradores vendem (desfazem-se de) suas participações, embolsando os lucros e deixando investidores desavisados ​​com ativos sem valor.

O objetivo é conseguir que o maior número possível de pessoas compre o produto, elevando o preço. Os organizadores prometem retornos exorbitantes, de até 800% e até mesmo mais de 1000%, criando uma sensação de urgência.

Assim que o preço atinge o valor desejado, os investidores com informações privilegiadas vendem seus tokens, derrubando o preço.

A AFM afirma estar em alerta máximo, analisando padrões nas redes sociais e tendências de preços.

Após analisarem diversos casos, afirmaram ter conseguidodentatividades específicas ligadas a esses esquemas e estão prontos para aplicar as novas regras.

O Ministério das Finanças dos Países Baixos iniciou as consultas sobre o MiCA no início deste ano, concluindo a recolha de comentários em 30 de agosto.

O objetivo era garantir que a implementação se adequasse às necessidades locais, respeitando as normas da UE.

Em 18 de julho, o Banco Nacional Holandês (DNB) atualizou suas regras sobre como os bancos lidam com criptoativos de acordo com o Regulamento de Requisitos de Capital (CRR3).

Existe uma regra temporária que permite aos bancos manter alguns criptoativos, mas eles ainda precisam manter capital suficiente em caixa.

Os Países Baixos também promulgaram a Quinta Diretiva de Combate ao Branqueamento de Capitais (5MLD) em sua legislação.

Nesse contexto, os provedores de serviços de criptomoedas são chamados de "provedores de carteiras custodiantes" e devem se registrar no DNB se atuarem comercial ou profissionalmente no país.

Esse registro inclui verificações rigorosas sobre quem administra e detém essas empresas para garantir que elas cumpram as normas de combate à lavagem de dinheiro.

Pesquisas mostram que cerca de 15% da população do país negociou ou investiu em criptomoedas, mesmo com a incerteza em torno da regulamentação. 

A capitalização total do mercado de criptomoedas na Holanda gira em torno de € 30 bilhões, influenciada por tendências globais e vibeos investidores locais. Bitcoin lidera, representando quase 45% do mercado.