- AFMは、12月30日に発効予定のMiCA規制に伴う暗号通貨のパンプ・アンド・ダンプスキームについて警告を発しています。
- パンプ・アンド・ダンプ詐欺とは、ソーシャルメディアを通じて暗号通貨の価格を人為的に高騰させ、その後売却して投資家に無価値なトークンが残る手口です。
- オランダの規制は常に不確実性を含んでいましたが、それが市民の暗号通貨への積極的な投資や取引を止めることはありませんでした。
オランダ金融市場監督庁（AFM）は、暗号通貨市場におけるポンプ・アンド・ダンプスキームに関する警告を発した。
2024年12月30日に発効予定の暗号資産市場規制（MiCA）に合わせて、AFMはこれらの活動に対する取り締まりの準備を進めている。
ポンプ・アンド・ダンプスキームは制御されずに続いてきたが、MiCAにより、これらは非常に強力な法的制限に直面することになる supposedly。
ポンプ・アンド・ダンプスキームの典型的な仕組み
ポンプ・アンド・ダンプスキームでは、主にソーシャルメディアを通じて hype（熱狂）を広げることで、暗号トークンの価格が人為的に膨らませられる（ポンプ）。
価格が急騰すると、加害者は保有分を売り（ダンプ）、利益を懐に入れ、無知な投資家は価値のない資産を抱え込むことになる。
目標は、できるだけ多くの人々に参加させて価格を押し上げることである。主催者は800%甚至1000%以上というありえないリターンを約束し、緊迫感をもたらす。
価格が目標の数値に達すると、内部関係者はトークンを売り、価格を暴落させる。
AFMは 報告されています 警戒態勢を敷き、ソーシャルメディアのパターンや価格動向を調査している。
多くのケースを分析した後、彼らはこれらのスキームに関連する特定の活動の特定に成功し、新しい規則を執行する準備ができていると述べた。
オランダ財務省は今年初めにMiCAに関する協議を開始し、8月30日にフィードバックをまとめた。
これは、EUの規則に準拠しつつ、実装が地域のニーズに適合することを確保するためであった。
7月18日、オランダ国立銀行（DNB）は、資本要件規制（CRR3）の下で銀行が暗号資産を扱う方法に関する規則を更新した。
銀行が一部の暗号資産を保有することを認める一時的な規則があるが、依然として十分な資本を保有する必要がある。
オランダはまた、国内法に第五反マネーロンダリング指令（5MLD）を導入した。
これにより、暗号通貨サービスプロバイダーは「カストディアンウォレットプロバイダー」と呼ばれ、国内で商業的または専門的に活動する場合はDNBに登録する必要がある。
この登録には、マネーロンダリング規則を遵守していることを確認するために、これらの会社の運営者および所有者に対する厳格なチェックが含まれる。
調査によると、規制の不確実性にもかかわらず、国内人口の約15%が暗号通貨の取引や投資を行ったことがある。
オランダにおける暗号通貨の総時価総額は約300億ユーロで、世界的な動向と地域の投資家の雰囲気によって影響を受けている。ビットコインが市場のほぼ45%を占めている。
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Jai Hamid
ジャイ・ハミドは、過去6年間、暗号通貨、株式市場、テクノロジー、世界経済、そして市場に影響を与える地政学的イベントを報道してきました。彼女は、AMB Crypto、Coin Edition、CryptoTaleなどのブロックチェーン専門出版物で、市場分析、大手企業、規制、マクロ経済動向に関する記事を担当してきました。ロンドン・スクール・オブ・ジャーナリズムを卒業し、アフリカ有数のテレビネットワークで3回にわたり暗号通貨市場の洞察を提供しています。
