네덜란드 금융감독청(AFM)은 암호화폐 시장의 시세 조작 위험성을 경고했습니다

네덜란드 금융시장감독청(AFM)은 암호화폐 시장에서 발생하는 시세 조작(펌프 앤 덤프) 수법에 대해 경고했습니다.

암호화폐 시장 규제법(MiCA)이 12월 30일 발효됨에 따라, 호주 금융감독청(AFM)은 이러한 불법 행위에 대한 단속에 나서고 있습니다.

주가 조작 사기는 그동안 제재 없이 성행해 왔지만, MiCA 법안이 통과되면tron법적 규제를 받게 될 것으로 예상됩니다.

시세 조작 사기 수법은 일반적으로 어떻게 작동하는가?

펌프 앤 덤프(pump-and-dump) 수법은 주로 소셜 미디어를 통해 과장된 소문을 퍼뜨려 암호화폐 토큰의 가격을 인위적으로 부풀리는(펌핑하는) 방식입니다.

가격이 급등하면 사기꾼들은 보유 자산을 헐값에 팔아치워 이익을 챙기고, 아무것도 모르는 투자자들은 가치 없는 자산만 떠안게 됩니다.

목표는 최대한 많은 사람들이 투자하도록 유도하여 가격을 끌어올리는 것입니다. 주최측은 최대 800%, 심지어 1000% 이상의 엄청난 수익률을 약속하며 사람들에게 긴박감을 조성합니다.

가격이 원하는 수치에 도달하면 내부자들이 토큰을 대량으로 매도하여 가격을 폭락시킵니다.

프랑스 금융감독청(AFM)은 밝혔습니다 소셜 미디어 패턴과 가격 추세를 면밀히 주시하며 경계 태세를 강화해왔다고

많은 사례를 분석한 결과, 이러한 사기 행각과 관련된 구체적인 활동들을dent수 있었으며, 새로운 규정을 시행할 준비가 되었다고 밝혔습니다.

네덜란드 재무부는 올해 초 MiCA에 대한 의견 수렴을 시작했으며, 8월 30일에 의견 수렴을 마무리했습니다.

이는 EU 규정을 준수하면서도 현지 상황에 맞는 방식으로 시행될 수 있도록 하기 위함이었습니다.

7월 18일, 네덜란드 중앙은행(DNB)은 자본요건규정(CRR3)에 따라 은행이 암호화폐 자산을 취급하는 방식에 대한 규칙을 업데이트했습니다.

은행들이 일부 암호화폐 자산을 보유할 수 있도록 하는 임시 규정이 있지만, 여전히 충분한 자본을 보유해야 합니다.

네덜란드 또한 자금세탁방지 지침 제5차(5MLD)를 법률에 포함시켰습니다.

이에 따라 암호화폐 서비스 제공업체는 "수탁 지갑 제공업체"로 불리며, 해당 국가에서 상업적 또는 전문적으로 활동하는 경우 네덜란드 중앙은행(DNB)에 등록해야 합니다.

이 등록 절차에는 자금세탁 방지 규정을 준수하는지 확인하기 위해 해당 회사의 운영자와 소유주에 대한 엄격한 검사가 포함됩니다.

설문조사에 따르면 규제에 대한 불확실성에도 불구하고 전체 인구의 약 15%가 암호화폐를 거래하거나 투자한 경험이 있는 것으로 나타났습니다. 

네덜란드 암호화폐 시장의 총 시가총액은 약 300억 유로이며, 글로벌 트렌드와 현지 투자자들의 vibe에 영향을 받습니다. Bitcoin 이 시장의 거의 45%를 차지하며 선두를 달리고 있습니다.