L'Autorité néerlandaise des marchés financiers (AFM) a émis un avertissement concernant les systèmes de manipulation de cours (pump and dump) sur le marché des cryptomonnaies.
Avec l'entrée en vigueur, le 30 décembre, du règlement sur les marchés des crypto-actifs (MiCA), l'AFM se prépare à sévir contre ces activités.
Les opérations de type « pump and dump » ont fonctionné sans contrôle, mais avec MiCA, elles seront censées être soumises à de nombreuses restrictions légalestron.
Fonctionnement typique des systèmes de pompage et de déversement
Dans une escroquerie de type « pump and dump », le prix d'un jeton crypto est artificiellement gonflé (pompé) en propageant un engouement excessif, principalement via les médias sociaux.
Une fois que le prix s'envole, les auteurs de ces actes vendent (débarrassent) leurs avoirs, empochant les profits et laissant des investisseurs naïfs se retrouver avec des actifs sans valeur.
L'objectif est d'attirer un maximum de participants afin de faire grimper les prix. Les organisateurs promettent des rendements faramineux, jusqu'à 800 % voire plus de 1 000 %, créant ainsi un sentiment d'urgence.
Une fois que le prix atteint le niveau souhaité, les initiés se débarrassent de leurs jetons, provoquant un effondrement du prix.
L'AFM affirme être en état d'alerte maximale, analysant les tendances des médias sociaux et des prix.
Après avoir analysé de nombreux cas, ils ont déclaré avoir pudentdes activités spécifiques liées à ces stratagèmes et être prêts à appliquer les nouvelles règles.
Le ministère néerlandais des Finances a lancé des consultations sur MiCA en début d'année et a conclu la collecte de commentaires le 30 août.
L’objectif était de garantir que la mise en œuvre réponde aux besoins locaux tout en respectant les règles de l’UE.
Le 18 juillet, la Banque nationale néerlandaise (DNB) a mis à jour ses règles sur la manière dont les banques traitent les actifs cryptographiques dans le cadre du règlement sur les exigences de fonds propres (CRR3).
Il existe une règle temporaire qui autorise les banques à détenir certains actifs cryptographiques, mais elles doivent tout de même conserver suffisamment de capital.
Les Pays-Bas ont également intégré la cinquième directive anti-blanchiment d'argent (5MLD) dans leur législation.
Dans ce cadre, les fournisseurs de services de cryptomonnaies sont appelés « fournisseurs de portefeuilles dépositaires » et doivent s'enregistrer auprès de la DNB s'ils exercent une activité commerciale ou professionnelle dans le pays.
Cette inscription comprend des contrôles stricts sur les personnes qui dirigent et possèdent ces entreprises afin de s'assurer qu'elles respectent les règles de lutte contre le blanchiment d'argent.
Des enquêtes montrent qu'environ 15 % de la population du pays a effectué des transactions ou investi dans les cryptomonnaies malgré l'incertitude qui entoure la réglementation.
La capitalisation boursière totale des cryptomonnaies aux Pays-Bas avoisine les 30 milliards d'euros, influencée par les tendances mondiales et vibedes investisseurs locaux. Bitcoin domine, représentant près de 45 % du marché.
