الهيئة التنظيمية الهولندية AFM تحذر من مخاطر عمليات التضخيم والبيع المفاجئ في سوق العملات الرقمية
- تحذر هيئة الأسواق المالية الهولندية (AFM) من مخططات ضخّ وطرح العملات الرقمية قبل دخول لوائح MiCA حيز التنفيذ في 30 ديسمبر.
- تنطوي عمليات الاحتيال من نوع ضخّ وطرح على تضخيم سعر عملة رقمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي ثم بيعها بشكل مفاجئ، تاركةً المستثمرين بحوزة رموز عديمة القيمة.
- كانت اللوائح التنظيمية في هولندا دائماً غير واضحة، لكن ذلك لم يمنع المواطنين من الاستمرار في الاستثمار والتداول بكثافة في العملات الرقمية.
أصدرت هيئة الأسواق المالية الهولندية (AFM) تحذيراً بشأن مخططات التضخيم والبيع المفاجئ في سوق العملات الرقمية.
مع اقتراب سريان لائحة الأسواق في الأصول المشفرة (MiCA) في 30 ديسمبر، تستعد هيئة الرقابة المالية الهولندية (AFM) لاتخاذ إجراءات صارمة ضد هذه الممارسات.
كانت مخططات "الضخ والإفراغ" تعمل دون رقابة، ولكن مع سريان MiCA، من المتوقع أن تواجه قيوداً قانونية مشددة.
كيف تعمل مخططات "الضخ والإفراغ" عادةً
في مخطط "الضخ والإفراغ"، يتم تضخيم سعر العملة المشفرة اصطناعياً (عن طريق الضخ) من خلال نشر الدعاية، بشكل رئيسي عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
بمجرد ارتفاع السعر، يبيع الجناة (يُفرغون) حصصهم، محققين أرباحاً تاركين المستثمرين غير المطلعين عالقين بأصول عديمة القيمة.
الهدف هو جذب أكبر عدد ممكن من الأشخاص للشراء، مما يدفع السعر للأعلى. يعد المنظمون بعوائد خيالية تصل إلى 800% وحتى أكثر من 1000%، مما يخلق شعوراً بالإلحاح.
بمجرد وصول السعر إلى الرقم المطلوب، يبيع المخططون الداخليون عملاتهم، مما يتسبب في انهيار السعر.
هيئة الرقابة المالية الهولندية (AFM) يدّعي تعمل على أعلى درجات التأهب، وتدرس أنماط وسائل التواصل الاجتماعي واتجاهات الأسعار.
بعد تحليل العديد من الحالات، أفادوا بأنهم تمكنوا من تحديد أنشطة محددة مرتبطة بهذه المخططات، وهم مستعدون لفرض القواعد الجديدة.
بدأت وزارة المالية الهولندية مشاورات بشأن MiCA في وقت سابق من هذا العام، وانتهت من تلقي الملاحظات في 30 أغسطس.
كان ذلك لضمان ملاءمة التنفيذ للاحتياجات المحلية مع الالتزام بقواعد الاتحاد الأوروبي.
في 18 يوليو، حدّث البنك الوطني الهولندي (DNB) قواعده الخاصة بكيفية تعامل البنوك مع الأصول المشفرة بموجب لائحة متطلبات رأس المال (CRR3).
هناك قاعدة مؤقتة تسمح للبنوك بالاحتفاظ ببعض الأصول المشفرة، لكنها لا تزال بحاجة إلى الحفاظ على رأس مال كافٍ متوفراً.
أصدرت هولندا أيضاً توجيه مكافحة غسل الأموال الخامس (5MLD) في قوانينها.
بناءً على ذلك، يُطلق على مقدمي خدمات العملات المشفرة اسم "مقدمي محافظ الحفظ" ويجب عليهم التسجيل لدى البنك الوطني الهولندي (DNB) إذا كانوا يعملون تجارياً أو مهنياً في البلاد.
يشمل هذا التسجيل فحوصات صارمة حول من يدير ويملك هذه الشركات لضمان امتثالها لقواعد مكافحة غسل الأموال.
تظهر الاستطلاعات أن حوالي 15% من سكان البلاد قد تداولوا أو استثمروا في العملات المشفرة رغم عدم اليقين بشأن اللوائح.
يبلغ إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة في هولندا حوالي 30 مليار يورو، متأثراً بالاتجاهات العالمية وأجواء المستثمرين المحليين. يتصدر البيتكوين السوق، حيث يشكل ما يقرب من 45% منه.
إذا كنت تقرأ هذا، فأنت متقدّم بالفعل. ابق هناك مع نشرتنا الإخبارية.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
جاي حميد
جاي حميد تغطي منذ 6 سنوات عملات الكريبتو، والأسواق المالية، والتكنولوجيا، والاقتصاد العالمي، والأحداث الجيوسياسية التي تؤثر في الأسواق. عملت مع منشورات تركز على البلوكشين بما فيها AMB Crypto وCoin Edition وCryptoTale في تحليلات السوق والشركات الكبرى والتنظيم والاتجاهات الكلية الاقتصادية. درست في مدرسة لندن للصحافة، وقدمت رؤى حول أسواق الكريبتو ثلاث مرات على أحد أفضل شبكات التلفزيون في أفريقيا.
