Il regolatore olandese AFM segnala i rischi di pump-and-dump nella crittografia
- L'AFM avverte sui schemi pump-and-dump nel settore crypto in vista dell'entrata in vigore delle normative MiCA il 30 dicembre.
- Le truffe pump-and-dump consistono nell'esaltare artificialmente il prezzo di una criptovaluta tramite i social media per poi svenderla, lasciando gli investitori con token privi di valore.
- Le normative dei Paesi Bassi sono state sempre incerte, ma ciò non ha impedito ai cittadini di continuare a investire e operare pesantemente nel mercato crypto.
L'Autorità olandese per i mercati finanziari (AFM) ha emesso un avviso sugli schemi pump-and-dump nel mercato crittografico.
Con il Regolamento sugli asset crittografici nei mercati (MiCA) destinato a entrare in vigore il 30 dicembre, l'AFM si sta preparando a reprimere queste attività.
Gli schemi pump-and-dump sono stati lasciati correre, ma con MiCA, dovrebbero affrontare così tante forti restrizioni legali.
Come funzionano tipicamente gli schemi pump-and-dump
In uno schema pump-and-dump, il prezzo di un token crittografico viene artificialmente gonfiato (pompato) diffondendo hype, principalmente attraverso i social media.
Una volta che il prezzo schizza, i responsabili vendono (dump) le loro partecipazioni, incassando i profitti e lasciando gli investitori ignari bloccati con asset senza valore.
L'obiettivo è far entrare il maggior numero possibile di persone, guidando il prezzo verso l'alto. Gli organizzatori promettono rendimenti ridicoli, fino all'800% e persino oltre il 1000%, creando un senso di urgenza.
Una volta che il prezzo raggiunge il numero desiderato, gli insider svendono i loro token, facendo crollare il prezzo.
L'AFM afferma è stata in allerta massima, esaminando i modelli sui social media e le tendenze dei prezzi.
Dopo aver analizzato molti casi, hanno detto di essere stati in grado di identificare attività specifiche collegate a questi schemi e sono pronti a far rispettare le nuove regole.
Il Ministero delle Finanze dei Paesi Bassi ha avviato le consultazioni su MiCA all'inizio di quest'anno, chiudendo il feedback il 30 agosto.
Questo era per assicurarsi che l'implementazione si adattasse alle esigenze locali mantenendo le regole dell'UE.
Il 18 luglio, la Banca Nazionale Olandese (DNB) ha aggiornato le sue regole su come le banche gestiscono gli asset crittografici ai sensi del Regolamento sui requisiti di capitale (CRR3).
C'è una regola temporanea che permette alle banche di detenere alcuni asset crittografici, ma devono comunque mantenere capitale sufficiente a disposizione.
I Paesi Bassi hanno anche recepito la Quinta Direttiva Antiriciclaggio (5MLD) nelle loro leggi.
Ai sensi di questa, i fornitori di servizi crittografici sono chiamati "fornitori di portafogli custodi" e devono registrarsi presso la DNB se operano commercialmente o professionalmente nel paese.
Questa registrazione include controlli rigorosi su chi gestisce e possiede queste aziende per assicurarsi che seguano le regole antiriciclaggio.
I sondaggi mostrano che circa il 15% della popolazione del paese ha scambiato o investito in crittografia nonostante l'incertezza sulle regolamentazioni.
La capitalizzazione di mercato totale delle criptovalute nei Paesi Bassi è di circa 30 miliardi di €, influenzata dai trend globali e dall'umore degli investitori locali. Bitcoin guida, rappresentando quasi il 45% del mercato.
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Jai Hamid
Jai Hamid si occupa di criptovalute, mercati azionari, tecnologia, economia globale ed eventi geopolitici che influenzano i mercati da 6 anni. Ha collaborato con pubblicazioni focalizzate sulla blockchain, tra cui AMB Crypto, Coin Edition e CryptoTale, per analisi di mercato, grandi aziende, regolamentazione e tendenze macroeconomiche. Si è formata presso la London School of Journalism e ha condiviso tre volte le sue analisi sui mercati delle criptovalute su una delle principali reti televisive dell'Africa.
