L'Autorità olandese per i mercati finanziari (AFM) ha emesso un avviso in merito alle strategie di pump-and-dump nel mercato delle criptovalute.
Con l'entrata in vigore del Regolamento sui mercati delle criptovalute (MiCA) prevista per il 30 dicembre, l'AFM si prepara a reprimere queste attività.
Gli schemi di pump-and-dump hanno funzionato senza controllo, ma con il MiCA, presumibilmente dovranno affrontare moltetronrestrizioni legali.
Come funzionano in genere gli schemi pump-and-dump
In uno schema pump-and-dump, il prezzo di un token crittografico viene gonfiato artificialmente (pompato) diffondendo clamore, principalmente attraverso i social media.
Una volta che il prezzo sale alle stelle, i colpevoli vendono (svendono) i loro titoli, intascando profitti e lasciando gli investitori ignari con asset senza valore.
L'obiettivo è quello di convincere il maggior numero possibile di persone ad aderire, facendo salire i prezzi. Gli organizzatori promettono rendimenti incredibili, fino all'800% e persino al 1000%, creando un senso di urgenza.
Una volta che il prezzo raggiunge il numero desiderato, gli insider vendono i loro token, facendo crollare il prezzo.
L'AFM afferma di essere in stato di massima allerta e di aver esaminato i modelli dei social media e le tendenze dei prezzi.
Dopo aver analizzato numerosi casi, hanno affermato di essere riusciti adentattività specifiche collegate a questi schemi e sono pronti ad applicare le nuove regole.
Il Ministero delle Finanze dei Paesi Bassi ha avviato le consultazioni sul MiCA all'inizio di quest'anno, concludendo la raccolta dei commenti il 30 agosto.
L'obiettivo era garantire che l'attuazione rispondesse alle esigenze locali, nel rispetto delle norme dell'UE.
Il 18 luglio, la Banca nazionale olandese (DNB) ha aggiornato le sue regole sulla gestione delle criptovalute da parte delle banche ai sensi del regolamento sui requisiti patrimoniali (CRR3).
Esiste una norma temporanea che consente alle banche di detenere alcune criptovalute, ma devono comunque avere a disposizione capitale sufficiente.
Anche i Paesi Bassi hanno recepito nel loro ordinamento giuridico la Quinta Direttiva antiriciclaggio (5MLD).
In base a questa norma, i fornitori di servizi crittografici vengono definiti "fornitori di portafogli depositari" e devono registrarsi presso la DNB se operano nel Paese a livello commerciale o professionale.
Questa registrazione prevede controlli rigorosi su chi gestisce e possiede queste società, per garantire che rispettino le norme antiriciclaggio.
I sondaggi mostrano che circa il 15% della popolazione del Paese ha fatto trading o investito in criptovalute, nonostante l'incertezza sulle normative.
La capitalizzazione di mercato totale delle criptovalute nei Paesi Bassi è di circa 30 miliardi di euro, influenzata dalle tendenze globali e vibedegli investitori locali. Bitcoin è in testa, rappresentando quasi il 45% del mercato.
