truffa della criptovaluta mining farm in ThailandiaIl settore finanziario era in ritardo per un cambiamento tecnologico dopo la crisi finanziaria e Bitcoin ha svolto il ruolo di eroe. Tuttavia, con Bitcoin e altre forme di criptovaluta, sono arrivate le frodi delle Initial Coin Offering (ICO).
Nel 2017, le frodi sulle criptovalute sono costate miliardi di dollari agli individui, finché la SEC non ha represso tali truffe negli Stati Uniti. La frode più recente, avvenuta in Thailandia, è costata circa un milione e un quarto di dollari (1,34 milioni di dollari). Secondo una fonte, circa centotrentaquattro (134) individui sono stati ingannati da un'organizzazione denominata CryptoMining.Farm. La frode è diventata nota dopo che trenta (30) individui hanno presentato denunce alla Divisione per la repressione dei reati tecnologici della Thailandia.
La Divisione ritiene che la frode possa essere costata più di un milione e trecentoquattrocentomila dollari (1,34 milioni di dollari) e che un gran numero di sfortunate vittime provenisse dagli Stati Uniti.
I truffatori avrebbero assicurato agli investitori un profitto del settanta percento (70%) su base annua, senza limiti di riacquisto dei propri asset. Inoltre, l'opportunità di investimento è stata presentata come un'offerta di mining Bitcoin per periodi di tempo che si estendevano da almeno 3 mesi.
Come indicato da una delle vittime, i truffatori avrebbero modificato i termini dell'accordo: a partire dal mese di agosto, il proprietario dell'azienda avrebbe iniziato a imporre condizioni per il ritiro del cash. All'inizio di questo mese, il sito ha dichiarato che avrebbe iniziato a rimborsare gli speculatori in otto (84) rate, il cui pagamento avrebbe richiesto più di sette (7) anni. Le rate avrebbero dovuto essere effettuate in valuta estera, il che non è consentito dalle leggi thailandesi.
La Thailandia non si è ancora avventurata nel settore delle criptovalute e deve ancora implementare un sistema di controllo di base. Inoltre, un'agenzia di stampa locale ha annunciato che questi truffatori avevano sedi a Chiang Mai e Bangkok, il che ha spinto molte persone a credere che si trattasse di un'attività seria.
Il caso in Thailandia arriva pochi giorni dopo che una frode simile, costata circa tredici milioni di dollari (13 milioni di $), è stata scoperta a Mumbai.
