I truffatori del cryptomining rubano $1.3m nell'ultima frode tailandese
truffa su una miniera di criptovalute in Thailandia
Il settore monetario era in ritardo per un cambiamento tecnologico dopo la crisi finanziaria e Bitcoin ha agito come un eroe. Tuttavia, con Bitcoin e diverse forme di criptovalute, sono arrivate le frodi delle Offerte Iniziali di Monete (ICO).
Nel 2017, le frodi nelle criptovalute sono costate miliardi di dollari agli individui fino a quando la SEC non ha represso tali truffe negli Stati Uniti. L'ultima frode avvenuta in Thailandia ha costretto gli individui circa un milione e un quarto di dollari ($1,34 milioni). Secondo una fonte, circa centotrentaquattro (134) individui sono stati ingannati da un'organizzazione chiamata CryptoMining.Farm. La frode è diventata visibile dopo che trenta (30) individui avevano presentato denunce alla Divisione per la Soppressione dei Reati Tecnologici della Thailandia.
La Divisione ritiene che la frode possa essere costata più di un milione e trecentoquarantamila dollari ($1,34 milioni) e che un gran numero di vittime fosse dagli Stati Uniti.
I truffatori avrebbero assicurato agli investitori un profitto del settanta percento (70%) annuo senza limitazioni sul ritiro dei loro asset. Inoltre, l'opportunità di investimento è stata presentata come un accordo di mining di Bitcoin per periodi che si estendono da almeno 3 mesi di vita.
Come indicato da una delle vittime, i truffatori avrebbero modificato i termini del contratto, e da agosto il proprietario dell'azienda ha iniziato a imporre condizioni per il ritiro del denaro. All'inizio di questo mese, il sito ha dichiarato che avrebbe iniziato a rimborsare gli investitori in ottantaquattro (84) rate che avrebbero richiesto più di sette (7) anni per essere completate. I pagamenti dovrebbero essere effettuati in valuta non nativa, il che non è consentito dalle leggi della Thailandia.
La Thailandia non ha ancora intrapreso la pedale amministrativa delle criptovalute e deve ancora mettere in piedi un sistema fondamentale attorno ad esse. Inoltre, un'uscita di notizie comunitarie ha annunciato che questi truffatori avevano uffici a Chiang Mai e Bangkok, il che ha portato molte persone a credere che i truffatori fossero un progetto legittimo.
Il caso in Thailandia arriva pochi giorni dopo una simile frode che ha costretto circa tredici milioni di dollari ($13 milioni) è stata rivelata a Mumbai.
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Taha Farooqui
Taha è specializzato in copywriting e traduzione di testi. Il suo obiettivo è coprire le criptovalute e la blockchain sia in inglese che nei dialetti locali delle regioni del Medio Oriente. Ha contribuito alla scrittura, traduzione e localizzazione di materiale relativo a criptovalute e blockchain.
