태국에서 발생한 암호화폐 채굴장 사기금융 위기 이후 금융 산업은 기술적 변화를 간절히 원했고, Bitcoin 그 구세주 역할을 했습니다. 그러나 Bitcoin 비롯한 여러 암호화폐와 함께 초기 코인 공개(ICO) 사기가 등장했습니다.
2017년, 암호화폐 사기로 인해 개인들이 수십억 달러의 손실을 입었고, 이후 미국 증권거래위원회(SEC)가 이러한 사기 행위에 대한 강력한 조치를 취했습니다. 최근 태국에서 발생한 사기 사건으로 약 125만 달러(134만 달러)의 피해가 발생했습니다. 소식통에 따르면, CryptoMining.Farm이라는 업체에 의해 약 134명이 사기 피해를 입었습니다. 이 사기 사건은 30명의 피해자가 태국 기술범죄수사국에 신고하면서 드러났습니다.
해당 부서는 이번 사기로 인한 손실액이 134만 달러(1.34백만 달러)를 넘어설 수 있으며, 불행한 희생자 중 상당수가 미국인일 것으로 추정하고 있습니다.
사기범들은 투자자들에게 연간 70%의 수익률을 보장하며, 자산 인출에 제한이 없다고 주장했습니다. 또한, 해당 투자 기회는 최소 3개월 이상의 기간 동안 Bitcoin 채굴 사업으로 홍보되었습니다.
피해자 중 한 명의 진술에 따르면, 사기범들은 계약 조건을 변경하여 8월부터 회사 소유주가 cash회수에 대한 조건을 강행하기 시작했습니다. 이달 초, 해당 사이트는 투자자들에게 84회에 걸쳐 분할 상환을 시작할 것이며, 이는 7년 이상 소요될 것이라고 발표했습니다. 또한, 상환금은 태국 법에 위배되는 외국 통화로 지급되어야 한다고 밝혔습니다.
태국은 아직 암호화폐 관리 시스템에 본격적으로 뛰어들지 않았으며, 이를 뒷받침할 기본적인 시스템조차 마련하지 못했습니다. 게다가 한 커뮤니티 뉴스 매체는 이 사기꾼들이 치앙마이와 방콕에 사무실을 두고 있다고 보도했고, 이로 인해 많은 사람들이 이들이 진짜 조직이라고 믿게 되었습니다.
태국에서 발생한 이번 사건은 뭄바이에서 약 1,300만 달러(미화 1,300만 달러) 규모의 유사한 사기 사건이 드러난 지 며칠 만에 일어났습니다.
