محتالو تعدين العملات المشفرة يسرقون 1.3 مليون دولار في أحدث عملية احتيال تايلاندية

كان العمل النقدي متأخراً عن إجراء تغيير تكنولوجي بعد الأزمة المالية، والبيتكوين عمل كبطل. ومع ذلك، مع ظهور البيتكوين وأشكال أخرى من العملات المشفرة، ظهرت عمليات احتيال عروض العملات الأولية (ICO).

في عام 2017، كلفت عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة الأفراد مليارات الدولارات حتى فرضت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) رقابة صارمة على مثل هذه الاحتيالات في الولايات المتحدة. حدث أحدث احتيال في تايلاند وكلف الأفراد حوالي مليون وثلاثمائة وأربعة وأربعين ألف دولار ($1.34m). وفقاً لمصدر، تم خداع حوالي مئة وأربعة وثلاثين (134) فرداً من قبل منظمة تُدعى CryptoMining.Farm. أصبح الاحتيال مرئياً بعد أن قدم ثلاثون (30) فرداً شكاوى إلى قسم قمع الجرائم التكنولوجية في تايلاند.

تعتقد الإدارة أن الاحتيال قد كلف أكثر من مليون وثلاثمائة وأربعة وأربعين ألف دولار ($1.34m)، وأن عدداً كبيراً من الضحايا كانوا من الولايات المتحدة.

زعم المحتالون للمستثمرين بأرباح سبعة وسبعين في المئة (70%) سنوياً دون قيود على سحب أصولهم. بالإضافة إلى ذلك، تم عرض فرصة الاستثمار على أنها صفقة تعدين بيتكوين لفترات تمتد من ثلاثة أشهر على الأقل من العمر.

كما أشار أحد الضحايا، غيّر المحتالون شروط الاتفاقية، ومنذ شهر أغسطس، بدأ صاحب الشركة بفرض شروط لسحب الأموال. في بداية هذا الشهر، أعلنت الموقع أنها ستبدأ في سداد المستثمرين في أربعة وثمانين (84) قسطاً سيستغرق أكثر من سبعة (7) سنوات لإنهائها. يجب أن يتم السداد بعملات غير محلية، وهو أمر غير مسموح به بموجب قوانين تايلاند.

لم تدخل تايلاند بعد في الجانب الإداري للعملات المشفرة ولا تزال بحاجة إلى وضع نظام أساسي حولها. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت منصة أخبار المجتمع أن هؤلاء المحتالين لديهم مكاتب في تشيانغ ماي وبنكوك، مما دفع العديد من الأشخاص إلى الاعتقاد بأن المحتالين كانوا مشروعاً حقيقياً.

تأتي القضية في تايلاند بعد أيام قليلة من كشف عملية احتيال مماثلة كلفت حوالي ثلاثة عشر مليون دولار ($13m) في مومباي.