加密货币挖矿诈骗者在最新泰国骗局中卷走 1.3 百万美元

在金融危机之后，货币业务亟需技术变革，而比特币扮演了英雄的角色。然而，随着比特币和其他加密货币的出现，也带来了首次代币发行（ICO）欺诈。

2017年，加密货币欺诈使个人损失数十亿美元，直到美国证券交易委员会（SEC）严厉打击此类骗局。最近一起发生在泰国的欺诈案使个人损失约134万美元（1.34m美元）。据消息人士称，约134人被一个名为CryptoMining.Farm的组织欺骗。在30人向泰国技术犯罪镇压司投诉后，该欺诈行为才被发现。

该司相信，欺诈造成的成本可能超过134万美元（1.34m美元），且大量不幸受害者来自美国。

欺诈者声称保证投资者每年获得70%的利润，且无限制撤回资产。此外，这项投资机会被展示为比特币挖矿交易，期限至少为3个月。

据一名受害者表示，欺诈者据称修改了协议条款，从8月开始，公司所有者开始强制要求撤回现金的条件。在本月初，该网站宣布将分84期向投资者退款，完成这一过程需要超过7年。这些付款应以非本地货币进行，这违反了泰国法律。

泰国尚未涉足加密货币监管领域，尚未建立基本体系。此外，一家社区新闻媒体报道称，这些欺诈者在清迈和曼谷设有办公室，导致许多人相信这些欺诈者是一个真实的项目。

泰国案件发生几天后，孟买也揭露了一起类似的欺诈案，损失约1300万美元（13m美元）。