Golpe de fazenda de mineração de criptomoedas na TailândiaO setor financeiro precisava urgentemente de uma transformação tecnológica após a crise financeira, e Bitcoin surgiu como um herói. No entanto, com Bitcoin e outras criptomoedas, vieram também as fraudes relacionadas às Ofertas Iniciais de Moedas (ICOs).
Em 2017, fraudes com criptomoedas custaram bilhões de dólares a indivíduos, até que a SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos EUA) intensificou o combate a esses golpes. A fraude mais recente, ocorrida na Tailândia, causou prejuízos de cerca de um milhão e duzentos e cinquenta mil dólares (US$ 1,34 milhão). Segundo uma fonte, aproximadamente cento e trinta e quatro (134) pessoas foram enganadas por uma organização chamada CryptoMining.Farm. A fraude veio à tona depois que trinta (30) pessoas registraram queixas na Divisão de Repressão a Crimes Tecnológicos da Tailândia.
A Divisão acredita que a fraude pode ter custado mais de um milhão e trezentos e quatrocentos mil dólares (US$ 1,34 milhão) e que um grande número das vítimas era dos Estados Unidos.
Os golpistas supostamente garantiram aos investidores um lucro de setenta por cento (70%) ao ano, sem limite para o resgate de seus investimentos. Além disso, a oportunidade de investimento foi apresentada como um negócio de mineração Bitcoin com duração mínima de 3 meses.
Conforme indicado por uma das vítimas, os golpistas supostamente alteraram os termos do acordo e, a partir de agosto, o proprietário da empresa começou a impor condições para o resgate do cash. No início deste mês, o site declarou que começaria a pagar os investidores em oitenta e quatro (84) parcelas, o que levaria mais de sete (7) anos para ser concluído. Os pagamentos deveriam ser feitos em moeda estrangeira, o que não é permitido pelas leis da Tailândia.
A Tailândia ainda não se aventurou na regulamentação das criptomoedas e ainda precisa implementar um sistema fundamental para isso. Além disso, um veículo de notícias local anunciou que esses golpistas tinham escritórios em Chiang Mai e Bangkok, o que levou muitas pessoas a acreditarem que se tratava de um grupo legítimo.
O caso na Tailândia surge poucos dias depois de uma fraude semelhante, que custou cerca de treze milhões de dólares (13 milhões de dólares), ter sido revelada em Mumbai.
