Des escrocs spécialisés dans le minage de cryptomonnaies ont dérobé 1,3 million de dollars lors d'une récente fraude en Thaïlande

Le secteur financier avait grand besoin d'une transformation technologique après la crise budgétaire, et Bitcoin a joué un rôle déterminant. Cependant, avec Bitcoin et d'autres cryptomonnaies sont apparues les arnaques liées aux levées de fonds en cryptomonnaies (ICO).

En 2017, les fraudes aux cryptomonnaies ont coûté des milliards de dollars à des particuliers avant que la SEC ne prenne des mesures drastiques contre ces escroqueries aux États-Unis. La fraude la plus récente, survenue en Thaïlande, a coûté environ 1,25 million de dollars (1,34 million de dollars) à des victimes. Selon une source, près de 134 personnes ont été dupées par une organisation nommée CryptoMining.Farm. La fraude a été découverte après que 30 personnes ont porté plainte auprès de la Division thaïlandaise de la répression des crimes technologiques.

La Division estime que la fraude aurait pu coûter plus de 1,34 million de dollars (1,34 million de dollars) et qu'un grand nombre des malheureuses victimes étaient originaires des États-Unis.

Les escrocs auraient promis aux investisseurs un profit de 70 % par an, sans aucune restriction quant au retrait de leurs fonds. De plus, l'opportunité d'investissement était présentée comme un placement de minage Bitcoin pour une durée minimale de trois mois.

Selon l'une des victimes, les escrocs auraient modifié les termes de l'accord. Dès le mois d'août, le propriétaire de la société a imposé des conditions pour le remboursement des cash. Au début du mois, le site a annoncé qu'il rembourserait les spéculateurs en quatre-vingt-quatre (84) versements sur une période de plus de sept (7) ans. Ces versements devraient être effectués en devises étrangères, ce qui est illégal en Thaïlande.

La Thaïlande n'a pas encore encadré la réglementation des cryptomonnaies et n'a pas encore mis en place de système de base. De plus, un média local a révélé que ces escrocs disposaient de bureaux à Chiang Mai et à Bangkok, ce qui a conforté de nombreuses personnes dans leur conviction qu'il s'agissait d'une activité légitime.

Cette affaire en Thaïlande survient quelques jours après qu'une fraude similaire d'un montant d'environ treize millions de dollars (13 millions de dollars) a été révélée à Mumbai.