Les arnaqueurs au cryptomining dérobent 1.3 millions de dollars dans la dernière fraude thaïlandaise
arnaque à la ferme de minage de crypto en Thaïlande
Le secteur financier était en attente d'une transformation technologique après la crise budgétaire, et Bitcoin a joué le rôle de héros. Néanmoins, avec Bitcoin et d'autres formes cryptographiques de monnaie, sont apparues les fraudes aux Offres Initiales de Pièces (ICO).
En 2017, les fraudes liées aux cryptomonnaies ont coûté des milliards de dollars aux particuliers, jusqu'à ce que la SEC mette fin à ces escroqueries aux États-Unis. La fraude la plus récente, survenue en Thaïlande, a coûté aux particuliers environ un million et un quart de dollars (1,34 million de dollars). Selon une source, environ cent trente-quatre (134) personnes ont été dupées par une organisation baptisée CryptoMining.Farm. La fraude est devenue visible après que trente (30) personnes ont déposé des plaintes auprès de la Division de répression de la criminalité technologique de la Thaïlande.
La Division estime que la fraude a pu coûter plus de un million trois cent quarante mille dollars (1,34 million de dollars) et que de nombreuses victimes étaient originaires des États-Unis.
Les fraudeurs auraient promis aux investisseurs un profit de soixante-dix pour cent (70 %) sur une base annuelle, sans limitation sur le retrait de leurs actifs. De plus, l'opportunité d'investissement était présentée comme une offre de minage de Bitcoin pour des durées s'étendant sur au moins 3 mois.
Selon l'une des victimes, les fraudeurs auraient modifié les termes du contrat : à partir du mois d'août, le propriétaire de l'entreprise a commencé à imposer des conditions pour le retrait des fonds. Au début de ce mois, le site a annoncé qu'il commencerait à rembourser les investisseurs en quatre-vingt-quatre (84) versements, ce qui prendrait plus de sept (7) ans à finaliser. Les paiements devraient être effectués dans une devise non locale, ce qui n'est pas autorisé par les lois thaïlandaises.
La Thaïlande n'a pas encore pris de mesures réglementaires strictes concernant les cryptomonnaies et il reste à mettre en place un cadre fondamental à leur sujet. De plus, un média d'information communautaire a annoncé que ces fraudeurs avaient des bureaux à Chiang Mai et à Bangkok, ce qui a conduit de nombreuses personnes à croire qu'il s'agissait d'un projet légitime.
L'affaire en Thaïlande survient quelques jours après la révélation d'une fraude similaire coûtant environ treize millions de dollars (13 millions de dollars) à Mumbai.
Les esprits les plus brillants du secteur crypto lisent déjà notre newsletter. Vous aussi ? Rejoignez-les.
Taha Farooqui
Taha se spécialise dans la rédaction publicitaire et la traduction de textes. Il vise à couvrir les cryptomonnaies et la blockchain en anglais et dans les dialectes locaux des régions du Moyen-Orient. Il a contribué à rédiger, traduire et localiser des contenus liés aux cryptomonnaies et à la blockchain.
