Estafa de granjas de minería de criptomonedas en TailandiaEl sector monetario necesitaba una transformación tecnológica tras la crisis financiera, y Bitcoin actuó como un héroe. Sin embargo, con Bitcoin y otras criptomonedas, surgieron las estafas en las Ofertas Iniciales de Monedas (ICO).
En 2017, los fraudes con criptomonedas costaron miles de millones de dólares a personas hasta que la SEC tomó medidas drásticas contra este tipo de estafas en EE. UU. El fraude más reciente, ocurrido en Tailandia, ha costado a las personas alrededor de un millón y cuarto de dólares (1,34 millones de dólares). Según una fuente, alrededor de ciento treinta y cuatro (134) personas fueron engañadas por una organización denominada CryptoMining.Farm. El fraude se hizo visible después de que treinta (30) personas presentaran denuncias ante la División de Supresión de Delitos Tecnológicos de Tailandia.
La División confía en que el fraude podría haber costado más de un millón trescientos cuatro millones de dólares (1,34 millones de dólares) y que un gran número de las desafortunadas víctimas eran de Estados Unidos.
Los estafadores supuestamente aseguraron a los inversores una ganancia del setenta por ciento (70%) anual sin límite para retirar sus activos. Además, la oportunidad de inversión se presentó como un acuerdo de minería Bitcoin con una duración de al menos tres meses.
Según indicó una de las víctimas, los estafadores supuestamente modificaron los términos del acuerdo. A partir de agosto, el propietario de la empresa comenzó a imponer condiciones para retirar el cash. A principios de ese mes, el sitio web anunció que comenzaría a pagar a los especuladores en ocho (84) plazos que tardarían más de siete (7) años en completarse. Los plazos debían realizarse en una moneda extranjera, lo cual no está permitido por las leyes de Tailandia.
Tailandia aún no se ha aventurado en la administración de criptomonedas y aún debe implementar un sistema fundamental. Además, un medio de comunicación local anunció que estos estafadores tenían oficinas en Chiang Mai y Bangkok, lo que llevó a muchas personas a creer que eran una empresa legítima.
El caso de Tailandia se produce unos días después de que se revelara un fraude similar que costó alrededor de trece millones de dólares (13 millones de dólares) en Mumbai.
