CZ освобожден под залог в 175 миллионов долларов, суд подтверждает дату вынесения приговора

В значительном повороте событий Чанпэн «CZ» Чжао, основатель и бывший генеральный директор Binance, был освобожден из-под стражи после получения значительного залога за личную поручительность в размере 175 миллионов долларов. Это последовало за признанием вины Чжао по обвинениям в нарушении Закона о банковской тайне. Федеральные чиновники обвинили его в том, что он приказал Binance разрешить клиентам из США доступ к платформе без надлежащей проверки «знай своего клиента» (KYC) или мер по противодействию отмыванию денег.

Судебный документ подтверждает дату вынесения приговора CZ

Как указано в судебном документе, CZ предоставляет 15 миллионов долларов из доверительного счета, управляемого Davis Wright Tremaine, отдельной от залога структурой. Кроме того, он согласился конфисковать средства, если нарушит условия своего освобождения. Чжао также обязан обеспечить двух поручителей, пообещав 250 000 и 100 000 долларов соответственно. Слушание по вопросу вынесения приговора назначено на 23 февраля 2024 года в 9:00 по тихоокеанскому времени. Документ о залоге, поданный в федеральный суд Сиэтла 21 ноября, подробно описывает обязательство Чжао сообщать суду о своем месте жительства.

В документе отмечалась возможность выдачи ордера на его арест, если он не явится в указанную дату судебного заседания. Неявка влечет за собой серьезные последствия, включая штраф в размере 250 000 долларов и максимальный срок заключения до 10 лет. Условия освобождения обязывают Чжао соблюдать стандартные положения, такие как воздержание от нарушения закона, вмешательства в работу свидетелей или жертв и употребления контролируемых веществ, не предписанных врачом. Важно отметить, что приказ, похоже, разрешает Чжао покинуть США при условии, что он должен вернуться за 14 дней до вынесения приговора.

Прецедентное соглашение и регуляторные последствия

Федеральные прокуроры также выразили намерение обжаловать эту статью перед судьей более высокого ранга в ходе более раннего слушания. В соглашении о признании вины Чжэн Цзюнь (CZ) отказался от права обжаловать любое наказание, превышающее 18 месяцев, согласно магистрату Брайану Цукиде. Из судебного документа также следует, что Министерство юстиции США (DOJ) и Чжао достигли соглашения о штрафе в размере 50 миллионов долларов, без упоминания тюремного срока. Отставка Чжэна Цзюня (CZ) из Binance, криптовалютной биржи, которую он основал в 2017 году, является ключевым компонентом соглашения компании с Министерством юстиции США, объявленным во вторник.

В рамках этого урегулирования Binance должна выплатить значительный штраф в размере 4,3 миллиарда долларов различным федеральным агентствам. Кроме того, соглашение разрешает назначение нескольких контролеров для надзора за операциями Binance в течение следующих пяти лет. Помимо Министерства юстиции, Binance урегулировала обвинения с Службой по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) и Комиссией по торговле товарными фьючерсами и опционами (CFTC). Эти агентства представляют собой соответственно надзорный орган США по борьбе с отмыванием денег, надзорный орган по санкциям и федеральный регулятор товарных рынков.

На пресс-конференции генеральный прокурор Мек Гарланд подчеркнул значение этого соглашения, отметив, что оно представляет собой один из самых крупных штрафов, когда-либо полученных от корпоративного ответчика в уголовном деле. Широкие регуляторные меры против Binance и ее основателя сигнализируют об эре повышенного внимания и подотчетности для крупных игроков в индустрии криптовалют. Разворачивающиеся события вокруг Binance и Чанпэна Чжао служат ярким напоминанием об изменяющемся ландшафте криптовалютного регулирования. Это также показывает растущий акцент на соблюдении требований внутри отрасли.