CZ освобожден под залог в 175 миллионов долларов, суд подтвердил дату вынесения приговора

В результате неожиданного поворота событий Чанпенг «CZ» Чжао, основатель и бывший генеральный директор Binance, был освобожден из-под стражи после внесения существенного залога в размере 175 миллионов долларов под личное поручительство. Это произошло после того, как Чжао признал себя виновным по обвинениям, связанным с нарушением Закона о банковской тайне. Федеральные чиновники обвинили его в том, что он дал указание Binance предоставлять американским клиентам доступ к платформе без надлежащих проверок на предмет идентификации клиента или противодействия отмыванию денег.

В судебных документах подтверждена дата вынесения приговора Си-Зи

Как указано в судебном документе, CZ предоставляет 15 миллионов долларов из трастового счета, принадлежащего Davis Wright Tremaine, отдельной организации, не связанной с залогом. Кроме того, он согласился конфисковать средства в случае нарушения условий освобождения. Чжао также обязан предоставить двух поручителей, которые внесут 250 000 и 100 000 долларов соответственно. Слушание по вынесению приговора назначено на 23 февраля 2024 года в 9:00 по тихоокеанскому времени. В документе о залоге, поданном в федеральный суд Сиэтла 21 ноября, подробно изложена приверженность Чжао раскрытию суду своего места жительства.

В документе отмечалось, что в случае неявки в назначенную дату судебного заседания может быть выдан ордер на его арест. Неявка влечет за собой серьезные последствия, включая штраф в размере 250 000 долларов и максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы. Условия освобождения обязывают Чжао соблюдать стандартные положения, такие как воздержание от нарушения закона, оказание давления на свидетелей или потерпевших и отказ от употребления не прописанных врачом контролируемых веществ. Важно отметить, что, судя по всему, постановление разрешает Чжао покинуть США при условии, что он должен вернуться за 14 дней до вынесения приговора.

Знаковое соглашение и последствия для регулирующих ripple

Федеральные прокуроры также выразили намерение обжаловать это положение в суде более высокого ранга на предыдущем слушании. В рамках соглашения о признании вины, по словам мирового судьи Брайана Цучиды, CZ отказался от права обжаловать любой приговор, превышающий 18 месяцев. Судебные документы также показывают, что Министерство юстиции (DOJ) и Чжао достигли соглашения, предусматривающего штраф в размере 50 миллионов долларов, без упоминания тюремного заключения. Уход CZ из Binance, криптовалютной биржи, которую он основал в 2017 году, является ключевым компонентом соглашения компании с Министерством юстиции США, объявленного во вторник.

В рамках этого соглашения Binance должна выплатить значительную сумму в 4,3 миллиарда долларов в виде штрафов различным федеральным ведомствам. Кроме того, соглашение позволяет назначить нескольких наблюдателей для контроля за деятельностью Binanceв течение следующих пяти лет. Помимо Министерства юстиции, Binance урегулировала обвинения с Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) и Комиссией по торговле товарными фьючерсами. Эти ведомства представляют собой, соответственно, орган США по борьбе с отмыванием денег, орган по контролю за соблюдением санкций и федеральный регулятор товарных рынков.

В ходе пресс-конференции генеральный прокурор Меррик Гарланд подчеркнул значимость этого соглашения, отметив, что оно представляет собой один из самых крупных штрафов, когда-либо полученных от корпоративного ответчика по уголовному делу. Масштабные регуляторные меры против Binance и ее основателя знаменуют собой эру повышенного внимания и ответственности для крупных игроков в криптовалютной индустрии. Разворачивающиеся события вокруг Binance и Чанпенга Чжао служат ярким напоминанием об изменяющемся ландшафте криптовалют . Это также демонстрирует растущее внимание к соблюдению нормативных требований в отрасли.