CZ、1億7,500万ドルの保釈金で釈放、裁判所が量刑日を確認

重要な展開として、バイナンスの創設者かつ元CEOであるチャン・ペン・ジャオ（CZ）は、巨額の1億7,500万ドルの個人信用保釈金を手配した後、拘束から解放されました。これは、銀行秘密法違反に関連する罪状を認めた後の出来事です。連邦当局者は、彼がバイナンスに対し、適切な本人確認（KYC）やマネーロンダリング防止（AML）チェックなしで米国の顧客がプラットフォームにアクセスできるように指示したと非難していました。

裁判所の提出文書がCZの量刑日を確認

裁判所の提出文書によると、CZは保釈とは別に、デイビス・ライト・トレメイン（Davis Wright Tremaine）が管理する信託口座から1,500万ドルを提供しています。さらに、彼は保釈条件に違反した場合、資金を没収することに同意しています。趙氏はまた、それぞれ25万ドルと10万ドルを誓約する2人の保証人を確保する義務があります。量刑公判は2024年2月23日午前9時（太平洋時間）に予定されています。11月21日にシアトルの連邦裁判所に提出された保釈文書には、趙氏が居住場所を裁判所に開示するコミットメントが詳細に記載されています。

文書には、指定された裁判日に不出頭した場合、逮捕状が発行される可能性があると記載されています。不出頭は、25万ドルの罰金と最大10年の禁錮刑という深刻な結果を伴います。保釈条件には、法律違反の禁止、証人や被害者への干渉の禁止、処方されていない管制薬物の使用回避などの標準的な規定の遵守が含まれます。重要なのは、この命令は趙氏の米国出国を許可しているように見え、量刑の14日前に戻ってくるという条件付きです。

画期的な和解と規制の波及効果

連邦検察官も以前の公聴会で、この規定をより高位の裁判官に上訴する意向を示していました。起訴合意において、CZは18ヶ月を超える刑罰に対して上訴する権利を放棄しました。これはブライアン・ツチダ陪席判事の証言によるものです。裁判所の提出文書によると、米司法省（DOJ）と趙氏は5,000万ドルの罰金を含む和解に達しており、禁錮刑についての言及はありません。2017年に設立された暗号資産取引所バイナンスからのCZの辞任は、火曜日に発表された米司法省との同社の和解における重要な要素です。

この解決策の一環として、バイナンスは連邦機関に対して総額43億ドルの罰金を支払う予定です。さらに、この合意により、今後5年間バイナンスの運用を監督するための複数のモニターの任命が許可されます。DOJに加え、バイナンスは金融犯罪取り締まりネットワーク（FinCEN）、外国資産管理室（OFAC）、および商品先物取引委員会（CFTC）との訴えを解決しました。これらの機関はそれぞれ、米国のマネーロンダリング監視機関、制裁監視機関、および連邦商品規制当局を代表しています。

記者会見で、メリック・ガーランド司法長官はこの和解の重要性を強調し、これが刑事事件において企業被告から得られた罰金の中で最大級のものの一つであると指摘しました。バイナンスとその創設者に対する広範な規制措置は、暗号資産業界の主要プレイヤーにとって、監視と説明責任の強化された時代への移行を示しています。バイナンスとチャン・ペン・ジャオ（CZ）をめぐる出来事は、暗号資産規制の進化しつつある景観の鮮明な警告となっています。また、業界内でのコンプライアンスへの重点が高まっていることも示しています。