CZ gegen 175 Millionen US-Dollar Kaution freigelassen, Gericht bestätigt Termin für die Strafzumessung

In einer bedeutenden Wendung der Ereignisse wurde Changpeng „CZ“ Zhao, der Gründer und ehemalige CEO von Binance, nach Sicherstellung einer erheblichen persönlichen Kaution in Höhe von 175 Millionen US-Dollar aus der Haft entlassen. Dies folgt Zhaos Schuldeingeständnis zu Anklagepunkten im Zusammenhang mit der Verletzung des Bank Secrecy Act. Bundesbeamte hatten ihn beschuldigt, Binance angewiesen zu haben, US-Kunden den Zugang zur Plattform ohne ordnungsgemäße „Know Your Customer“- oder Geldwäschebekämpfungsprüfungen zu ermöglichen.

Gerichtsakt bestätigt CZs Termin für die Strafzumessung

Wie in einem Gerichtsakt dargelegt, stellt CZ 15 Millionen US-Dollar aus einem Treuhandkonto zur Verfügung, das von Davis Wright Tremaine gehalten wird, einer separaten Entität von der Kaution. Außerdem hat er sich verpflichtet, Gelder zu verfallen zu lassen, wenn er gegen die Bedingungen seiner Entlassung verstößt. Zhao ist auch verpflichtet, zwei Bürgen zu stellen, die jeweils 250.000 US-Dollar und 100.000 US-Dollar zusichern. Die Verhandlung zur Strafzumessung ist für den 23. Februar 2024 um 9:00 Uhr Pacific Time angesetzt. Ein Kautionsdokument, das am 21. November in einem Bundesgericht in Seattle eingereicht wurde, detailliert Zhaos Verpflichtung, seinen Wohnsitz dem Gericht mitzuteilen.

Das Dokument vermerkte die mögliche Ausstellung eines Haftbefehls, falls er nicht am angegebenen Gerichtstermin erscheint. Das Ausbleiben hat schwerwiegende Konsequenzen, einschließlich einer Geldstrafe von 250.000 US-Dollar und einer maximalen Freiheitsstrafe von 10 Jahren. Die Entlassungsbedingungen verpflichten Zhao, sich an Standardbestimmungen zu halten, wie das Unterlassen von Gesetzesverstößen, das Beeinflussen von Zeugen oder Opfern und das Meiden von nicht verschreibungspflichtigen kontrollierten Substanzen. Wichtig ist, dass die Anordnung es Zhao scheinbar erlaubt, die USA zu verlassen, unter der Bedingung, dass er 14 Tage vor seiner Strafzumessung zurückkehren muss.

Meilenstein-Vergleich und regulatorische Ripple-Effekte

Bundesstaatsanwälte äußerten auch ihren die Absicht, diese Bestimmung in einer früheren Anhörung einem höherrangigen Richter zur Überprüfung vorzulegen. Im Vergleichsvereinbarung verzichtete CZ auf sein Recht, gegen jede Strafe von mehr als 18 Monaten Berufung einzulegen, so Magistrates Judge Brian Tsuchida. Ein Gerichtsakt enthüllt weiter, dass das Justizministerium (DOJ) und Zhao einen Vergleich über eine Geldstrafe von 50 Millionen US-Dollar erzielt haben, ohne dass eine Freiheitsstrafe erwähnt wird. CZs Rücktritt von Binance, der Kryptowährungsbörse, die er 2017 gründete, ist ein entscheidender Bestandteil des Vergleichs des Unternehmens mit dem US-Justizministerium, der am Dienstag angekündigt wurde.

Als Teil dieser Regelung ist Binance verpflichtet, eine erhebliche Geldstrafe von 4,3 Milliarden US-Dollar an verschiedene Bundesbehörden zu zahlen. Darüber hinaus erlaubt die Vereinbarung die Ernennung mehrerer Aufsichtsbehörden, um die Operationen von Binance für die nächsten fünf Jahre zu überwachen. Neben dem DOJ hat Binance Anklagen mit der Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), dem Office of Foreign Asset Control (OFAC) und der Commodity Futures Trading Commission beigelegt. Diese Behörden vertreten jeweils die US-Geldwäschebekämpfungsbehörde, die Sanktionsbehörde und die Bundeskommoditätenaufsicht.

Während einer Pressekonferenz unterstrich Generalstaatsanwalt Merrick Garland die Bedeutung dieses Vergleichs und stellte fest, dass es sich um eine der höchsten Strafen handelt, die jemals von einem Unternehmensangeklagten in einer Strafsache erzielt wurden. Die weitreichenden regulatorischen Maßnahmen gegen Binance und seinen Gründer signalisieren eine Ära erhöhter Aufsicht und Rechenschaftspflicht für große Akteure in der Kryptowährungsbranche. Die sich entfaltenden Ereignisse rund um Binance und Changpeng Zhao dienen als schlagendes Beispiel für die sich verändernde Landschaft der Kryptowährungs-Regulierung. Sie zeigt auch die zunehmende Betonung der Compliance innerhalb der Branche.