أُفرج عن سي زد بكفالة قدرها 175 مليون دولار، وأكدت المحكمة موعد النطق بالحكم

في تطورٍ هام للأحداث، أُفرج عن تشانغبينغ "سي زد" تشاو، مؤسس Binanceورئيسها التنفيذي السابق، بكفالة شخصية قدرها 175 مليون دولار. ويأتي هذا بعد اعتراف تشاو بذنبه في تهم تتعلق بانتهاك قانون السرية المصرفية. وكان مسؤولون فيدراليون قد اتهموه بتوجيه Binance للسماح لعملاء أمريكيين بالوصول إلى المنصة دون اتباع إجراءات التحقق اللازمة من هوية العملاء أو مكافحة غسل الأموال.

تؤكد وثائق المحكمة موعد النطق بالحكم على سي زد

كما هو موضح في ملف المحكمة، يُقدّم تشاو مبلغ 15 مليون دولار من حساب ائتماني لدى شركة ديفيس رايت تريمين، وهي كيان منفصل عن الكفالة. بالإضافة إلى ذلك، وافق على مصادرة الأموال في حال إخلاله بشروط الإفراج عنه. كما يلتزم تشاو بتأمين ضامنين، يتعهدان بتقديم 250 ألف دولار و100 ألف دولار على التوالي. من المقرر عقد جلسة النطق بالحكم في 23 فبراير 2024، الساعة 9 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ. وتُفصّل وثيقة الكفالة المُقدمة إلى محكمة فيدرالية في سياتل بتاريخ 21 نوفمبر التزام تشاو بالكشف عن محل إقامته للمحكمة.

أشارت الوثيقة إلى إمكانية إصدار مذكرة توقيف بحقه في حال تخلفه عن حضور جلسة المحكمة في الموعد المحدد. ويترتب على التخلف عن الحضور عواقب وخيمة، تشمل غرامة قدرها 250 ألف دولار أمريكي، وعقوبة سجن تصل إلى عشر سنوات. وتشترط شروط الإفراج على تشاو الالتزام بأحكام معيارية، كالامتناع عن مخالفة القانون، وعدم التلاعب بالشهود أو الضحايا، وتجنب تعاطي المواد المخدرة غير الموصوفة طبيًا. والجدير بالذكر أن الأمر يبدو أنه يسمح لتشاو بمغادرة الولايات المتحدة، بشرط عودته قبل 14 يومًا من موعد النطق بالحكم.

تسوية تاريخية وآثار تنظيمية ripple

المدعون الفيدراليون أيضًا أعرب عن نيتهم ​​استئناف هذا البند أمام قاضٍ أعلى رتبة خلال جلسة سابقة. وبحسب القاضي برايان تسوتشيدا، تنازل تشاو، بموجب اتفاق الإقرار بالذنب، عن حقه في استئناف أي حكم يتجاوز 18 شهرًا. ويكشف ملفٌ قضائيٌّ أيضًا أن وزارة العدل الأمريكية وتشاو توصلا إلى تسوية تتضمن غرامة قدرها 50 مليون دولار، دون أي إشارة إلى السجن. وتُعد استقالة تشاو من Binance، منصة تداول العملات المشفرة التي أسسها عام 2017، عنصرًا أساسيًا في تسوية الشركة مع وزارة العدل الأمريكية، والتي أُعلن عنها يوم الثلاثاء.

كجزء من هذا التسوية، ستدفع منصة Binance غرامات باهظة قدرها 4.3 مليار دولار أمريكي لعدد من الوكالات الفيدرالية. علاوة على ذلك، يسمح الاتفاق بتعيين عدة مراقبين للإشراف على عمليات Binanceخلال السنوات الخمس المقبلة. بالإضافة إلى وزارة العدل الأمريكية، سوّت Binance اتهامات مع شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية (FinCEN)، ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، ولجنة تداول العقود الآجلة للسلع. وتمثل هذه الوكالات على التوالي هيئة مكافحة غسل الأموال، وهيئة مراقبة العقوبات، والجهة التنظيمية الفيدرالية للسلع في الولايات المتحدة.

خلال مؤتمر صحفي، أكد المدعي العام ميريك غارلاند على أهمية هذه التسوية، مشيرًا إلى أنها تمثل إحدى أكبر العقوبات التي تم فرضها على شركة متهمة في قضية جنائية. وتشير الإجراءات التنظيمية واسعة النطاق ضد Binance ومؤسسها إلى حقبة من التدقيق والمساءلة المشددة على اللاعبين الرئيسيين في صناعة العملات المشفرة. وتُعدّ الأحداث الجارية المحيطة Binance وتشانغبينغ تشاو بمثابة تذكير صارخ بالتطور المستمر للوائح العملات المشفرة ، كما تُظهر التركيز المتزايد على الامتثال داخل هذه الصناعة.