إطلاق سراح تشاو بكفالة بقيمة 175 مليون دولار مع تأكيد المحكمة لتاريخ النطق بالحكم

في منعطف مهم للأحداث، تم إطلاق سراح تشانغ بنغ "CZ" تشاو، المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لمنصة بينانس، من الحجز بعد الحصول على كفالة شخصية بقيمة 175 مليون دولار. يأتي ذلك بعد اعتراف تشاو بالذنب في تهم تتعلق بانتهاك قانون سرية البنوك. وقد اتهم المسؤولون الفيدراليون بتوجيه بينانس للسماح للعملاء الأمريكيين بالوصول إلى المنصة دون إجراء فحوصات مناسبة لمعرفة العميل (KYC) أو مكافحة غسل الأموال.

ملف المحكمة يؤكد تاريخ نطق الحكم بتشاو

كما هو موضح في ملف قضائي، يقدم تشاو 15 مليون دولار من حساب ائتماني تديره ديفيس رايت تريمين، وهي كيان منفصل عن الكفالة. بالإضافة إلى ذلك، وافق على مصادرة الأموال في حال انتهاكه لشروط إطلاق سراحه. كما يلتزم تشاو بتأمين ضامنين، مع تعهد بمبلغ 250,000 دولار و100,000 دولار على التوالي. من المقرر أن تعقد جلسة النطق بالحكم في 23 فبراير 2024، الساعة 9 صباحاً بتوقيت المحيط الهادئ. وتوثق وثيقة كفالة مقدمة في محكمة اتحادية في سياتل في 21 نوفمبر التزام تشاو بالإفصاح عن مكان إقامته للمحكمة.

لاحظت الوثيقة إمكانية إصدار أمر اعتقال في حال عدم ظهوره في تاريخ المحكمة المحدد. يرتبط عدم الظهور عواقب وخيمة، بما في ذلك غرامة قدرها 250,000 دولار وأقصى عقوبة بالسجن لمدة 10 سنوات. تشترط شروط الإفراج أن يلتزم تشاو بالأحكام القياسية، مثل الامتناع عن كسر القانون، والتلاعب بالشهود أو الضحايا، وتجنب المواد الخاضعة للرقابة غير الموصوفة. والأهم من ذلك، يبدو أن الأمر يسمح لتشاو بمغادرة الولايات المتحدة، بشرط عودته قبل 14 يوماً من نطق الحكم.

تسوية تاريخية وتأثيرات تنظيمية متتالية

كما أعرب المدعون الفيدراليون عن نيتهم الطعن في هذا الحكم أمام قاضي أعلى خلال جلسة استماع سابقة. وفي اتفاق الإقرار بالذنب، تنازل تشانغ بنغ تشاو (CZ) عن حقه في الطعن في أي حكم بالسجن يتجاوز 18 شهراً، وفقاً للقاضي المساعد براين تسوتشيدا. ويكشف ملف قضائي إضافي أن وزارة العدل (DOJ) وتشاو توصلتا إلى تسوية تتضمن غرامة قدرها 50 مليون دولار، دون ذكر أي عقوبة بالسجن. يُعد استقالة تشاو من منصة بينانس، منصة العملات المشفرة التي أسسها في عام 2017، عنصراً محورياً في تسوية الشركة مع وزارة العدل الأمريكية، والتي أُعلنت يوم الثلاثاء.

كجزء من هذا الحل، ستدفع بينانس غرامة كبيرة قدرها 4.3 مليار دولار لوكالات فيدرالية مختلفة. علاوة على ذلك، يسمح الاتفاق بتعيين مراقبين متعددين للإشراف على عمليات بينانس لمدة خمس سنوات قادمة. بالإضافة إلى وزارة العدل، تسويت بينانس التهم مع شبكة إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN)، ومكتب التحكم في الأصول الأجنبية (OFAC)، ولجنة تداول العقود الآجلة للسلع. تمثل هذه الوكالات على التوالي هيئة مراقبة غسل الأموال في الولايات المتحدة، وهيئة مراقبة العقوبات، والهيئة الفيدرالية لتنظيم السلع.

خلال مؤتمر صحفي، شدد المدعي العام ميريك غارلاند على أهمية هذه التسوية، مشيراً إلى أنها تمثل واحدة من أكبر الغرامات التي تم الحصول عليها من متهم بشري في قضية جنائية. إن الإجراءات التنظيمية واسعة النطاق ضد بينانس ومؤسسها تشير إلى عصر من المراقبة والمساءلة المشددة للاعبين الكبار في صناعة العملات المشفرة. تُعد الأحداث المتصاعدة حول بينانس وتشانغ بنغ تشاو تذكيراً صارخاً بتطور landscape تنظيم العملات المشفرة. كما تظهر التركيز المتزايد على الامتثال داخل الصناعة.