CZ libéré sous caution de 175 millions de dollars, le tribunal confirmant la date du prononcé de la sentence

Dans un rebondissement majeur, Changpeng « CZ » Zhao, fondateur et ancien PDG de Binance, a été libéré après avoir versé une caution personnelle de 175 millions de dollars. Cette libération fait suite à ses aveux de culpabilité pour violation de la loi sur le secret bancaire. Les autorités fédérales l'accusaient d'avoir autorisé Binance à permettre aux clients américains d'accéder à la plateforme sans vérification d'identité ni contrôle anti-blanchiment d'argent.

Un document judiciaire confirme la date de condamnation de CZ

Comme indiqué dans un document judiciaire, CZ fournit 15 millions de dollars provenant d'un compte fiduciaire détenu par Davis Wright Tremaine, une entité distincte de la caution. De plus, il a accepté de perdre ces fonds en cas de violation des conditions de sa libération. Zhao est également tenu de fournir deux cautions, s'engageant respectivement à verser 250 000 et 100 000 dollars. L'audience de détermination de la peine est prévue le 23 février 2024 à 9 h, heure du Pacifique. Un document de cautionnement déposé auprès d'un tribunal fédéral de Seattle le 21 novembre détaille l'engagement de Zhao à communiquer son adresse de domicile au tribunal.

Le document mentionnait la possibilité d'un mandat d'arrêt à son encontre s'il ne se présentait pas à l'audience à la date fixée. Le défaut de comparution entraîne de lourdes conséquences, notamment une amende de 250 000 dollars et une peine maximale de 10 ans d'emprisonnement. Les conditions de sa libération imposent à Zhao de respecter les dispositions habituelles, telles que l'interdiction d'enfreindre la loi, de tenter d'influencer des témoins ou des victimes, et de consommer des substances contrôlées sans ordonnance. Point important, l'ordonnance semble autoriser Zhao à quitter les États-Unis, à condition qu'il y revienne 14 jours avant le prononcé de sa peine.

Règlement historique et ripple réglementaires

, les procureurs fédéraux ont également fait part de leur intention de faire appel de cette disposition devant un juge de rang supérieur. Dans le cadre de l'accord de plaidoyer, CZ a renoncé à son droit d'appel pour toute peine supérieure à 18 mois, selon le juge Brian Tsuchida. Un document judiciaire révèle par ailleurs que le ministère de la Justice et Zhao sont parvenus à un accord prévoyant une amende de 50 millions de dollars, sans mention de peine d'emprisonnement. La démission de CZ de Binance, la plateforme d'échange de cryptomonnaies qu'il a fondée en 2017, est un élément central de l'accord conclu entre l'entreprise et le ministère de la Justice américain, annoncé mardi.

Dans le cadre de cet accord, Binance devra verser 4,3 milliards de dollars d'amendes à diverses agences fédérales. De plus, l'accord autorise la nomination de plusieurs contrôleurs chargés de superviser les opérations de Binancependant les cinq prochaines années. Outre le Département de la Justice (DOJ), Binance a conclu des accords avec le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) et la Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Ces agences sont respectivement chargées de la lutte contre le blanchiment d'argent, de l'application des sanctions et de la réglementation des matières premières aux États-Unis.

Lors d'une conférence de presse, le procureur général Merrick Garland a souligné l'importance de cet accord, précisant qu'il s'agit de l'une des sanctions les plus lourdes jamais infligées à une entreprise dans une affaire pénale. Les mesures réglementaires d'envergure prises à l'encontre de Binance et de son fondateur annoncent une ère de surveillance et de responsabilisation accrues pour les acteurs majeurs du secteur des cryptomonnaies. Les événements qui se déroulent autour Binance et de Changpeng Zhao rappellent avec force l'évolution constante de la des cryptomonnaies et témoignent de l'importance croissante accordée à la conformité au sein de ce secteur.